Seaduse eesmärk on liberaliseerida valuutaseadusandlust ning see näeb ette välisvaluutatehingute riikliku regulatsiooni ja kontrolliprotseduuride olulise leevendamise.

Mõisted on selgitatud välisvaluuta ja valuutad Venemaa Föderatsioon, residendid, mitteresidendid, volitatud pangad. Tutvustatakse sisemise ja välise mõisteid väärtuslikud paberid, erikonto, broneerimine ja valuutavahetus.

On kindlaks tehtud, et valuuta väärtused hõlmavad ainult välisvaluutat ja välisväärtpabereid. Seega jäetakse valuutaväärtusena tunnustatud vara tüüpide loendist välja Väärismetallid ja kivid.

Valuutatehingu mõistele antakse uus definitsioon: sellised toimingud hõlmavad toiminguid, mille eesmärk on täita või muul viisil lõpetada kohustusi valuutaväärtusega ja kasutada neid maksevahendina, samuti muid omandiõiguse üleminekuga seotud juhtumeid. . Valuutatehinguid loetakse ka sarnasteks toiminguteks Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberitega, eeldusel, et need tehakse mitteresidentide osalusel.

Uus seadus ei näe ette valuutatehingute eristamist jooksvateks ja kapitali liikumisega seotud tehinguteks. Kui valuutatehingute teostamise ja kontode kasutamise korda ei ole valuuta reguleerivad asutused kehtestanud, siis tehakse valuutatehinguid, avatakse kontod ja tehingud kontodel tehakse piiranguteta. Valuutatehingud residentide ja mitteresidentide vahel toimuvad piiranguteta, välja arvatud mitmed välisvaluutatehingud, mille suhtes on kehtestatud piirangud, et vältida kulla- ja välisvaluutareservide olulist vähenemist, vahetuskursi järske kõikumisi. Venemaa valuuta vahetuskurssi, samuti säilitada Vene Föderatsiooni maksebilansi stabiilsus. Need piirangud on olemuselt mittediskrimineerivad ja valuuta reguleerivad asutused tühistavad need, kuna nende kehtestamiseni viinud asjaolud on kõrvaldatud. Nende tähtaeg on 1. jaanuar 2007.

Valuuta reguleerivatel asutustel ei ole lubatud kehtestada residentidele ja mitteresidentidele individuaalsete lubade hankimise nõuet. Lisaks ei ole valuuta reguleerivatel asutustel lubatud kehtestada eelregistreerimise nõuet, välja arvatud teatud juhtudel.

Seadus sisaldab üldreegel, mis keelab residentide vahel välisvaluutatehinguid; samas on koostatud nimekiri välisvaluutatehingutest, mida saab teha residentide vahel. Esmakordselt kehtestatakse seadusandlikult ka residentide ja volitatud pankade vahel piiranguteta sooritatud valuutatehingute loend, mis ei ole suletud ja mida Venemaa Pank saab täiendada.

Residentidel on tagatud õigus avada teatamismenetluses piiranguteta arveid Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) või Financial Action Task Force (FATF) liikmeks olevate välisriikide territooriumil asuvates pankades, muudel juhtudel - viisil Panga poolt kehtestatud Venemaa, mis võib ette näha eelregistreerimise. Juriidilistele isikutele antakse see õigus alles aasta pärast seaduse jõustumist.

Täpsemalt on kirjeldatud eelregistreerimise kord, sh ammendav loetelu elanike ja mitteresidentide poolt esitatavatest dokumentidest ning eelregistreerimise avalduste läbivaatamise tähtaeg, samuti eelregistreerimisest keeldumise põhjused.

Välisvaluutatulu repatrieerimise ja selle hilisema kohustusliku müügi nõue koos võimalusega reguleerida välisvaluuta ostu-müügi korda riigisiseselt. valuutaturg. Välisvaluutatulu osa kohustusliku müügi suurus ei ole muutunud.

Alates 1. jaanuarist 2007 hakkab kehtima kõikidele residentide poolt välisriikides asuvates pankades avatud kontodele kontode avamisest/sulgemisest teavitamise korra reegel.

föderaalseadus jõustub 6 kuu möödumisel selle ametlikust avaldamisest, välja arvatud mõned erandid.

Valuutakontroll on Vene Föderatsiooni valitsuse kontroll valuutat käsitlevate õigusaktide järgimise üle mitmete välisvaluutafondidega tehingute tegemisel.

Vene Föderatsiooni föderaalseadus "On valuuta reguleerimine ja vahetuskontroll" käsitleb järgmisi küsimusi:

• Vajalike majandustingimuste tagamise tähtsus avalikus poliitikas;
• Venemaa valitsuse suutmatus sekkuda välisvaluutatehingutesse ilma põhjendatud põhjusteta;
• Ühtsuse tagamine välis- ja sisepoliitika Vene Föderatsiooni finantsturul;
• Juhtimissüsteemi ühtlustamine;
• Finantstehingute tegemisel osalejate õiguste ja huvide kaitse tagamine.

Turu range juhtimise tõttu kerkib sageli esile kauplemise varjukülg. Kontrollitud valuutat vahetatakse mustal turul soodsalt. Valitsuse vahetuskurss on tegelikust väga erinev. Selle tulemusena eraldi majanduspiirkond vari rahavahetusturg. Seetõttu püüab valitsus luua tõhusamaid kontrolle.

See föderaalseadus "Vene Föderatsiooni valuutatehingute kohta" määratleb valuutakontrolli põhimõtted ja kehtestab õigusliku raamistiku. Loetleb ka ametiasutuste volitused finantsturul, määratleb elanike kohustused ja õigused seoses rahaliste vahendite kasutamise, omamise ja käsutamisega Vene Föderatsioonis ning riigisiseste vahendite kasutamisel väljaspool riiki.

Vene Föderatsiooni valuutaalased õigusaktid koosnevad selle föderaalseaduse ja muude regulatiiv- ja kontrolliaktide alustest. Eriline seadusandlikud kogud annab välja vastavaid õigusakte kontrolli valdkonnas.

Vene Föderatsiooni rahvusvahelisi lepinguid kohaldatakse suhetele, mis on kirjeldatud käesoleva föderaalseaduse "Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta viimases väljaandes" artiklis 2. Kuid on ka erandeid. Näiteks olukorras, kus on vaja kohaldada Vene Föderatsiooni siseriikliku õigusakti avaldamist.

Seadus võeti vastu Riigiduuma 21. novembril 2003 ja kinnitas Föderatsiooninõukogu 5 päeva hiljem samal aastal. Viimased muudatused tehti 3. juulil 2016.

Föderaalseaduse "Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta" kokkuvõte:

• 1. peatükk – Kirjeldab üldsätted see föderaalseadus;
• 2. peatükk – määratleb raha reguleerimise liigid;
• 3. peatükk – kirjeldab meetodeid valuutaturu tõhususe parandamiseks;
• 4. peatükk – määratleb kontrollitüübid;
• 5. peatükk – sisaldab viimaseid lisasid.

See föderaalseadus kirjeldab üldsätteid, määratleb fondide reguleerimise tüübid ja parandab valuutaturu tõhusust.

Põhipunktid valuutatehingute seaduses

See föderaalseadus määrab kindlaks Vene Föderatsiooni valuutakontrolliasutused. Need on:

• Vene Föderatsiooni keskpank;
• Vene Föderatsiooni valitsus.

Tehingute tegemise ja kontode kasutamise korda ei tohi kehtestada valuutakontrolli asutused. Sel juhul avatakse kontod, mille kaudu tehakse finantstehinguid piiranguteta. Kui teatud kontode kasutamiseks on kehtestatud tingimused, ei saa osaleja täiendavaid piiranguid kehtestada, kui need ei ole käesoleva föderaalseadusega ette nähtud.

Vene Föderatsiooni Keskpank kehtestab iseseisvalt identsed tehingute kontrolli, raamatupidamise ja aruandluse vormid. Samuti määratakse kindlaks nende andmise tähtaeg ja kord. Pealegi, pangandusorganisatsioon koostab ja avaldab iseseisvalt seotud statistilisi andmeid valuutatehingud.

Lae alla

Selle föderaalseaduse "Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta" peamine eesmärk on korraldada ühtne avalik kord. See hõlmab Venemaa valuuta stabiilsust ja Vene Föderatsiooni siseriikliku valuutaturu stabiilsust. Need tegurid mõjutavad arengut rahvamajandus ja rahvusvaheline majanduskoostöö.

Et analüüsida seadusandlikud sätted ja tutvu tehtud muudatustega, lae seadus alla aadressil.

Viimased muudatused seaduses 173-FZ "Valuuta reguleerimise ja valuuta kontrolli kohta"

Nagu eelpool mainitud, tehti viimased muudatused 3. juulil 2016. aastal. Artiklites 20, 22 ja 23 tehti muudatusi.

Artikkel 20

6. osas käesolevast seadusest on välja jäetud sõna “ja esindajad”. Osa sätestab, et pangad edastavad teostatud tehingudokumente ainult elektrooniliselt ja ettenähtud viisil Keskpank RF. Selliste dokumentide esitamise tähtaeg ei või olla pikem kui kolm tööpäeva alates tehingudokumendi väljastamise päevast volitatud panga poolt.

Artikkel 22

Artikli 22 3. osas käesolevast seadusest on välja jäetud sõnad «tolliasutused ja maksuhaldurid». Volitatud pangad on kontrolliagendid. Väärtpaberiturul osaleja tegutseb ka agendina.

4. osas Selle seaduse artikliga lisati mitu organisatsiooni, mis teostavad kontrolli välisvaluutatehingute üle. See hõlmab föderaalseaduse-86 kohaselt tegutsevaid mittekrediidilisi finantsorganisatsioone.

5. osas Lisati ka "mittekrediidifinantsasutused". See tähendab, et kontrolli residentide ja mitteresidentide üle teostatakse ainult siis, kui nad ei kuulu mittekrediidi hulka finants institutsioonid või tavalised krediidiasutused.

Seaduse 6. osas sõna "ja agendid" eemaldati. Alapunkti olemus seisneb selles, et valitsus koordineerib tööd kontrolli valdkonnas. Lisaks suhtleb see Vene Föderatsiooni keskpangaga. Volitatud pangad turuagentidena edastavad teavet keskpanga kehtestatud ulatuses föderaalvõimudele.

Artikkel 23

Kehtiva seaduse artikli 23 5. osa sätestab, et valuutaturu agendid ja ametiasutused võivad nõuda sooritatud tehinguga seotud dokumentide esitamist. Dokumentide esitamise päeval peavad need kehtima. Seetõttu on vajalik hoolikas jälgimine. Vajadusel tõlgitakse ametlikud paberid vene keelde. Kui dokumendid on seotud välisriikidega, mis kinnitavad juriidilise isiku staatust, tuleb need registreerida (legaliseeritud) riigis ettenähtud korras. Välisriigi dokumente võib esitada ilma eelneva registreerimiseta, kui see toiming on ette nähtud rahvusvaheline leping RF.

Osa 8.2 Seda seaduse artiklit on muudetud. See kirjeldab dokumentide esitamist ja üleandmist. Dokumendid saadab maksu- ja tollikontrolliamet. Teabe esitamise kord on määratletud käesoleva artikli osades 13–16.

Allpool on kirjeldatud olulisi artikleid, mida pole pärast viimast redaktsiooni muudetud.

Artikkel 9

Selle seaduse artiklis 9 kirjeldab kontrollimeetodeid, mis aitavad piirata residentide vahelisi valuutatehinguid. Kuid selles föderaalseaduses on ette nähtud erandid:

• toimingud, mis on sätestatud punktides “g” ja “h”;
• Maksmisega seotud toimingud tollimaksuvabades kauplustes;
• Komitee ja komisjoni esindajate vahelised tehingud;
• Talusel tehtavad toimingud;
• Muud käesolevas föderaalseaduses sätestatud juhud.

Artikkel 19

Artikkel 19 FZ-173 “Valuuta” kirjeldab elanike raha tagastamist Vene Föderatsiooni. Mõnikord tegelevad elanikud väliskaubandustegevusega. Sel juhul peavad mitteresidendid kandma tehtud tööde või osutatud teenuste eest tasu volitatud pankade pangakontodele. Samuti sularaha, mis eraldati kaupade ostmiseks välismaal, tuleb ettenähtud aja jooksul tagastada Vene Föderatsioonile.

Seaduse viimase versiooni, tehtud muudatuste ja täiendustega tutvumiseks laadige dokument alla aadressilt.

Muudatused ja täiendused

Vastu võetud Riigiduumas 21. novembril 2003 Kinnitatud Föderatsiooninõukogu poolt 26. novembril 2003

Selle föderaalseaduse eesmärk on tagada ühtse riigi rakendamine rahapoliitika, samuti Vene Föderatsiooni valuuta stabiilsus ja Venemaa Föderatsiooni sisevaluutaturu stabiilsus kui riigi majanduse ja rahvusvahelise majanduskoostöö järkjärgulise arengu tegurid.

Peatükk 1. Üldsätted

Artikkel 1. Käesolevas föderaalseaduses kasutatavad põhimõisted

1. Käesolevas föderaalseaduses kasutatakse järgmisi põhimõisteid:

1) Vene Föderatsiooni valuuta:

a) pangatähed Venemaa Panga pangatähtede ja müntide kujul, mis on ringluses Vene Föderatsiooni territooriumil legaalse sularahamaksevahendina, samuti need pangatähed, mis on ringlusest kõrvaldatud või kõrvaldatud, kuid mida tuleb vahetada;

b) rahalised vahendid pangakontodel ja pangahoiused;

2) välisvaluuta:

a) pangatähed pangatähtede, riigikassatähtede, müntide kujul, mis on ringluses ja on asjaomase välisriigi (välisriikide rühma) territooriumil legaalne sularahamaksevahend, samuti pangatähed, mis võetakse välja või võetakse välja. käibelt, kuid kuulub vahetamisele;

b) raha pangakontodel ja pangahoiuseid rahaühikud välisriigid ja rahvusvahelised raha- või arvestusühikud;

3) kodumaised väärtpaberid:

a) emissiooniklassi väärtpaberid, nominaalkulu mis on märgitud Vene Föderatsiooni valuutas ja mille emissioon on registreeritud Vene Föderatsioonis;

b) muud Vene Föderatsiooni territooriumil emiteeritud väärtpaberid, mis tõendavad õigust saada Vene Föderatsiooni valuutat;

4) välised väärtpaberid - väärtpaberid, sealhulgas bilansilisel kirjel, mis ei ole käesoleva föderaalseaduse kohaselt klassifitseeritud sisemiste väärtpaberite hulka;

5) valuuta väärtused - välisvaluuta ja välisväärtpaberid;

6) elanikud:

a) üksikisikud, kes on Vene Föderatsiooni kodanikud, välja arvatud Vene Föderatsiooni kodanikud, kes on selle riigi seaduste kohaselt tunnustatud välisriigi alaliste elanikena;

b) Vene Föderatsiooni alalised elanikud Vene Föderatsiooni õigusaktidega ettenähtud elamisloa alusel; Välismaa kodanikud ja kodakondsuseta isikud;

c) juriidilised isikud, mis on loodud vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele;

d) väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvad filiaalid, esindused ja muud käesoleva lõike punktis c nimetatud residentide allüksused;

e) diplomaatilised esindused, Vene Föderatsiooni konsulaaresindused ja muud Vene Föderatsiooni ametlikud esindused, mis asuvad väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, samuti Vene Föderatsiooni alalised esindused riikidevaheliste või valitsustevaheliste organisatsioonide juures;

f) Vene Föderatsioon, Vene Föderatsiooni moodustavad üksused, omavalitsused, kes tegutsevad käesoleva föderaalseaduse ja teiste föderaalseaduste ja muude selle alusel vastu võetud regulatiivsete õigusaktidega reguleeritud suhetes;

7) mitteresidendid:

a) üksikisikud, kes ei ole residendid vastavalt käesoleva osa lõike 6 punktidele a ja b;

b) juriidilised isikud, mis on loodud vastavalt välisriikide õigusaktidele ja asuvad väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi;

c) organisatsioonid, mis ei ole juriidilised isikud ja mis on loodud vastavalt välisriikide seadustele ja asuvad väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi;

d) diplomaatilised esindused, Vene Föderatsioonis akrediteeritud välisriikide konsulaaresindused ja nende riikide alalised esindused riikidevaheliste või valitsustevaheliste organisatsioonide juures;

e) riikidevahelised ja valitsustevahelised organisatsioonid, nende filiaalid ja alalised esindused Vene Föderatsioonis;

f) käesoleva lõike punktides b ja c nimetatud mitteresidentide filiaalid, alalised esindused ja muud eraldiseisvad või sõltumatud struktuuriüksused, mis asuvad Vene Föderatsiooni territooriumil;

g) muud käesoleva osa lõikes 6 nimetamata isikud;

8) volitatud pangad - krediidiasutused, mis on loodud vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele ja millel on Vene Föderatsiooni Keskpanga litsentside alusel õigus teha pangatoiminguid välisvaluutas rahaliste vahenditega, samuti filiaalid, mis tegutsevad Vene Föderatsiooni territooriumil vastavalt Vene Föderatsiooni Keskpanga litsentsidele välisriikide õigusaktide kohaselt loodud krediidiasutustele, kellel on õigus teha pangatoiminguid välisvaluutas rahaliste vahenditega;

9) valuutatehingud:

a) residendi poolt residendilt valuutavara omandamine ja residendi kasuks võõrandamine õiguslikul alusel, samuti valuutavara kasutamine maksevahendina;

b) valuutaväärtesemete soetamine residendi poolt mitteresidendilt või mitteresidendi poolt residendilt ja residendi poolt mitteresidendi kasuks või mitteresidendi poolt residendi kasuks võõrandamine, Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaised väärtpaberid õiguslikul alusel, samuti valuutaväärtpaberite, Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite kasutamine maksevahendina;

c) mitteresidendi poolt mitteresidendilt valuutaväärtuste, Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite õiguslikul alusel omandamine ja mitteresidendi poolt mitteresidendi kasuks võõrandamine, samuti valuuta väärtuste, Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite kasutamine maksevahendina;

d) valuutaväärtuste, Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite import Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile ja Vene Föderatsiooni tolliterritooriumilt eksportimine;

e) välisvaluuta, Vene Föderatsiooni valuuta, kodumaiste ja välismaiste väärtpaberite ülekandmine väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi avatud kontolt sama isiku Vene Föderatsiooni territooriumil avatud kontole ja kontolt, mis on avatud Vene Föderatsiooni territooriumil sellele kontole avas sama isik väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi;

f) Vene Föderatsiooni valuuta mitteresidendi poolt kodumaiste ja välismaiste väärtpaberite ülekandmine Vene Föderatsiooni territooriumil avatud kontolt (konto osalt) Venemaa Föderatsiooni kontole (konto jaotisele). sama isik avati Vene Föderatsiooni territooriumil;

10) erikonto - valuuta teostamiseks kasutatav pangakonto volitatud pangas või väärtpaberikonto eriosa või registripidajate poolt väärtpaberiomanike registris väärtpaberite õiguste kajastamiseks avatud isikliku konto eriosa. tehingud sellega käesoleva föderaalseaduse kohaselt kehtestatud juhtudel. Kui vastavalt käesolevale föderaalseadusele on kehtestatud nõue teha valuutatehing erikontot kasutades (edaspidi ka erikonto kasutamise nõue), saab sellist valuutatehingut teostada ainult kindlaksmääratud konto abil. erikonto;

11) valuutavahetused - Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt loodud juriidilised isikud, kelle üheks tegevuseks on välisvaluutaga börsikaubanduse korraldamine Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil ja tingimustel.

2. Käesolevas föderaalseaduses kasutatud Vene Föderatsiooni tsiviil- ja haldusõiguse ning muude Vene Föderatsiooni õigusaktide harude institutsioone, mõisteid ja termineid kasutatakse tähenduses, milles neid kasutatakse nendes Vene Föderatsiooni õigusaktide harudes. , kui käesolevas föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti.

Artikkel 2. Käesoleva föderaalseaduse reguleerimisala ja selle föderaalseadusega reguleeritud suhted

Selle föderaalseadusega kehtestatakse Vene Föderatsiooni valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli õiguslik alus ja põhimõtted, valuuta reguleerivate asutuste volitused ning määratletakse ka residentide ja mitteresidentide õigused ja kohustused seoses raha omamise, kasutamise ja käsutamisega. valuuta väärtused, mitteresidentide õigused ja kohustused seoses Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite valdamise, kasutamise ja käsutamisega, valuutakontrolliorganite ja valuutakontrolli agentide (edaspidi ka valuuta) õigused ja kohustused. kontrollorganid ja esindajad).

Artikkel 3. Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli põhimõtted

Vene Föderatsiooni valuutaregulatsiooni ja valuutakontrolli peamised põhimõtted on järgmised:

1) majandusmeetmete prioriteetsus riikliku poliitika elluviimisel valuutaregulatsiooni valdkonnas;

2) riigi ja tema organite põhjendamatu sekkumise välistamine residentide ja mitteresidentide valuutatehingutesse;

3) Vene Föderatsiooni välis- ja siserahapoliitika ühtsus;

4) valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli süsteemi ühtsus;

5) residentide ja mitteresidentide õiguste ja majanduslike huvide kaitse riigi poolt valuutatehingute tegemisel.

Artikkel 4. Vene Föderatsiooni valuutaalased õigusaktid, valuuta reguleerivate asutuste aktid ja valuutakontrolli asutuste aktid

1. Vene Föderatsiooni valuutaalased õigusaktid koosnevad käesolevast föderaalseadusest ja selle alusel vastu võetud föderaalseadustest (edaspidi "Vene Föderatsiooni valuutaalased õigusaktid").

Valuuta reguleerivad asutused annavad valuuta reguleerimise küsimustes reguleerivaid õigusakte (edaspidi valuuta reguleerivate asutuste aktid) ainult käesolevas föderaalseaduses sätestatud juhtudel.

2. Vene Föderatsiooni rahvusvahelisi lepinguid kohaldatakse vahetult käesoleva föderaalseaduse artiklis 2 nimetatud suhetele, välja arvatud juhud, kui Vene Föderatsiooni rahvusvahelisest lepingust tuleneb, et selle kohaldamine nõuab riigisisese valuutaakti avaldamist. Vene Föderatsiooni õigusaktid.

Kui Vene Föderatsiooni rahvusvaheline leping kehtestab muud reeglid kui käesolevas föderaalseaduses sätestatud, kohaldatakse selle rahvusvahelise lepingu reegleid.

3. Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuuta reguleerivate organite akte kohaldatakse suhetele, mis tekkisid pärast nimetatud aktide jõustumist, välja arvatud käesolevas föderaalseaduses või muudes föderaalseadustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel.

Suhete suhtes, mis tekkisid enne Vene Föderatsiooni valuutaseaduste asjakohaste aktide ja valuutat reguleerivate asutuste aktide jõustumist, kohaldatakse neid akte nende õiguste ja kohustuste ulatuses, mis tekkisid pärast nende jõustumist.

4. Vene Föderatsiooni valuutaseaduste aktidel ja valuutat reguleerivate asutuste aktidel, mis kehtestavad residentidele ja mitteresidentidele uusi kohustusi või halvendavad nende olukorda, ei ole tagasiulatuvat jõudu.

Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktid, mis kaotavad valuutatehingute piirangud või parandavad muul viisil residentide ja mitteresidentide olukorda, võivad omada tagasiulatuvat jõudu, kui need on otseselt ette nähtud.

Vene Föderatsiooni valuutaseadusandlusaktid ja valuuta reguleerivate asutuste aktid kuuluvad ametlikule avaldamisele.

Vene Föderatsiooni valuutaseaduste avaldamata akte ja valuuta reguleerivate asutuste akte ei kohaldata. Käesoleva lõike nõudeid ei kohaldata valuutat reguleerivate asutuste aktide või aktide üksiksätete suhtes, mis sisaldavad riigisaladust moodustavat teavet vastavalt Vene Föderatsiooni 21. juuli 1993. aasta seadusele N 5485-I “Riigisaladuse kohta”.

5. Valuutakontrolliasutused võivad oma pädevusse kuuluvates küsimustes välja anda valuutakontrolli akte (edaspidi valuutakontrolliorganite aktid) ainult Vene Föderatsiooni valuutaseadustes ja valuutat reguleerivate organite aktides sätestatud juhtudel ja piires. . Valuutakontrolli asutuste aktid ei tohiks sisaldada sätteid valuutatehingute reguleerimise küsimuste kohta.

6. Kõik kõrvaldamatud kahtlused, vastuolud ja ebaselgused Vene Föderatsiooni valuutaseadusandluse aktides, valuuta reguleerivate organite aktides ja valuutakontrolliorganite aktides tõlgendatakse residentide ja mitteresidentide kasuks.

Peatükk 2. Valuutamäärus

Artikkel 5. Valuuta reguleerivad asutused

1. Vene Föderatsiooni valuutat reguleerivad asutused on Vene Föderatsiooni Keskpank ja Vene Föderatsiooni valitsus.

2. Käesolevas föderaalseaduses sätestatud ülesannete täitmiseks annavad Vene Föderatsiooni Keskpank ja Vene Föderatsiooni valitsus oma pädevuse piires välja residentidele ja mitteresidentidele kohustuslikke valuuta reguleerimise asutuste akte.

Kui valuutatehingute tegemise korda, kontode kasutamise korda (sealhulgas erikonto kasutamise nõude kehtestamist) ei ole valuuta reguleerivad asutused vastavalt käesolevale föderaalseadusele kehtestanud, tehakse valuutatehinguid, avatakse kontod ja kontotehingud tehakse piiranguteta. Erikonto kasutamise nõude kehtestamisel ei ole valuuta reguleerivatel asutustel õigust kehtestada piiranguid, mida see föderaalseadus ei näe ette.

3. Valuuta reguleerivatel asutustel ei ole lubatud kehtestada residentidele ja mitteresidentidele individuaalsete lubade hankimise nõuet.

Valuuta reguleerivatel asutustel ei ole lubatud kehtestada eelregistreerimise nõuet, välja arvatud käesoleva föderaalseaduse artikli 12 3. osas ja artikli 15 5. osas sätestatud juhtudel.

4. Vene Föderatsiooni Keskpank kehtestab valuutatehingute arvestuse ja aruandluse ühtsed vormid, nende esitamise korra ja tähtajad, samuti koostab ja avaldab statistilist teavet valuutatehingute kohta.

5. Vene Föderatsiooni Keskpank, Vene Föderatsiooni valitsus, samuti Vene Föderatsiooni valitsuse poolt spetsiaalselt volitatud föderaalsed täitevvõimud teostavad ilma piiranguteta kõiki käesoleva föderaalseadusega reguleeritud valuutatehinguid.

Artikkel 6. Residentide ja mitteresidentide vahelised valuutatehingud

Välisvaluutatehinguid residentide ja mitteresidentide vahel tehakse piiranguteta, välja arvatud käesoleva föderaalseaduse artiklites 7, 8 ja 11 sätestatud välisvaluutatehingud, mille suhtes kehtestatakse piirangud, et vältida olulist vähenemist. kulla- ja välisvaluutareservides, Vene Föderatsiooni vahetuskursi järske kõikumisi, samuti Vene Föderatsiooni maksebilansi stabiilsuse säilitamist. Need piirangud on olemuselt mittediskrimineerivad ja valuuta reguleerivad asutused tühistavad need, kuna nende kehtestamiseni viinud asjaolud on kõrvaldatud.

Artikkel 7. Vene Föderatsiooni valitsuse määrus kapitali liikumise välisvaluutatehingute kohta

1. Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused ja ülekanded tingimustel, mille residendid pakuvad mitteresidentidele edasilükatud makset rohkem kui kolmeks aastaks, kui eksporditakse kaubanomenklatuuri XVI, XVII ja XIX jaotises nimetatud kaupu. Välismajandustegevust teostatakse Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil ja see näeb ette ainult residendile nõude reserveerida perioodiks, kuni mitteresident täidab oma kohustusi, kuid mitte rohkem kui kaheks aastaks. mis ei ületa 50 protsenti summast, mis määrati broneerimise päeval, mille eest maksti edasilükatud makse.

Resident peab tasuma broneeringu summa kolmeaastase perioodi möödumisel päevast, mil eksporditud kaup tegelikult Vene Föderatsiooni tollipiiri ületab.

2. Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele pikemaks kui viieks aastaks maksete edasilükkamise tingimustel väljaspool Venemaa territooriumi residentide teostatud ehitus- ja lepinguliste tööde eest. Föderatsiooni, aga ka nende tööde teostamiseks vajalike tarnitavate kaupade osas toimub Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil, mis näeb ette ainult elaniku jaoks reservi nõude kehtestamise. periood, kuni mitteresident täidab oma kohustused, kuid mitte rohkem kui kaks aastat, summas, mis ei ületa 50 protsenti broneeringu tegemise päeval määratud summast, mille eest makstakse edasilükatud makset.

Broneeringu summa tuleb residendil tasuda residendi ja mitteresidendi vahelise vastava ehitus- ja lepinguliste tööde teostamise lepingu sõlmimise päevast ning eksportimisel viieaastase perioodi möödumise päeval. kaup - alates päevast, mil eksporditud kaup tegelikult ületab Vene Föderatsiooni tollipiiri.

3. Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused ja ülekanded residentide poolt mitteresidentidele maksete edasilükkamise tingimustel üle 180 kalendripäeva seoses väliskaubandustegevuse elluviimisega, välja arvatud sätestatud juhtudel. käesoleva artikli 1. ja 2. osas teostatakse Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil ja ainult sätestatakse residendile reservi nõue perioodiks, kuni mitteresident oma kohustusi täidab, kuid mitte rohkem kui kaks aastat, summa, mis ei ületa 50 protsenti broneeringu tegemise päeval määratud summast, mille eest maksti edasilükkatud makse.

Broneeringu summa tuleb elanikul tasuda 180 kalendripäeva möödumisel väliskaubandustegevuse elluviimisega seotud kohustuste tekkimise päevast ning kauba eksportimisel - eksporditava kauba tegeliku ületamise päevast. Vene Föderatsiooni tollipiiril.

4. Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused ja ülekanded, kui residendid annavad mitteresidentidele kommertslaene tähtajaga üle 180 kalendripäeva ettemaksuna seoses väliskaubandustegevusega, välja arvatud osaliselt sätestatud juhtudel. Käesoleva artikli lõige 5 viiakse läbi Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil ja see näeb ette ainult residendi reservi nõude kehtestamise perioodiks, kuni mitteresident täidab oma kohustused, kuid mitte rohkem kui kaks aastat, summa, mis ei ületa 50 protsenti broneerimise päeval määratud ettemaksu summast, millest on lahutatud residendi poolt mitteresidendilt saadud vastueraldise summa.

Broneeringu summa tuleb elanikul tasuda 180 kalendripäeva möödumisel elaniku poolt mitteresidendile väliskaubandustegevusega seotud ettemaksuna raha ülekandmise päevast.

5. Residentide ja mitteresidentide vahelised arveldused ja ülekanded, kui residendid annavad mitteresidentidele kommertslaene pikemaks kui kolmeks aastaks ettemaksena Kauba XVI, XVII ja XIX jaotises nimetatud kaupade impordiks. Välismajandustegevuse nomenklatuur, viiakse läbi Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil ja see näeb ette ainult residendile reservi nõude kehtestamise perioodiks, kuni mitteresident täidab oma kohustusi, kuid mitte rohkem kui kaks aastat, summa, mis ei ületa 50 protsenti broneerimise päeval määratud ettemaksu summast, millest on lahutatud residendi poolt mitteresidendilt saadud vastueraldise summa.

Broneeringu summa peab elanik tasuma kolmeaastase perioodi möödumise päeval alates päevast, mil residendi poolt mitteresidendile raha imporditud kauba eest ettemaksuna üle kantakse.

6. Käesoleva artikli 3. ja 4. osaga kehtestatud broneerimisnõudeid ei kohaldata, kui residendid teevad mitteresidentidele maksete edasilükkamise või kommertslaen kuni aastaks, tingimusel et mitteresidendi kohustuste täitmiseks residendi ees on tagatis, nagu on sätestatud käesoleva föderaalseaduse artiklis 17.

7. Arvutused ja ülekanded, kui residendid ostavad mitteresidentidelt aktsiaid, hoiuseid, osasid kinnisvaras (volitatud või aktsiakapital, investeerimisfond, ühistu) juriidilised isikud, kui residendid teevad hoiuseid mitteresidentidega sõlmitud lihtpartnerluslepingute alusel, tehakse neid Vene Föderatsiooni valitsuse poolt kokkuleppel Vene Föderatsiooni keskpangaga kehtestatud viisil ja see võib ette näha ainult:

1) elanikule erikonto kasutamise nõude kehtestamine;

2) residendile nõude kehtestamine kuni 60 kalendripäevaks reserveerida summa, mis ei ületa 100 protsenti teostatava valuutatehingu summast.

8. Käesolevat artiklit ei kohaldata kapitali liikumise välisvaluutatehingute suhtes, mis tehakse vahel krediidiorganisatsioonid- residendid ja mitteresidendid.

Artikkel 8. Vene Föderatsiooni Keskpanga määrus kapitali liikumise välisvaluutatehingute kohta

1. Käesolevas artiklis nimetatud residentide ja mitteresidentide vahelisi kapitali liikumise valuutatehinguid reguleerib Vene Föderatsiooni Keskpank, kes saab kehtestada ainult erikonto kasutamise nõude ja kohustusliku reservi nõude.

Erikonto kasutamise nõuet ei ole lubatud kehtestada juhtudel, mis ei ole käesolevas föderaalseaduses sõnaselgelt sätestatud.

2. Residendi erikonto kasutamise nõude võib kehtestada Vene Föderatsiooni Keskpank järgmiste residentide ja mitteresidentide vahel tehtavate valuutatehingute reguleerimisel:

1) arveldused ja ülekanded residentide poolt välisvaluutas laenu andmisel mitteresidentidele;

2) arveldused ja ülekanded residentide poolt välisvaluutas võetud laenude ja laenude saamisel mitteresidentidelt;

5) krediidiasutuste tegevus, välja arvatud pangatoimingud.

3. Mitteresidendi poolt erikonto kasutamise nõude võib kehtestada Vene Föderatsiooni Keskpank järgmiste residentide ja mitteresidentide vahel tehtavate valuutatehingute reguleerimisel:

1) arveldused ja ülekanded, kui residendid annavad mitteresidentidele krediite ja laene Vene Föderatsiooni valuutas;

2) arveldused ja ülekanded, kui residendid saavad mitteresidentidelt laene ja võlgu Vene Föderatsiooni valuutas;

3) tehingud välisväärtpaberitega, sealhulgas välisväärtpaberite (välisväärtpaberitega tõendatud õigused) võõrandamisega seotud arveldused ja ülekanded;

4) välisväärtpaberite kohustuste täitmine residentide poolt;

5) tehingud, mis on seotud mitteresidentide poolt residentidelt kodumaistele väärtpaberitele õiguste omandamisega, sealhulgas kodumaiste väärtpaberite (siseriiklike väärtpaberitega tõendatud õigused) võõrandamisega seotud arvutused ja ülekanded;

6) tehingud, mis on seotud mitteresidentide poolt kodumaiste väärtpaberitega seotud õiguste omandamisega, sealhulgas kodumaiste väärtpaberite (siseriiklike väärtpaberitega tõendatud õigused) võõrandamisega seotud arvutused ja ülekanded, samuti kodumaiste väärtpaberitega seotud kohustuste täitmine residentide poolt. .

4. Arvutused ja ülekanded Vene Föderatsiooni valuutas krediitide ja laenude andmisel residentide poolt mitteresidentidele teostatakse laenu või laenusumma krediteerimisel mitteresidendi pangakontole Vene Föderatsiooni valuutas, kuid mitteresidendi pangakontole kantakse laenusumma Vene Föderatsiooni valuutas. avatud volitatud pangas.

5. Vene Föderatsiooni Keskpank võib kehtestada nõude reserveerida summa, mis ei ületa 100 protsenti sooritatava valuutatehingu summast, kuni 60 kalendripäevaks:

1) elanik – käesoleva artikli 2. osa punktides 1.3–5 ning 3. osa lõigetes 1, 3, 4 ja 6 nimetatud juhtudel;

2) mitteresidendid – käesoleva artikli 2. osa lõikes 3 ja 3. osa lõikes 3 nimetatud juhtudel.

6. Vene Föderatsiooni Keskpank võib kehtestada nõude reserveerida summa, mis ei ületa 20 protsenti sooritatava valuutatehingu summast, kuni aastaks:

1) elanik - käesoleva artikli 2. osa lõigetes 2, 3 ja 5 ning 3. osa lõikes 3 nimetatud juhtudel;

2) mitteresidendid – käesoleva artikli 2. osa lõikes 3 ning 3. osa lõigetes 2, 3 ja 5 nimetatud juhtudel.

7. Vene Föderatsiooni Keskpank ei saa üheaegselt kehtestada üht tüüpi valuutatehingute suhtes käesoleva artikli 5. ja 6. osas sätestatud nõudeid.

8. Sularahas arveldused residentide ja mitteresidentide vahelised tehingud kodumaiste väärtpaberitega tehakse Vene Föderatsiooni valuutas, välja arvatud juhul, kui Vene Föderatsiooni Keskpank on üldiselt või teatud tüüpi kodumaiste väärtpaberite puhul kehtestanud teisiti.

Rahalisi arveldusi residentide ja mitteresidentide vahel välisväärtpaberitega tehtavate tehingute eest saab teostada Vene Föderatsiooni valuutas ja välisvaluutas, kui Vene Föderatsiooni Keskpank ei ole üldiselt või teatud tüüpi välisväärtpaberite puhul teisiti kehtestanud. .

9. Residentidest ja mitteresidentidest eraisikute vahelised valuutavahetustehingud välisväärtpaberitega, sh välisväärtpaberite (välisväärtpaberitega tõendatud õigused) soetamise ja võõrandamisega seotud arveldused ja ülekanded summas kuni 150 000 USA dollarit kalendriaasta jooksul. teostatakse piiranguteta.

10. Vene Föderatsiooni Keskpank kehtestab kokkuleppel Vene Föderatsiooni valitsusega käesoleva artikli 5. ja 6. osas sätestatud kohustusliku reservi nõuded.

Vene Föderatsiooni valitsus peab seitsme tööpäeva jooksul Vene Föderatsiooni Keskpanga vastava õigustloova akti eelnõu saamise päevast arvates nõustuma Vene Föderatsiooni Keskpanga ettepanekuga kehtestada kohustusliku reservi nõue või esitada põhjendatud keeldumine selle kinnitamisest.

11. Vene Föderatsiooni Keskpangal on õigus kehtestada käesolevas artiklis sätestatud nõuete kohaldamise eripära krediidiasutuste pangatoimingutele.

Artikkel 9. Residentidevahelised valuutatehingud

1. Residentidevahelised valuutatehingud on keelatud, välja arvatud:

1) toimingud, mis on ette nähtud käesoleva föderaalseaduse artikli 2. ja 3. osas, artikli 12 6. osas ja artikli 14 3. osas;

2) tehingud, mis on seotud arveldustega tollimaksuvabades kauplustes, samuti arveldustega kauba müümisel ja reisijatele teenuse osutamisel teel. Sõiduk rahvusvahelise transpordi ajal;

3) tehingud komisjoniagentide (agendid, advokaadid) ja käsundiandjate (käsundi, käsundiandjad) vahel, kui komisjonärid (agendid, advokaadid) osutavad teenuseid, mis on seotud mitteresidentidega kauba võõrandamise, tööde teostamise lepingute sõlmimise ja täitmisega; teenuste osutamine, teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edastamine, sealhulgas ainuõigused neile;

4) veoekspeditsiooni-, veo- ja tšarterlepingute (tšarter) toimingud, kui ekspediitor, vedaja ja prahtija osutavad teenuseid, mis on seotud Vene Föderatsioonist eksporditud või sinna imporditud kauba veoga, veose transiitveoga läbi Vene Föderatsiooni territooriumi. , samuti kindlustuslepingute alusel määratud lasti;

5) tehingud Vene Föderatsiooni nimel emiteeritud välisväärtpaberitega, mis tehakse kaubanduse korraldajate kaudu Vene Föderatsiooni väärtpaberiturul, kui õigused sellistele väärtpaberitele on registreeritud vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele loodud depoopankades;

6) juriidiliste isikute tehingud väliste väärtpaberitega, kui õigused sellistele väärtpaberitele on registreeritud vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele loodud depoopankades, ja arveldused Vene Föderatsiooni valuutas;

7) kohustuslike maksete (maksud, lõivud ja muud maksed) rakendamisega seotud toimingud. föderaaleelarve, Vene Föderatsiooni moodustava üksuse eelarve, kohalik eelarve välisvaluutas vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.

2. Valuutatehingud volitatud pankade vaheliste tehingutega, mida nad teevad oma nimel ja kulul, tehakse Vene Föderatsiooni keskpanga kehtestatud viisil.

3. Piiranguteta tehakse välisvaluutatehinguid residentide ja volitatud pankade vahel, mis on seotud:

1) laenude ja võlakohustuste võtmise ja tagasimaksmisega, vastavate lepingute alusel intresside ja viiviste tasumisega;

2) elanike raha deponeerimisega pangakontodele (in pangahoiused) (nõudmisel ja teatud perioodiks) ja residentidelt raha vastuvõtmine pangakontodelt (pangahoiused) (nõudmisel ja teatud perioodiks);

3) pangagarantiidega, samuti käendus- ja pandilepingust tulenevate kohustuste täitmisega elanike poolt;

4) nende või teiste volitatud pankade poolt väljastatud vekslite omandamisega residentide poolt volitatud pankade poolt, nende tasumiseks esitamisega, nende eest tasu vastuvõtmisega, sealhulgas regressi korras, nendelt trahvide sissenõudmisega, samuti võõrandamisega nende vekslite residendid volitatud pankadele 11. märtsi 1997. aasta föderaalseadusega nr 48-FZ "Väkse ja vekslite kohta" kehtestatud korras;

5) eraisikute poolt sularaha ja sularahata välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ostmise ja müügiga Vene Föderatsiooni valuuta ja välisvaluuta eest, samuti välisriigi pangatähtede (välisriikide rühmad) vahetamise ja asendamisega, sularaha välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvatesse pankadesse inkasso saamiseks vastuvõtmisega. märgitud välisvaluutas, mitte eraisikute äritegevuseks;

6) vahendustasu maksmisega volitatud pankadele;

7) muude valuutatehingutega, mis on vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele liigitatud pangatoiminguteks.

Artikkel 10. Mitteresidentide vahelised valuutatehingud

1. Mitteresidentidel on piiranguteta õigus teha omavahel välisvaluuta ülekandeid väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvate pankade kontodelt (hoiustelt) volitatud pankades olevatele pangakontodele (pangahoiustele) või pangakontodele. (pangahoiused) volitatud pankades kontodele (hoiustes) väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades või volitatud pankades.

2. Mitteresidentidel on õigus teha Vene Föderatsiooni territooriumil omavahel valuutatehinguid kodumaiste väärtpaberitega, võttes arvesse kehtestatud nõudeid. monopolivastased õigusaktid Vene Föderatsiooni ja Vene Föderatsiooni väärtpaberiturgu käsitlevate õigusaktidega Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil, mis võib nõuda erikonto kasutamist nimetatud valuutatehingute tegemisel.

3. Vene Föderatsiooni territooriumil mitteresidentide vahelised välisvaluutatehingud Vene Föderatsiooni valuutas tehakse pangakontode (pangahoiuste) kaudu, mis on avatud Vene Föderatsiooni territooriumil käesoleva määruse artiklis 13 ettenähtud viisil. Föderaalseadus.

Artikkel 11. Vene Föderatsiooni sisemine valuutaturg

1. Välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ost ja müük Vene Föderatsioonis toimub ainult volitatud pankade kaudu.

2. Vene Föderatsiooni Keskpank kehtestab krediidiasutustele nõuded sularaha välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide) ostu-müügi dokumentide koostamiseks, mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas.

Isiku tuvastamise nõude kehtestamine eraisikute poolt sularaha välisvaluutat ja tšekke (sealhulgas reisitšekke), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ei ole lubatud, välja arvatud föderaalseadustes sätestatud juhtudel.

Isiku soovil võib isikut tõendava dokumendi dokumendid, mille üksikisik koostab sularaha välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide) ostmiseks ja müümiseks, mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas. individuaalne.

3. Vene Föderatsiooni Keskpank, välja arvatud välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ostmise ja müügi juhud, mis on kehtestatud lepingu 3. osa lõikega 5. Selle föderaalseaduse artikkel 9 ja selle artikli 5. ja 6. osad kehtestavad välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ostmise ja müügi korra residentide poolt, kes ei ole üksikisikud ja mitteresidendid, mis võivad ette näha:

1) residentidele ja mitteresidentidele erikonto kasutamise nõude kehtestamine;

2) residentidele nõude kehtestamine reserveerida summa, mis ei ületa 100 protsenti ostetud välisvaluuta kogusest kuni 60 kalendripäevaks enne välisvaluuta ostmise kuupäeva;

3) mitteresidentidele mitteresidentidele reservi nõude kehtestamine, mis ei ületa 20 protsenti müüdava välisvaluuta kogusest kuni aastaks.

4. Vene Föderatsiooni Keskpank ei saa üheaegselt kehtestada üht tüüpi valuutatehingute suhtes käesoleva artikli 3. osa lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid.

5. Käesoleva artikli 3. osa kohaselt kehtestatud nõudeid ei kohaldata välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ostmisel ja müügil volitatud pankade poolt, samuti välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide), mille nimiväärtus on märgitud välisvaluutas, ostu-müügi tegemisel eraisikute poolt mitte äritegevuse eesmärgil.

6. Käesoleva artikli 3. osa kohaselt kehtestatud nõudeid ei kohaldata, kui broneerimisnõuded on juba kehtestatud seoses välisvaluutatehingu teostamisega, milleks välisvaluuta ja tšekkide (sealhulgas reisitšekkide) ost-müük ja -müük, on välisvaluuta ja tšekkide ostmine ja müük. nimiväärtus, mis on näidatud välisvaluutas.

Artikkel 12. Residentide kontod väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades

1. Residendid avavad piiranguteta välisvaluutas kontosid (hoiuseid) välisriikide territooriumil asuvates pankades, mis on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) või Financial Action Task Force (FATF) liikmed.

2. Residendid on kohustatud teavitama oma registreerimiskoha maksuhaldurit käesoleva artikli 1. osas nimetatud kontode (hoiuste) avamisest (sulgemisest) hiljemalt ühe kuu jooksul alates lepingu sõlmimise (lõpetamise) kuupäevast. konto (hoiuse) avamisel väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas.

3. Residendid avavad arveid väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades käesoleva artikli 1. osas nimetamata juhtudel Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil, mis võib ette näha esialgse nõude kehtestamise. avatava konto registreerimine.

4. Residentidel on õigus kanda oma kontodele (hoiustele), mis on avatud pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, raha oma kontodelt (hoiustelt) volitatud pankades või oma muudelt kontodelt (hoiuseid), mis on avatud pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi. Venemaa Föderatsioon.

Residentide rahaülekanded nende kontodele (hoiustele), mis on avatud pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, nende kontodelt (hoiustelt) volitatud pankades, tehakse Vene Föderatsiooni keskpanga kehtestatud viisil, mis võib ainult ette näha residendile kohustus reserveerida summa, mis ei ületa 100 protsenti sooritatava valuutatehingu summast, perioodiks, mis ei ületa 60 kalendripäeva enne valuutatehingu toimumise päeva.

Residentide rahaülekanded väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades avatud kontodele (hoiustele) nende kontodelt (hoiustelt) volitatud pankades tehakse esimesel ülekandmisel volitatud pangale teatise esitamisel. maksuhaldur elaniku registreerimiskohas konto (hoiuse) avamise kohta koos märkega nimetatud teatise aktsepteerimise kohta, välja arvatud välisriigi õigusaktidest tulenevalt nõutavad ja avamise tingimustega seotud toimingud. määratud kontod (hoiused).

Kui vastavalt käesoleva artikli 3. osale kehtestatakse konto (hoiuse) eelregistreerimise nõue, teostavad elanike rahaülekanded nende kontodele (hoiustele), mis on avatud pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi. registreerimisdokumendi esitamisel volitatud pangale esimesel ülekandel.

5. Lisaks käesoleva artikli 4. osas nimetatud juhtudele ka käesoleva föderaalseaduse artikli 19 2. osa lõigetes 1–3 sätestatud juhtudel saadud rahalised vahendid.

6. Residendist juriidilistel isikutel on piiranguteta õigus teha valuutatehinguid rahaga, mis on vastavalt käesolevale föderaalseadusele krediteeritud kontodele (hoiustele), mis on avatud pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, välja arvatud residentidevahelised valuutatehingud. .

Residendist üksikisikutel on piiranguteta õigus teha Vene Föderatsiooni territooriumil vara võõrandamise ja teenuste osutamisega mitteseotud valuutatehinguid, kasutades raha, mis on vastavalt käesolevale föderaalseadusele krediteeritud aastal avatud kontodele (hoiustele). pangad väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi.

7. Residendid, välja arvatud residendist füüsilised isikud, esitavad oma registreerimise kohas maksuhaldurile aruanded rahaliste vahendite liikumise kohta kontodel (hoiustes) pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi koos tõendavate pangadokumentidega kehtestatud viisil. Vene Föderatsiooni valitsuse poolt kokkuleppel Vene Föderatsiooni keskpangaga. Residendist üksikisikud on kohustatud esitama oma registreerimiskohas maksuhaldurile ainult aruande väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades olevate kontode (hoiuste) saldode kohta iga kalendriaasta alguse seisuga.

8. Nõuded väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades kontode (hoiuste) avamise, nendel kontodel valuutatehingute tegemise (hoiused), samuti nendel kontodel (hoiused) raha liikumise kohta aruannete esitamise protseduurile, ei kehti volitatud pankade ja valuutavahetuspunktide kohta, mis avavad kontosid (hoiuseid) pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, teevad nendega valuutatehinguid ja esitavad aruandeid Vene Föderatsiooni keskpanga kehtestatud viisil. .

Artikkel 13. Vene Föderatsiooni territooriumil avatud mitteresidentide kontod (hoiused).

1. Vene Föderatsiooni territooriumil asuvatel mitteresidentidel on õigus avada pangakontosid (pangahoiuseid) välisvaluutas ja Vene Föderatsiooni valuutas ainult selleks volitatud pankades.

2. Vene Föderatsiooni territooriumil avatud mitteresidentide pangakontode (pangahoiuste), sealhulgas erikontode avamise ja hoidmise korra kehtestab Vene Föderatsiooni Keskpank, kui käesolevas föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. Mitteresidentidel on piiranguteta õigus kanda välisvaluutat ja Vene Föderatsiooni valuutat oma pangakontodelt (pangahoiustelt) väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades oma pangakontodele (pangahoiustele) volitatud pankades.

4. Mitteresidentidel on piiranguteta õigus kanda välisvaluutat oma pangakontodelt (pangahoiustest) volitatud pankades oma kontodele (hoiustele) väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades.

5. Rahaliste vahendite, kodumaiste ja välismaiste väärtpaberite mahakandmine ja (või) krediteerimine erikontolt ja mitteresidendi erikontole toimub viisil, mis võib ette näha, kui selle on kehtestanud Venemaa keskpank. Föderatsioon, ainult:

1) mitteresidendile nõude kehtestamine reserveerida summa, mis ei ületa 100 protsenti mitteresidendi kontolt maha kantud rahasummast ja (või) väärtpaberite väärtusest perioodiks kuni 60 kalendripäevad;

2) mitteresidendile nõude kehtestamine reserveerida summa, mis ei ületa 20 protsenti mitteresidendi kontole kantud rahasummast ja (või) väärtpaberite väärtusest kuni aastaks. .

Artikkel 14. Residentide õigused ja kohustused valuutatehingute tegemisel

1. Residentidel on piiranguteta õigus avada volitatud pankades pangakontosid (pangahoiuseid) välisvaluutas, kui käesolevas föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti.

2. Kui käesolevas föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti, teostavad arveldusi valuutatehingute tegemisel residendist juriidilised isikud pangakontode kaudu volitatud pankades, mille avamise ja pidamise korra kehtestab Vene Föderatsiooni Keskpank.

Arveldusi valuutatehingute tegemisel saavad residendist juriidilised isikud teha kontode kaudu, mis on avatud vastavalt käesoleva föderaalseaduse artiklile 12 väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades, nendele kontodele vastavalt käesolevale föderaalseadusele krediteeritud raha arvelt. .

3. Arveldusi valuutatehingute tegemisel teostavad residendist üksikisikud volitatud pankades olevate pangakontode kaudu, mille avamise ja pidamise korra on kehtestanud Vene Föderatsiooni Keskpank, välja arvatud järgmised valuutatehingud, mis tehakse vastavalt selle föderaalseadusega:

1) residendist üksikisiku poolt valuutavara ülekandmine kingitusena Vene Föderatsioonile, Vene Föderatsiooni moodustavale üksusele ja (või) munitsipaalüksusele;

2) valuutaväärtuste annetamine abikaasale ja lähisugulastele;

3) valuutaväärtuste pärandamine või pärimisõigusega vastuvõtmine;

4) residendist üksikisiku omandamine ja võõrandamine üksikute pangatähtede ja müntide kogumise eesmärgil;

5) residendist üksikisiku ülekanne Vene Föderatsioonist ja Vene Föderatsiooni ilma pangakontosid avamata, mis tehakse Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud korras, mis võib ette näha üksnes piirangu summale. ülekanne, samuti postiülekanne;

6) füüsilisest isikust residendi poolt sularaha välisvaluuta ostmine volitatud pangast või müük volitatud pangale, välisriigi (välisriikide rühma) pangatähtede vahetamine, asendamine, samuti sularaha välisvaluuta vastuvõtmine pankadele sissenõudmiseks. väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi.

4. Residendist üksikisikud saavad valuutatehingute tegemisel arveldada kontode kaudu, mis on avatud vastavalt käesoleva föderaalseaduse artiklile 12 pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, nendele kontodele vastavalt käesolevale föderaalseadusele krediteeritud raha arvelt. Seadus.

5. Rahaliste vahendite, sisemiste ja väliste väärtpaberite mahakandmine ja (või) krediteerimine erikontolt ja residendi erikontole toimub viisil, mis võib ette näha, kui Vene Föderatsiooni Keskpank on selle kehtestanud, ainult:

1) residendi erikontolt maha kantud vahendite summa ja (või) väärtpaberite väärtuse 100 protsendi ulatuses reserveerimise nõude kehtestamine elanikule mitte rohkem kui 60 kalendripäevaks valuutatehingu tegemise päev;

2) residendi erikontole kantud rahaliste vahendite ja (või) väärtpaberite väärtuse reserveerimise nõude kehtestamine kuni aastaks.

6. Vene Föderatsiooni Keskpank ei saa üheaegselt kehtestada käesoleva artikli 5. osa lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõudeid üht tüüpi valuutatehingute suhtes.

7. Residendid saavad oma pangakontode kaudu teha makseid mis tahes välisvaluutas, tehes vajadusel konverteerimise volitatud pangaga kokkulepitud kursiga, olenemata sellest, millises välisvaluutas pangakonto avati.

8. Professionaalsed väärtpaberiturul osalejad avavad volitatud pankades spetsiaalsed maaklerikontod mitteresidentide rahaliste vahendite arveldamiseks.

Volitatud pangad, kes on väärtpaberiturul professionaalsed osalejad, avavad ja peavad iseseisvalt spetsiaalseid maaklerikontosid oma mitteresidentidest klientide rahaliste vahendite arveldamiseks.

Mitteresidentide rahaliste vahendite arveldamiseks mõeldud spetsiaalsete vahenduskontode avamise ja pidamise korra kehtestab Vene Föderatsiooni Keskpank ja see võib ette näha kohustusliku täieliku või osalise hoolduse nõude volitatud pankade poolt, kus need kontod asuvad. avamisel on Vene Föderatsiooni keskpanga korrespondentkontol olev rahajääk võrdne spetsiaalsete maaklerikontode kogujäägiga.

Artikkel 15. Valuutaväärtuste, Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite import Vene Föderatsiooni ja eksport Vene Föderatsioonist

1. Välisvaluuta ja välisväärtpaberite importi Venemaa Föderatsiooni dokumentaalsel kujul teostavad residendid ja mitteresidendid ilma piiranguteta, järgides Vene Föderatsiooni tollialaste õigusaktide nõudeid.

2. Residendist eraisikutel ja mitteresidendist isikutel on õigus eksportida Vene Föderatsioonist välisvaluutat, samuti dokumentaalsel kujul välisväärtpabereid, mis on varem Vene Föderatsiooni imporditud, edastatud või üle antud, järgides Vene Föderatsiooni tollialaste õigusaktide nõudeid. Vene Föderatsioonile tollideklaratsioonis või muus dokumendis, mis kinnitab nende importi, saatmist või üleandmist Vene Föderatsiooni, määratud piirides.

3. Residendist eraisikutel ja mitteresidendist isikutel on õigus samaaegselt eksportida Vene Föderatsioonist välja sularaha välisvaluutat summas, mis võrdub 10 000 USA dollariga või ei ületa seda summat. Sel juhul ei pea tollile esitama dokumente, mis kinnitavad, et eksporditud sularaha välisvaluuta on varem Vene Föderatsiooni imporditud, saadetud või üle antud või ostetud Vene Föderatsioonist.

Kui residentidest ja mitteresidendist üksikisikud ekspordivad Vene Föderatsioonist ühekordselt sularaha välisvaluutat summas, mis võrdub 3000 USA dollariga või ei ületa seda summat, ei kuulu eksporditud sularaha välisvaluuta deklareerimisele. tolliasutus.

Kui residentidest ja mitteresidendist eraisikud ekspordivad ühekordselt Vene Föderatsioonist sularaha välisvaluutat summas, mis ületab 3000 USA dollari ekvivalenti, tuleb eksporditud sularaha välisvaluuta deklareerida tollile, esitades kirjaliku tõendi. tollideklaratsiooni kogu eksporditud sularaha välisvaluuta summa kohta.

Residentidest ja mitteresidendist üksikisikute poolt sularaha välisvaluuta ühekordne eksportimine Vene Föderatsioonist summas, mis ületab 10 000 USA dollari ekvivalenti, ei ole lubatud, välja arvatud käesoleva artikli 2. osas sätestatud juhtudel.

4. Residentide ja mitteresidentide poolt välisvaluutat ja välisväärtpabereid dokumentaalsel kujul ühekordsel ekspordil Vene Föderatsioonist, välja arvatud käesoleva artikli 2. ja 3. osas nimetatud juhtudel, eksporditakse eksporditud välisvaluuta ja dokumentaalses vormis välisväärtpaberid kuuluvad deklareerimisele tollile kirjaliku tollideklaratsiooni esitamisega.

5. Venemaa Föderatsiooni valuuta ja riigisiseste väärtpaberite dokumentaalsel kujul importi ja saatmist Vene Föderatsiooni ning eksporti ja väljasaatmist Vene Föderatsioonist teostavad residendid ja mitteresidendid Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud viisil. kokkuleppel Vene Föderatsiooni Keskpangaga ja võib ette näha eelregistreerimise nõude.

Artikkel 16. Reservatsioon

1. Käesoleva föderaalseaduse kohaselt kehtestatud juhtudel on residendid ja mitteresidendid kohustatud täitma broneeringu nõude. Broneeringu summa reserveerimise ja tagastamise korra kehtestab Vene Föderatsiooni Keskpank vastavalt käesolevas föderaalseaduses sätestatud nõuetele.

2. Valuuta reguleeriv asutus ei saa kehtestada ühe valuutatehingu kohta rohkem kui ühte reservinõuet.

3. Residendid ja mitteresidendid deponeerivad reservi summas ja ajavahemikuks, mille valuuta reguleeriv asutus määrab vastavalt käesolevale föderaalseadusele, eraldi kontole volitatud pangas.

Broneeringu summa tasutakse Vene Föderatsiooni valuutas.

Broneeringu summa arvutatakse selle tegemise päeval. Välisvaluutas tehtud välisvaluutatehingu reservisumma arvutamine toimub Vene Föderatsiooni Keskpanga poolt reservisumma deponeerimise päeval kehtestatud ametliku kursi alusel.

Väliste ja (või) kodumaiste väärtpaberitega tehtava välisvaluutatehingu reservisumma arvutamiseks aktsepteeritakse broneeringu summa tegemise päeval kindlaksmääratud väärtpaberite väärtust, mis on võrdne nende väärtpaberite turuhinnaga - organiseeritud väärtpaberiturul kaubeldavad väärtpaberid või selliste väärtpaberite tegelik müügihind – organiseeritud väärtpaberiturul mittekaubeldavate väärtpaberite puhul, mis määratakse kindlaks artikli 280 lõigete 5 ja 6 kohaselt. Maksukood vastavalt Vene Föderatsioon.

4. Volitatud pank on kohustatud hiljemalt järgmisel tööpäeval alates päevast, mil resident või mitteresident reservisumma deponeeris, deponeerima sellega võrdse summa Vene Föderatsiooni valuutas keskpanga kontole. Vene Föderatsioonist.

5. Juhtudel, mis on kehtestatud kooskõlas artikli 7 7. osaga, artikli 8 5. osaga, artikli 11 3. osa punktiga 2, artikli 12 4. osaga, artikli 13 5. osa punktiga 1 ja 5. osa punktiga 1 Selle föderaalseaduse artikkel 14 – residendi või mitteresidendi poolt enne välisvaluutatehingu sooritamist tehtud broneeringu summa.

6. Käesoleva föderaalseaduse artikli 8 6. osa, artikli 11 3. osa punkti 3, artikli 13 5. osa punkti 2 ja artikli 14 5. osa punkti 2 kohaselt kehtestatud juhtudel makstakse reservsummat. residendi või mitteresidendi poolt hiljemalt valuutatehingu päeval .

7. Resident või mitteresident võib enne broneerimisperioodi lõppu sooritada valuutatehingu, mille broneerimisnõue on käesoleva föderaalseaduse kohaselt täidetud.

Enne broneerimisperioodi lõppu ei ole lubatud teostada artikli 8 2. osa punktis 3 ja 3. osa punktis 3, artikli 11 3. osa punktis 2 nimetatud valuutatehinguid, artikli 12 4. osa punktis. Käesoleva föderaalseaduse artikli 13 5. osa 1. artikli 14. 5. osa punkt 1.

8. Nii volitatud pankade kui ka Vene Föderatsiooni keskpanga kontodele krediteeritud reservsummadelt intressi ei koguta.

9. Volitatud pankade ja Vene Föderatsiooni Keskpanga poolt enda või teiste isikute nimel tehtud reservisummadega toiminguid ei ole lubatud teha, välja arvatud käesolevas artiklis nimetatud toimingud.

10. Volitatud pankade kontodele kantud reserveerimissummasid ei saa volitatud pankade kohustuste eest tagasi nõuda. Volitatud pankade pankroti korral reservsummasid pankrotivara hulka ei arvata.

11. Vene Föderatsiooni Keskpank tagastab broneeringu summa volitatud pankadele ja volitatud pankadele residendile või mitteresidendile broneeringu perioodi lõppemise päeval.

12. Varajane tagasitulek täissumma või osa broneeringu summast teostatakse:

1) pärast mitteresidendi kohustuste täitmist käesoleva föderaalseaduse artikli 7 lõigetes 1–5 nimetatud juhtudel - mitteresidendi poolt täidetud kohustuse summaga võrdelises summas;

2) pärast seda, kui mitteresident tagastab residendile temalt mitteresidendi kohustuste täitmise eest varem saadud makse või muu tasu, käesoleva föderaalseaduse artikli 7 lõigetes 1–5 nimetatud juhtudel - mitteresidendi tagastatud eraldise summaga võrdeline summa;

3) reservsumma sissemaksnud isiku täieliku keeldumise korral valuutatehingu tegemisest - reservi summaga võrdses summas;

4) kui reservsumma sissemaksnud isik keeldub valuutatehingut osaliselt sooritamast - summas, mis on võrdeline valuutatehingu vähendamise summaga;

5) kui residendil või mitteresidendil on asjaolude tõttu võimatu oma kohustusi täita vääramatu jõud- proportsionaalses summas täitmata kohustuse summaga;

6) kui reservsumma sissemaksnud isik kuulutatakse välja maksejõuetuks (pankrotis) - reservi suurusega proportsionaalses summas;

7) kui asjaomane valuuta reguleeriv organ teeb kohustusliku reservi nõude tühistamise või reservi suuruse vähendamise otsuse - vastavas mahus.

13. Vene Föderatsiooni Keskpanga poolt volitatud pankadele ja volitatud pankadele broneeringu kogusumma või selle osa ennetähtaegne tagastamine residendile või mitteresidendile toimub hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil residendi või mitteresidendi volitatud pankadele tagastatakse broneeringu summa või osa sellest. mitteresident esitab dokumendid, mis kinnitavad käesoleva artikli 12. osas nimetatud kogu broneeringu summa või selle osa ennetähtaegse tagastamise aluse olemasolu.

14. Juhtudel, kui käesoleva föderaalseaduse kohaselt kehtestatakse krediidiasutustele kohustusliku reservi nõue, deponeerivad krediidiasutused reservisummad otse Vene Föderatsiooni Keskpanga kontole.

Residendid, kes ei ole krediidiasutused ja mitteresidendid, saavad reservi hoiustada otse Vene Föderatsiooni Keskpanga kontole ainult juhul, kui vastavalt föderaalseadustele on Vene Föderatsiooni Keskpangal õigus teenindada. kliendid, kes ei ole krediidiasutused.

15. Volitatud pank on kohustatud tasuma residendile või mitteresidendile reservisumma hilinenud tagastamise eest volitatud panga süül trahvi ühe kolmesajandiku ulatuses Venemaa Keskpanga refinantseerimismäärast. Sel ajal kehtinud föderatsioon. Trahvi tuleb tasuda iga viivitatud kalendripäeva eest.

Artikkel 17. Kohustuse täitmise tagamine

1. Selle föderaalseaduse tähenduses mitteresidendi kohustuse täitmise tagamiseks residendi ees võib kasutada järgmist:

1) tagasivõtmatu akreditiiv, mille maksja akreditiivi alusel katab, tingimusel et täitev pank on volitatud pank või pank väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi;

2) panga garantii väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuv pank, välja antud residendi kasuks;

3) kokkulepe varakindlustus residendi tõttu vara kaotsimineku (hävimise), puuduse või kahjustumise risk, mitteresidendi tsiviilvastutuse risk, residendi ettevõtlusrisk, sealhulgas residendi poolt raha mittelaekumine või raha tagastamata jätmine. talle või kauba mittetagastamisele või talle tarnimata jätmisele;

4) mitteresidendi poolt residendi kasuks välja antud ja väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuva panga viseeritud veksel.

2. Kriteeriumid, millele väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuv pank peab vastama käesoleva artikli 1. osa tähenduses, kehtestab Vene Föderatsiooni Keskpank.

Artikkel 18. Eelregistreerimine

1. Väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas avatud konto (hoiuse) eelregistreerimine toimub maksuhalduri poolt residendi registreerimise kohas.

Vene Föderatsiooni valuuta ja riigisiseste väärtpaberite dokumentaalsel kujul ekspordi, Vene Föderatsioonist ülekandmise, samuti Vene Föderatsiooni valuuta ja riigisiseste väärtpaberite dokumentaalsel kujul importi, Vene Föderatsiooni üleandmise eelregistreerimine toimub. teostab Vene Föderatsiooni volitatud valitsus föderaalorgan täitevvõim, mis on valuutakontrolli organ.

Eelregistreerimise korra kehtestab Vene Föderatsiooni valitsus kokkuleppel Vene Föderatsiooni Keskpangaga, võttes arvesse käesolevas artiklis sätestatud nõudeid.

2. Käesoleva föderaalseaduse kohaselt kehtestatud juhtudel peab elanik taotlema eelregistreerimist enne konto (hoiuse) avamist pangas väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, resident või mitteresident - enne eksportimist, saatmist alates Vene Föderatsioonile Vene Föderatsiooni valuuta ja (või) siseriiklikud väärtpaberid dokumentaalsel kujul, samuti enne Vene Föderatsiooni valuuta importi, ülekandmist Vene Föderatsiooni ja (või) siseriiklikud väärtpaberid dokumentaalsel kujul.

3. Väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas avatud konto (hoiuse) eelregistreerimiseks peab elanik esitama järgmised dokumendid:

1) eelregistreerimise avaldus, sealhulgas konto (hoiuse) avamise riigi nimi ja panga täielik nimi, kus konto (hoius) avatakse;

4. Venemaa Föderatsiooni valuuta ja (või) siseriiklike väärtpaberite impordi, Vene Föderatsiooni üleandmise, ekspordi, Vene Föderatsioonist ülekandmise eelregistreerimiseks dokumentaalsel kujul peab resident või mitteresident esitama järgmised dokumendid:

1) eelregistreerimise taotlus, mis sisaldab muu hulgas viidet Venemaa Föderatsiooni imporditud ja Vene Föderatsiooni saadetud valuutade ja (või) siseriiklike väärtpaberite koguse kohta dokumentaalsel kujul, märge Venemaa Föderatsiooni valuuta summa kohta. Venemaa Föderatsioonist eksporditud ja sealt saadetud föderatsiooni valuuta ja (või) riigisisesed väärtpaberid dokumentaalsel kujul;

2) isikut tõendava dokumendi koopia;

3) tunnistus riiklik registreerimineüksikisik kui üksikettevõtja;

4) juriidilise isiku riikliku registreerimise dokument;

5) tunnistus liidumaa statistiliste vaatluste vormide koodide määramise kohta (ees üksikettevõtjad ja juriidilised isikud).

5. Käesoleva artikli 3. ja 4. osas nimetatud dokumendid esitatakse, võttes arvesse käesoleva föderaalseaduse artikli 23 5. osas sätestatud nõudeid.

6. Eelregistreerimise taotluse läbivaatamine toimub vastavas asutuses 10 tööpäeva jooksul nimetatud avalduse laekumise päevast arvates.

Pärast nimetatud ajavahemikku on asjaomane asutus kohustatud teostama eelregistreerimise (väljastama registreerimisdokumendi) või esitama põhjendatud eelregistreerimise keeldumise.

7. Eelregistreerimisest keeldumine on lubatud ainult järgmistel juhtudel:

1) eelregistreerimiseks vajalike dokumentide täieliku komplekti esitamata jätmine;

2) kui esitatud dokumendid ei vasta Vene Föderatsiooni õigusaktide, sealhulgas käesoleva föderaalseaduse nõuetele;

3) esitatud dokumentides ebausaldusväärse teabe, vastuolulise või vastuolulise teabe tuvastamine;

4) kui elanik on eelregistreerimise taotlemise päeval avanud konto (hoius) väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas;

5) kui residendi või mitteresidendi eelregistreerimise taotlemise päeval eksporditi Vene Föderatsioonist välja Vene Föderatsiooni valuuta ja (või) siseriiklikud väärtpaberid dokumentaalsel kujul;

6) kui resident või mitteresident esitas eelregistreerimise taotluse päeval, importis ta Vene Föderatsiooni Vene Föderatsiooni valuutat ja (või) siseriiklikke väärtpabereid dokumentaalsel kujul;

7) föderaalseaduste kohaselt keelatakse avada konto (hoius) pangas väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, teha toiminguid, mis hõlmavad raha ülekandmist kindlaksmääratud kontole (deposiit), Venemaa Föderatsiooni vääringu eksportimine Venemaa Föderatsioonist, siseriiklikud väärtpaberid dokumentaalsel kujul, samuti Vene Föderatsiooni valuuta ja kodumaiste väärtpaberite importimine Venemaa Föderatsiooni dokumentaalsel kujul.

8. Eelregistreerimisest keeldumine käesoleva artikli 7. osas nimetamata juhtudel, sealhulgas keeldumine väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas konto (hoiuse) avamise ja valuutatehingute tegemise majandusliku otstarbekuse puudumise tõttu. ei ole lubatud.

3. peatükk. Välisvaluuta ja Vene Föderatsiooni valuuta repatrieerimine elanike poolt ning osa välisvaluutatulu kohustuslik müük

Artikkel 19. Välisvaluuta ja Vene Föderatsiooni valuuta repatrieerimine elanike poolt

1. Väliskaubandustegevuse teostamisel on residendid, kui käesolevas föderaalseaduses ei ole sätestatud teisiti, kohustatud väliskaubanduslepingutes (lepingutes) sätestatud tähtaegade jooksul tagama:

1) mitteresidentide poolt volitatud pankades olevatele pangakontodele laekumine välisvaluutas või Vene Föderatsiooni valuutas vastavalt tingimustele nimetatud lepingud(lepingud) mitteresidentidele üleantud kaupade, neile tehtud tööde, neile osutatud teenuste, neile üle antud teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste, sealhulgas ainuõiguste kohta;

2) tagastada Vene Föderatsioonile mitteresidentidele raha, mis on makstud Vene Föderatsiooni tolliterritooriumile mitteimporditud kaupade (ei ole saadud Vene Föderatsiooni tolliterritooriumil), teostamata tööde, osutamata teenuste, teabe ja tulemuste eest. üle andmata intellektuaalse tegevuse, sealhulgas ainuõigused neile.

2. Residentidel on õigus mitte krediteerida välisvaluutat või Vene Föderatsiooni valuutat oma pangakontodele volitatud pankades järgmistel juhtudel:

1) välisvaluutatulu krediteerimisel residendist juriidiliste isikute või kolmandate isikute kontodele väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades - residendist juriidiliste isikute kohustuste täitmiseks. laenulepingud ja laenulepingud mitteresidendist organisatsioonidega, kes on välisriikide valitsuste esindajad, samuti krediidilepingute ja laenulepingute alusel, mis on sõlmitud OECD või FATFi liikmesriikide residentidega kauemaks kui kaheks aastaks;

2) kui kliendid (mitteresidendid) tasuvad residentide kohalikud kulud, mis on seotud objektide ehitamisega välisriikide territooriumil asuvate elanike poolt - ehitusperioodi eest, mille järel ülejäänud raha kantakse volitatud isikute kontodele. pangad;

3) väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi näituste, spordi-, kultuuri- ja muude sarnaste ürituste korraldamisel elanikele saadud välisvaluuta kasutamisel nende korraldamise kulude katmiseks - nende ürituste ajaks;

4) mitteresidentide ja transpordiorganisatsioonidest residentide või väljaspool Vene Föderatsiooni tolliterritooriumi kalastavate mitteresidentide ja residentide vaheliste kohustuste vastunõuete tasaarvestamisel.

3. Välisvaluutat, mis on krediteeritud vastavalt käesoleva artikli 2. osa lõigetele 1 ja 3 väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades asuvatele residentide või kolmandate isikute kontodele, peavad residendid kasutama oma kohustuste täitmiseks, vastavalt käesoleva artikli 2. osa lõigetele 1 ja 3 või kantakse üle volitatud pankades avatud residentide kontodele.

Artikkel 20. Tehingupass

1. Vene Föderatsiooni keskpank võib valuutatehingute arvestuse ja aruandluse tagamiseks vastavalt käesolevale föderaalseadusele kehtestada residentidele ühtsed eeskirjad tehingupassi väljastamiseks volitatud pankades residentide ja mittetulundusühingute vaheliste valuutatehingute tegemisel. - elanikud.

2. Tehingupass peab sisaldama residentide ja mitteresidentide vaheliste valuutatehingute arvestuse ja aruandluse tagamiseks vajalikku teavet. Nimetatud andmed kajastuvad tehingupassis elanikele kättesaadavate tõendavate dokumentide alusel.

3. Valuutakontrolli asutused ja agendid võivad tehingupassi kasutada valuutakontrolli teostamiseks vastavalt käesolevale föderaalseadusele.

Artikkel 21. Osa välisvaluutatulu kohustuslik müük Vene Föderatsiooni siseturul

1. Residentide (eraisikud - üksikettevõtjad ja juriidilised isikud) välisvaluutatulu osa kohustuslik müük toimub 30 protsendi ulatuses välisvaluutatulu summast, kui Eesti keskpank ei ole kehtestanud teistsugust summat. Vene Föderatsiooni. Vene Föderatsiooni Keskpangal on õigus kehtestada nende elanike osa välisvaluutatulu kohustuslikust müügist erinev summa, kuid mitte rohkem kui 30 protsenti selle summast.

2. Välisvaluutatulu osa kohustuslik müük toimub elaniku (füüsilisest isikust - füüsilisest isikust ettevõtja ja juriidilise isiku) korralduse alusel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul alates selle laekumisest elaniku pangakontole. volitatud pangas.

3. Kohustusliku müügi objektiks on residentide (eraisikud - üksikettevõtjad ja juriidilised isikud) välisvaluutatulu, mis sisaldab residentidele mitteresidentidelt laekunud välisvaluutat residentide poolt või nende nimel tehtud tehingute alusel, mis hõlmavad residentide ülekandmist. kaubad, töö tegemine, teenuste osutamine, teabe ja intellektuaalse tegevuse tulemuste edastamine, sealhulgas nende ainuõigused, mitteresidentide kasuks, välja arvatud:

1) Vene Föderatsiooni valitsuse ja tema volitatud föderaalsete täitevasutuste poolt laekunud välisvaluutas olevad summad. Vene Föderatsiooni Keskpank nende poolt (või nende nimel ja (või) kulul) nende pädevuse piires tehtud toimingute ja tehingute eest;

2) välisvaluutas summad, mille volitatud pangad on saanud pangatoimingutest ja muudest nende tehtud tehingutest vastavalt föderaalseadusele "Pankade ja pankade kohta". pangandus"(muudetud 3. veebruari 1996. aasta föderaalseadusega nr 17-FZ);

3) residentide valuutatulu summas, mis on vajalik residentide kohustuste täitmiseks krediidilepingutest ja laenulepingutest välisriikide valitsuste esindajateks olevate mitteresidentsete organisatsioonidega, samuti OECD või OECD residentidega sõlmitud krediidi- ja laenulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. FATF-i liikmesriigid üle kahe aasta;

4) välisemissiooni järgu väärtpaberite võõrandamise tehingutest laekunud summad välisvaluutas (õigused välisemissiooni järgu väärtpaberitele).

4. Vene Föderatsiooni siseriiklikul valuutaturul kohustusliku müügiga hõlmatud välisvaluutade loetelu määrab kindlaks Vene Föderatsiooni Keskpank.

5. Kohustusliku müügiga residentide välisvaluutatulu vähendamiseks võetakse järgmised kulud ja muud maksed, mis on seotud asjakohaste tehingute tegemisega, mille arveldamine toimub vastavalt käesolevale föderaalseadusele välisvaluutas. konto:

1) transpordi, kindlustuse ja ekspedeerimise eest tasumine;

2) eksporditollimaksude, samuti tollimaksude tasumine;

3) vahendustasude maksmine krediidiasutustele, samuti valuutakontrolli agentide ülesannete täitmise eest tasumine;

4) muud operatsioonide kulud ja maksed, mille loetelu määrab kindlaks Vene Föderatsiooni Keskpank.

6. Residentide välisvaluutatulu osa kohustuslik müük toimub Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil volitatud pankade kaudu. Keskpank Venemaa Föderatsioon.

Residentide osa välisvaluutatulu kohustuslikku müüki võib teostada Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil otse volitatud pankadele ja (või) valuutavahetusel volitatud pankade kaudu või otse Vene Föderatsiooni keskpangale. Venemaa Föderatsioon.

7. Residentide osa välisvaluutatulu kohustuslik müük toimub müügipäeval Vene Föderatsiooni siseriiklikul valuutaturul kehtiva välisvaluuta kursi alusel Vene Föderatsiooni valuutasse.

8. Residentide osa välisvaluutatulu kohustusliku müügi soodustused, samuti residentide vabastamine osa välisvaluutatulu kohustuslikust müügist on kehtestatud Vene Föderatsiooni valuutaseaduste aktidega.

Peatükk 4. Valuuta kontroll

Artikkel 22. Vene Föderatsiooni valuutakontroll, valuutakontrolli organid ja esindajad

1. Vene Föderatsioonis teostavad valuutakontrolli Vene Föderatsiooni valitsus, valuutakontrolli asutused ja agendid vastavalt käesolevale föderaalseadusele ja teistele föderaalseadustele.

2. Vene Föderatsiooni valuutakontrolli organiteks on Vene Föderatsiooni Keskpank, täitevvõimu föderaalne organ (föderaalorganid), mis on volitatud (volitatud) Vene Föderatsiooni valitsuse poolt.

3. Valuutakontrolli agendid on volitatud pangad, kes annavad aru Vene Föderatsiooni keskpangale, samuti pangad, mis ei ole volitatud pangad. professionaalsed osalejad väärtpaberiturg, sealhulgas registripidajad (registripidajad), kes annavad aru föderaalsele väärtpaberituru täitevorganile, ja föderaalsete täitevorganite territoriaalsed organid, mis on valuutakontrolli asutused.

4. Kontroll valuutatehingute teostamise üle krediidiasutuste poolt, samuti valuutavahetused teostab Vene Föderatsiooni Keskpank.

5. Residentide ja mitteresidentide, kes ei ole krediidiasutused või valuutavahetusasutused, teostatavate valuutatehingute teostamise kontrolli teostavad oma pädevuse piires föderaalsed täitevvõimud, mis on valuutakontrolli organid, ja valuutakontrolli agendid.

6. Vene Föderatsiooni valitsus tagab valuutakontrolli organiteks olevate föderaalsete täitevvõimuorganite valuutakontrolli alaste tegevuste koordineerimise, samuti nende suhtluse Vene Föderatsiooni Keskpangaga.

Vene Föderatsiooni valitsus tagab professionaalsete väärtpaberituru osaliste, kes ei ole pangad valuutakontrolli agentidena volitatud, suhtlemise Vene Föderatsiooni Keskpangaga.

Vene Föderatsiooni keskpank suhtleb teiste valuutakontrolli asutustega ja tagab nendega suhtlemise volitatud pankade kui valuutakontrolli agentidega vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.

Artikkel 23. Valuutakontrolliorganite ja agentide ning nende ametnike õigused ja kohustused

1. Valuutakontrolli organitel ja agentidel ning nende ametnikel on oma pädevuse piires ja vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele õigus:

1) kontrollib residentide ja mitteresidentide poolt Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide järgimist;

2) teostab residentide ja mitteresidentide valuutatehingute arvestuse ja aruandluse täielikkuse ja usaldusväärsuse kontrolli;

3) nõuda ja saada valuutatehingute tegemise, kontode avamise ja pidamisega seotud dokumente ja teavet. Kohustuslik tähtaeg dokumentide esitamiseks valuutakontrolli asutuste ja agentide nõudmisel ei tohi olla lühem kui seitse tööpäeva alates taotluse esitamise kuupäevast.

2. Valuutakontrolli asutustel ja nende ametnikel on oma pädevuse piires õigus:

1) annab korraldusi Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks;

2) kohaldada Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud karistusi Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide rikkumise eest.

3. Kehtestatud on residentide ja mitteresidentide valuutatehingute tegemisel valuutakontrolli agentidele tõendavate dokumentide ja teabe esitamise kord:

1) valuutakontrolli agentidele, välja arvatud volitatud pangad, esitamiseks - Vene Föderatsiooni valitsus;

2) volitatud pankadele esitamiseks - Vene Föderatsiooni Keskpank.

4. Valuutakontrolli teostamiseks on valuutakontrolli agentidel õigus oma pädevuse piires nõuda ja saada residentidelt ja mitteresidentidelt järgmisi valuutatehingute tegemise, kontode avamise ja pidamisega seotud dokumente (dokumentide koopiaid):

1) üksikisiku isikut tõendavad dokumendid;

2) dokument üksikisiku riikliku registreerimise kohta üksikettevõtjana;

3) juriidilise isiku staatust tõendavad dokumendid - mitteresidentidele, juriidilise isiku riikliku registreerimise dokument - residentidele;

4) maksuhalduris registreerimise tõend;

5) isikute õigusi kinnisvarale tõendavad dokumendid;

6) mitteresidendi elukoha- (registreerimiskoha) riigi ametiasutuste poolt koostatud ja väljastatud mitteresidendi õigusi teha valuutatehinguid ja avada arveid (hoiuseid), kui mitteresidendi poolt laekub kviitung. sellise dokumendi mitteresident on sätestatud välisriigi õigusaktidega;

7) elaniku registreerimiskoha maksuhalduri teatamine konto (hoiuse) avamisest väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas;

8) registreerimisdokumendid juhtudel, kui eelregistreerimine toimub vastavalt käesolevale föderaalseadusele;

9) valuutatehingute tegemise aluseks olevad dokumendid (dokumentide kavandid), sh kokkulepped (lepingud, lepingud), volikirjad, väljavõtted protokollist üldkoosolek või muu juriidilise isiku juhtorgan; dokumendid, mis sisaldavad teavet enampakkumiste tulemuste kohta (kui neid peetakse); dokumendid, mis kinnitavad kaupade üleandmise fakti (töö tegemine, teenuste osutamine), teavet ja intellektuaalse tegevuse tulemusi, sealhulgas ainuõigusi neile, toiminguid valitsusagentuurid;

10) krediidiasutuste koostatud ja väljastatud dokumendid, sealhulgas pangakonto väljavõtted; valuutatehinguid kinnitavad dokumendid;

11) tollideklaratsioonid, Vene Föderatsiooni vääringu, välisvaluuta ning välis- ja kodumaiste väärtpaberite sissevedu Venemaa Föderatsiooni tõendavad dokumendid;

12) tehingupass.

5. Valuutakontrolli agentidel on õigus nõuda ainult nende dokumentide esitamist, mis on otseselt seotud teostatava valuutatehinguga.

Kõik dokumendid peavad kehtima vahetuskontrolli agentidele esitamise päeval. Valuutakontrolli agendi nõudmisel esitatakse täielikult või mõnes osas võõrkeeles vormistatud dokumentide nõuetekohaselt kinnitatud tõlked vene keelde. Välisriikide valitsusasutustelt pärinevad mitteresidendist juriidilise isiku staatust kinnitavad dokumendid peavad olema ettenähtud korras legaliseeritud. Välismaa ametlikud dokumendid võib esitada ilma nende legaliseerimiseta Vene Föderatsiooni rahvusvahelise lepinguga ette nähtud juhtudel.

Dokumendid esitatakse valuutakontrolli agentidele originaalis või nõuetekohaselt kinnitatud koopiana. Kui ainult osa dokumendist on valuutatehingu tegemiseks või konto avamiseks asjakohane, võib esitada sellest kinnitatud väljavõtte.

Volitatud pangad keelduvad valuutatehingu tegemisest, samuti konto avamisest, kui isik ei esita käesoleva artikli 4. osa ja selle osa alusel nõutavaid dokumente või esitab valedokumente.

Valuutakontrolli esindajad võtavad originaaldokumendid vastu läbivaatamiseks ja tagastavad need esitanud isikutele. Sel juhul paigutatakse valuutakontrolli materjalidesse valuutakontrolli agendi kinnitatud koopiad.

6. Valuutakontrolliasutused ja maksuhaldurid, kes teostavad eelregistreerimist vastavalt käesolevale föderaalseadusele, on oma pädevuse piires kohustatud läbi vaatama elanike esitatud eelregistreerimise taotlused, mis on nõutavad vastavalt käesolevale föderaalseadusele, ja tegema otsuse eelregistreerimise kohta. registreerimine või eelregistreerimise registreerimisest keeldumine.

7. Valuutakontrolli agendid ja nende ametnikud on kohustatud:

1) teostab kontrolli selle üle, et residendid ja mitteresidendid järgivad Vene Föderatsiooni valuutaseadusi ja valuutat reguleerivate asutuste akte;

2) andma valuutakontrolli asutustele teavet nende osalusel tehtud valuutatehingute kohta Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktidega kehtestatud viisil.

8. Valuutakontrolliorganid ja -agendid ning nende ametnikud on kohustatud vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele säilitama äri-, panga- ja ametisaladusi, mis on neile oma volituste täitmisel teatavaks saanud.

9. Valuutakontrolliorganid ja -agendid, kui on teavet Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate organite aktide rikkumise kohta valuutatehinguid tegeva isiku poolt või konto (hoiuse) avamise kohta pangas. väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, mille suhtes sanktsioone kohaldab vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele mõni muu valuutakontrolliorgan, antakse üle valuutakontrolliorganile, kellel on õigus kohaldada sanktsioone sellele inimesele, järgmine teave:

1) juriidilise isiku puhul - nimi, identifitseerimisnumber maksumaksja, riikliku registreerimise koht, tema juriidiline ja postiaadress, rikkumise sisu, mis näitab rikutud õigusakti, toimepanemise kuupäev ja ebaseadusliku valuutatehingu või rikkumise summa;

2) eraisikuga seoses - perekonnanimi, eesnimi, isanimi, andmed isikut tõendava dokumendi kohta, elukoha aadress, rikkumise sisu, mis näitab rikutud õigusakti, sooritamise kuupäev ja ebaseadusliku valuutatehingu summa. või määratud rikkumine.

10. Volitatud pangad edastavad teavet vastavalt käesoleva artikli 9. osale Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil.

11. Valuutakontrolliorganid ja -agendid esitavad Vene Föderatsiooni valitsuse volitatud valuutakontrolliorganile tema ülesannete täitmiseks vajalikud dokumendid ja teabe Vene Föderatsiooni valitsuse poolt kokkuleppel Vene Föderatsiooni valitsuse poolt kehtestatud mahus ja viisil. Vene Föderatsiooni keskpank.

12. Valuutakontrolliorganid ja -agendid ning nende ametnikud vastutavad Vene Föderatsiooni õigusaktidega ette nähtud käesoleva föderaalseadusega kehtestatud ülesannete täitmata jätmise, samuti residentide ja mitteresidentide õiguste rikkumise eest. .

Artikkel 24. Residentide ja mitteresidentide õigused ja kohustused

1. Vene Föderatsioonis valuutatehinguid teostavatel residentidel ja mitteresidentidel on õigus:

1) tutvuda valuutakontrolli asutuste ja agentide läbiviidud kontrollide aruannetega;

2) kaevata edasi valuutakontrolli asutuste ja agentide ning nende ametnike otsused ja tegevused (tegevusetus) Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud viisil;

3) valuutakontrolli asutuste ja agentide ning nende ametnike ebaseadusliku tegevuse (tegevusetuse) põhjustatud reaalse kahju hüvitamiseks Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud korras.

2. Vene Föderatsioonis valuutatehinguid teostavad residendid ja mitteresidendid on kohustatud:

1) esitama ametiasutustele ja valuutakontrolli agentidele käesoleva föderaalseaduse artiklis 23 sätestatud dokumente ja teavet;

2) pidama ettenähtud korras arvestust ja koostama aruandeid enda tehtud valuutatehingute kohta, tagades asjassepuutuvate dokumentide ja materjalide ohutuse vähemalt kolm aastat vastava valuutatehingu tegemise päevast, kuid mitte varem kui valuutatehingu toimumise kuupäevast. lepingu täitmine;

3) täitma valuutakontrolli asutuste korraldusi Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuuta reguleerivate asutuste aktide tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks.

Artikkel 25. Vastutus Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide rikkumise eest

Residendid ja mitteresidendid, kes rikkusid Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuuta reguleerivate asutuste aktide sätteid, kannavad vastutust vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.

5. peatükk. Lõppsätted

Artikkel 26. Käesoleva föderaalseaduse jõustumine

1. Käesolev föderaalseadus jõustub kuus kuud pärast selle ametlikku avaldamist, välja arvatud:

1) käesoleva föderaalseaduse artikli 22 2. osa, mis jõustub selle föderaalseaduse ametliku avaldamise kuupäeval;

2) käesoleva föderaalseaduse artikli 5 3. osa, artikkel 12, artikli 14 2. osa lõik, mis käsitleb residendist juriidiliste isikute kontode avamise ja kasutamise korda pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi, mis saabub jõustub kindlaksmääratud korras pärast ühe aasta möödumist käesoleva föderaalseaduse jõustumise kuupäevast.

2. Enne käesoleva föderaalseaduse artikli 5 3. osa, artikli 12 artikli 14 2. osa teise lõike jõustumist residendist juriidiliste isikute kontode avamise ja kasutamise korra kohta väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades. , residendist juriidilised isikud avavad arveid pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi Vene Föderatsiooni 9. oktoobri 1992. aasta seaduse N 3615-I artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus ja artiklis 61 sätestatud viisil. Valuuta reguleerimisest ja valuutakontrollist”.

3. Artikli 1 1. osa klausel 10, artiklid 7 ja 8, artikli 11 osad 3 ja 4, artikli 12 osad 3 ja 4, artikli 13 5. ja 6. osa, artikli 14 5. ja 6. osa, artikkel 16 , selle föderaalseaduse artiklid 17 ja 21 kehtivad kuni 1. jaanuarini 2007.

Alates 1. jaanuarist 2007 kohaldatakse selle föderaalseaduse artikli 12 2. osa kõigi elanike poolt väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades avatud kontode suhtes.

Artikkel 27. Vene Föderatsiooni seadusandlike aktide (teatud seadusandlike aktide sätted) jõu kaotanuks tunnistamine

1) Vene Föderatsiooni 9. oktoobri 1992. aasta seaduse N 3615-I “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” (Vene Föderatsiooni Rahvasaadikute Kongressi ja Venemaa Ülemnõukogu väljaanne) artikli 11 lõige 2 Föderatsioon, 1992, N 45, artikkel 2542);

2) 31. mai 2001. aasta föderaalseaduse N 72-FZ «Vene Föderatsiooni seaduse «Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta» muudatuste ja täienduste kohta» (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid) artikli 1 lõike 5 neljas lõige , 2001, nr 23, artikkel 2290).

2. Alates käesoleva föderaalseaduse jõustumise kuupäevast tunnistatakse kehtetuks:

1) Vene Föderatsiooni 9. oktoobri 1992. aasta seadus N 3615-I “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” (Vene Föderatsiooni Rahvasaadikute Kongressi ja Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu Teataja, 1992, N45, Art. 2542), välja arvatud artikli 5 lõike 2 esimene lõik, artikkel 61 seoses eeskirjadega, mis reguleerivad residendist juriidilistele isikutele kontode avamist väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades;

2) 29. detsembri 1998. aasta föderaalseaduse N 192-FZ "Eelarve- ja maksupoliitika prioriteetsete meetmete kohta" artikkel 20 (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 1999, N 1, artikkel 1);

3) 5. juuli 1999. aasta föderaalseadus nr 128-FZ “Vene Föderatsiooni seaduse “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” muudatuste sisseviimise kohta (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 1999, nr 28, art. 3461 );

4) 31. mai 2001. aasta föderaalseaduse N 72-FZ "Vene Föderatsiooni valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli käsitleva seaduse muudatuste ja täienduste kohta" (õigusaktide kogumik) artikli 1 lõiked 1–3, 5 ja 6 Vene Föderatsiooni, 2001, N 23, art 2290);

5) 8. augusti 2001. aasta föderaalseadus N 130-FZ “Mõnede muudatuste kohta seadusandlikud aktid Vene Föderatsiooni seadus, mis mõjutab valuuta reguleerimise küsimusi" (Vene Föderatsiooni õigusaktide kogu, 2001, nr 33, artikkel 3432);

6) 30. detsembri 2001. aasta föderaalseaduse N 196-FZ "Vene Föderatsiooni haldusõiguserikkumiste koodeksi rakendamise kohta" (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 2002, N 1, 2002, N 1, 6) lõiked neliteist kuni kaheksateist artikkel 2);

7) 31. detsembri 2002. aasta föderaalseaduse N 187-FZ "Vene Föderatsiooni maksuseadustiku teise osa muudatuste ja täienduste ning mõnede muude Vene Föderatsiooni õigusaktide sisseviimise kohta" artikkel 5 (Vene Föderatsiooni maksuseadustiku kogutud õigusaktid). Venemaa Föderatsioon, 2003, N 1, artikkel 2);

8) 31. detsembri 2002. aasta föderaalseadus N 192-FZ "Vene Föderatsiooni seaduse "Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta" artikli 5 muudatuste sisseviimise kohta (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 2003, nr 1, art. 7);

9) 27. veebruari 2003. aasta föderaalseadus N 28-FZ "Vene Föderatsiooni seaduse "Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta" artiklite 6 ja 8 muudatuste ja täienduste kohta (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 2003, N 9) , artikkel 804) ;

10) 7. juuli 2003. aasta föderaalseadus N 116-FZ “Vene Föderatsiooni seaduse “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” artikli 6 muutmise kohta (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 2003, N 28, art. 2885) ).

3. Alates käesoleva föderaalseaduse artikli 5 3. osa, artikli 12 artikli 14 2. osa teise lõike jõustumise kuupäevast seoses residendist juriidiliste isikute kontode avamise ja kasutamise korraga pankades väljaspool föderaalseadust. Vene Föderatsiooni territooriumil tunnistatakse kehtetuks:

1) Vene Föderatsiooni 9. oktoobri 1992. aasta seadus N 3615-I “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” (Vene Föderatsiooni Rahvasaadikute Kongressi ja Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu Teataja, 1992, N45, Art. 2542);

2) Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu 9. oktoobri 1992. a resolutsioon N 3616-I “Vene Föderatsiooni seaduse “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” uuesti läbivaatamise kohta” (Rahvasaadikute Kongressi väljaanne Venemaa Föderatsioon ja Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu, 1992, N45, artikkel 2543);

3) Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu 9. oktoobri 1992. aasta resolutsioon N 3617-I “Vene Föderatsiooni seaduse “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” rakendamise kohta” (Venemaa Rahvasaadikute Kongressi Teataja Föderatsioon ja Vene Föderatsiooni Ülemnõukogu, 1992, N45, art. 2544);

4) 31. mai 2001. aasta föderaalseadus N 72-FZ "Vene Föderatsiooni seaduse "Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta" muudatuste ja täienduste kohta (Vene Föderatsiooni kogutud õigusaktid, 2001, N 23, artikkel 2290) .

Artikkel 28. Valuutatehingute tegemine, kontode avamine pankades väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi ja tehingute tegemine nendel kontodel, välisvaluuta krediteerimine residentide kontodele volitatud pankades vastavalt enne käesoleva määruse jõustumist saadud lubadele. Föderaalseadus

1. Vastavalt käesolevale föderaalseadusele kehtestatud piirangud ei kehti residentide valuutatehingute, kontode (sealhulgas nende režiimi) suhtes väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades, samuti saadud välisvaluuta mittekrediteerimise juhtudel. tema poolt residendi kontodele volitatud pankades, kui valuutatehingute tegemiseks avatakse selline konto, samuti kui elanik ei deponeerinud välisvaluutat enne käesoleva föderaalseaduse jõustumist, luba saadi valuutakontrolli asutuselt.

Sel juhul peavad elanikud nende lubade kehtivusajal juhinduma oma tingimustest, võttes arvesse käesoleva artikliga kehtestatud eripärasid.

Lubasid, mille elanikud on saanud enne käesoleva föderaalseaduse jõustumist, ei kohaldata valuutatehingute, väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades kontode avamise ja nendega tehingute tegemise korra, samuti mittekrediteerimise korral. välisvaluutat, välja arvatud juhul, kui need on käesolevates lubades selgesõnaliselt sätestatud.

2. Käesolevat artiklit kohaldatakse lubade suhtes, mille elanikud on saanud enne käesoleva föderaalseaduse jõustumist, kui lubades märgitud jääb muutumatuks:

1) loa saanud elanik (välja arvatud juhud, kui üksikisik muudab oma perekonnanime, eesnime ja (või) isanime Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud viisil, muid isikut tõendava dokumendi andmeid, nimemuutusi, juriidiline vorm, muud juriidilise isiku andmed, sealhulgas teave riikliku registreerimise kohta, maksumaksja identifitseerimisnumber, föderaalosariigi statistiliste vaatluste vormide koodid);

3) valuutatehingu summa;

4) valuutatehingu tegemise või konto avamise tähtajad;

5) loendusrežiim;

6) loal märgitud residendi vastaspooled (välja arvatud juhud, kui isik muudab oma perekonnanime, eesnime ja (või) isanime Vene Föderatsiooni või välisriigi õigusaktidega kehtestatud viisil, muid isikuandmeid dokument, juriidilise isiku nime, juriidilise vormi jms muudatused, sealhulgas teave riikliku registreerimise kohta, maksumaksja identifitseerimisnumber, liidumaa statistiliste vaatluste vormide koodid);

7) tingimused residendile laekunud välisvaluuta residendi kontodele volitatud pankades.

3. Elanik on kohustatud andma lubadega nõutavat teavet käesolevate lubadega kehtestatud viisil.

4. Käesolevas artiklis nimetatud lubadest tulenevaid õigusi ja (või) kohustusi ei saa kolmandatele isikutele üle anda.

5. Valuutakontrolli asutustel ei ole alates käesoleva föderaalseaduse jõustumise kuupäevast õigust teha nende poolt väljastatud lubades muudatusi ega täiendusi, sealhulgas pikendada nende kehtivusaega.

6. Kui lubades märgitud tingimused muutuvad, on käesoleva artikli 2. osa kohaselt lubatud juhtudel elanik, kellele luba väljastati, kohustatud teatama loa väljastanud asutusele uued andmed 10 tööpäeva jooksul alates loa andmisest. nende muudatuste kuupäev, millele on lisatud asjakohaste dokumentide koopiad.

7. Käesolevas artiklis nimetatud lubade tingimuste tõlgendamine toimub vastavalt nende lubade väljastamise päeval kehtinud normatiivaktidele.

8. Lubade kehtivusaja lõppemisel kehtivad vastavalt käesolevale föderaalseadusele kehtestatud piirangud valuutatehingute ja edaspidi teostatavate või kasutatavate kontode kasutamise korrale.

9. Kui resident teeb valuutatehinguid, avab kontosid väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvates pankades, teeb nendega toiminguid, samuti kui välisvaluutat ei krediteerita residendi kontodele volitatud pankades, rikkudes käesoleva määruse sätteid. artiklit ja enne käesoleva föderaalseaduse jõustumist saadud lubade tingimusi lõpetab nimetatud loa väljastanud valuutakontrolli asutus oma toiminguga, mis on välja antud ka muu valuutakontrolli organi ettepanekul, selle loa kehtivuse.

Sel juhul kohaldatakse käesoleva artikli 8. osas kehtestatud reegleid.

President
Venemaa Föderatsioon
V. Putin

Vene Föderatsiooni valuuta reguleerimine toimub riigi majanduslikult kasulikke eesmärke arvesse võttes. Valitsus järgib fondidega seotud suhete reguleerimise vallas liberaalset poliitikat.

Välisvaluutatehingute reguleerimiseks loodi föderaalseadus nr 173 “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta”.

Mis on föderaalseadus 173?

Föderaalseadus nr 173 “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” võeti Vene Föderatsiooni Riigiduuma poolt vastu 21. novembril 2003 ja Föderatsiooninõukogu kiitis selle heaks 5 päeva hiljem. Ka sel ajal tehti muudatusi keskpanga seaduses. Üksikasjad

Föderaalseaduse nr 173 eesmärk— ühtse riikliku poliitika rakendamine valuuta vallas ja selle stabiilsuse kontroll majandusturul.

Föderaalseaduse 173 lisaülesanne on sisemise stabiliseerimine rahaturg Venemaa Föderatsioon ja majandusareng riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Valuutatehingute seaduse üldsätted

Föderaalseaduse 173 lühisisu:

• 1. peatükk - paljastab föderaalseaduse nr 173 üldsätted;
• 2. peatükk - loetleb valuutasuhete kontrollimise meetodid;
• 3. peatükk - kirjeldab välisvaluuta repatrieerimise meetodeid ja osa tulu kohustuslikku müüki;
• 4. peatükk – tutvustab valuutakontrolli meetodeid;
• 5. peatükk – kirjeldab lõppsätteid.

Viimased föderaalseaduse muudatused tehti 29. detsembril 2017. aastal.
Ka 2017. aastal tehti muudatusi föderaalseaduses nr 131. Rohkem detaile

Milliseid muudatusi on tehtud?

Nagu artiklis öeldud, tehti föderaalseaduse nr 173 viimased muudatused 29. detsembril 2017. aastal. Muudatused mõjutasid järgmisi artikleid:

Föderaalseaduse artikkel 7 173

Artiklit 7 on muudetud. See räägib föderaalseaduse sätetest ja muudest määrustest, mis kehtivad riigiühendusele nimega Arengu- ja Välismajanduse Pank. Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse üksnes juhul, kui ühing täidab käesolevas seaduses sätestatud ülesannet.

1. osa 11

Viimaste muudatuste osana tehti muudatusi artikli 11 1. osas. Välisvaluutat tšeki vormis ostmisel peab kodanik selle toimingu tegema panga kaudu.

Allpool on toodud olulised artiklid, mida viimase redaktsiooni ajal ei muudetud:

Püha 9

Artiklis 9 kirjeldatakse rahalised tehingud elanike vahel. Seadus ütleb, et rahalised tehingud residentide vahel on keelatud. Erandiks on järgmised juhtumid:

• Tollimaksuvaba kaubanduse arvutamisel;
• Komisjoniagentide vahelised tehingud;
• Transpordikorralduse lepingute alusel tehtavad tehingud;
• Väliste väärtpaberitega;
• Kohustuslike maksete tegemisel;
• Väliste väärtpaberitega seotud maksetega;
• Tehingud, mis hõlmavad valuuta ülekandeid ja arveldusi välismaalt;
• Ülekanded üksikisikute vahel, kui üks neist on välisriigi resident;
• Makse- ja tagasimaksetehingud;
• Kollektiivse, individuaalse või muu tagatise tagastamise ja maksmisega seotud toimingud;
• Muud juhtumid.

Välisvaluutatehinguid tehakse piiranguteta isikutega, kellega sõlmitud lepingute raames on seotud välisvaluutas arvelduskontod.

Föderaalseaduse artikkel 19 173

Artiklis 19 kirjeldatakse välis- või kohaliku valuuta repatrieerimist elanike poolt.

Väliskaubandustoimingute tegemisel on elanikud kohustatud tagama lepingus sätestatud tähtaegadel:

• Välisvaluutas raha laekumine residentidelt nende enda pangakontodele;
• Tagastada raha Vene Föderatsioonile imporditud kaupade, osutamata teenuste või tegemata tööde eest.

Laadige alla föderaalseaduse 173 praegune väljaanne

Seaduse sätetega kehtestatakse Vene Föderatsiooni territooriumil kohaliku ja välisvaluuta ringluse reguleerimiseks vajalikud põhimõtted ja õiguslik raamistik. Lisaks on märgitud valuuta reguleerivate asutuste õigused ja kohustused ning lubatud toimingute ulatus. Föderaalseaduse nr 173 „Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta” kohta lisateabe saamiseks peaksite selle alla laadima aadressilt.

1. Valuutakontrolli organitel ja agentidel ning nende ametnikel on oma pädevuse piires ja vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele õigus:

1) kontrollib residentide ja mitteresidentide poolt Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide järgimist;

2) teostab residentide ja mitteresidentide valuutatehingute arvestuse ja aruandluse täielikkuse ja usaldusväärsuse kontrolli;

3) nõuda ja saada valuutatehingute tegemise, kontode avamise ja pidamisega seotud dokumente ja teavet. Dokumentide esitamise kohustuslik periood valuutakontrolli asutuste ja agentide nõudmisel ei või olla lühem kui seitse tööpäeva taotluse esitamise päevast arvates.

2. Valuutakontrolli asutustel ja nende ametnikel on oma pädevuse piires õigus:

1) annab korraldusi Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks;

2) kohaldada Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud karistusi Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktide rikkumise eest.

3. Kehtestatakse residentide ja mitteresidentide poolt valuutatehingute tegemisel tõendavate dokumentide ja teabe esitamise kord:

1) esitamiseks Vene Föderatsiooni valitsuse poolt volitatud föderaalsele täitevvõimule - Vene Föderatsiooni valitsus;

2) valuutakontrolli agentidele esitamiseks - Vene Föderatsiooni Keskpanga poolt.

4. Valuutakontrolli teostamiseks on valuutakontrolli agentidel õigus oma pädevuse piires nõuda ja saada residentidelt ja mitteresidentidelt järgmisi valuutatehingute tegemise, kontode avamise ja pidamisega seotud dokumente (dokumentide koopiaid):

1) üksikisiku isikut tõendavad dokumendid;

2) dokument üksikisiku riikliku registreerimise kohta üksikettevõtjana;

3) juriidilise isiku staatust tõendavad dokumendid - mitteresidentidele, juriidilise isiku riikliku registreerimise dokument - residentidele;

4) maksuhalduris registreerimise tõend;

5) isikute õigusi kinnisvarale tõendavad dokumendid;

6) mitteresidendi elukoha- (registreerimiskoha) riigi ametiasutuste poolt koostatud ja väljastatud mitteresidendi õigusi teha valuutatehinguid ja avada arveid (hoiuseid), kui mitteresidendi poolt laekub kviitung. sellise dokumendi mitteresident on sätestatud välisriigi õigusaktidega;

7) elaniku registreerimiskoha maksuhalduri teatamine konto (hoiuse) avamisest väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvas pangas ja (või) muus finantsturu organisatsioonis;

8) registreerimisdokumendid juhtudel, kui eelregistreerimine oli käesoleva föderaalseaduse kohaselt ette nähtud;

9) valuutatehingute tegemise aluseks olevad dokumendid (dokumentide projektid), sealhulgas kokkulepped (lepingud, lepingud) ja nende täiendused ja (või) muudatused, volikirjad, väljavõtted üldkoosoleku või muu juhtorgani protokollist. juriidiline isik; dokumendid, mis sisaldavad teavet enampakkumiste tulemuste kohta (kui neid peetakse); dokumendid, mis kinnitavad kaupade üleandmise fakti (töö tegemine, teenuste osutamine), teave ja intellektuaalse tegevuse tulemused, sealhulgas ainuõigused neile, valitsusasutuste aktid; arved; vekslid;

10) krediidiasutuste koostatud ja väljastatud dokumendid, sealhulgas pangakontrolli väljavõtted, pangakonto väljavõtted; valuutatehingute sooritamist kinnitavad dokumendid, sealhulgas väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi asuvate pankade koostatud ja välja antud dokumendid;

11) tollideklaratsioonid, kaupade, Vene Föderatsiooni valuuta, välisvaluuta ning välis- ja kodumaiste väärtpaberite Vene Föderatsiooni sisse- ja väljavedu tõendavad dokumendid;

12) tehingupass.

13) dokumendid, mis kinnitavad, et isikud on abikaasad või lähisugulased, sealhulgas perekonnaseisuametite väljastatud dokumendid (abielutunnistus, sünnitunnistus), jõustunud perekonna- või sugulussuhete tuvastamise, lapsendamise, isaduse tuvastamise kohtulahendid, samuti kanded passidesse laste, abikaasade ja muude Vene Föderatsiooni õigusaktidega ettenähtud dokumentide kohta;

14) dokumendid, mis kinnitavad residendist isikute väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi viibimise fakti, dokumendid, mis kinnitavad Vene Föderatsiooni sisenemise ja (või) Vene Föderatsioonist lahkumise fakte;

15) finantseerimislepingud loovutamiseks rahaline nõue käesoleva föderaalseaduse artikli 9 4. osas nimetatud (faktoring) ja (või) kokkulepped rahalise nõude hilisema loovutamise kohta;

16) rahalise nõude loovutamise (hilisema loovutamise) kirjalikud teated finantsagendile (faktorile);

17) dokumendid, mis kinnitavad tehingute ja arvelduste sooritamist vastavalt käesoleva föderaalseaduse artikli 19 5. osale;

18) dokumendid, mis kinnitavad diplomaatiliste esinduste, Vene Föderatsiooni konsulaaresinduste, Venemaa Föderatsiooni alaliste esinduste rahvusvaheliste (riikidevaheliste, valitsustevaheliste) organisatsioonide juures, muude Vene Föderatsiooni ametlike esinduste töötajate (töötajate) välisriigis ajutise viibimise fakti. Venemaa Föderatsioon ja väljaspool Venemaa Föderatsiooni territooriumi asuvate föderaalvõimude esindused, nende pereliikmed, kes lahkusid koos nendega (abikaasa, alla 18-aastased lapsed, üle selle vanuse lapsed, kes said invaliidi enne aastaseks saamist). kaheksateist), samuti Vene Föderatsiooni kodanikud, kes on Venemaa Föderatsiooni ja rahvusvaheliste organisatsioonide vastavate valitsusasutuste väljastatud rahvusvaheliste (riikidevaheliste, valitsustevaheliste) organisatsioonide töötajad;

19) käesoleva föderaalseaduse artikli 19 4. osas nimetatud kindlustuslepingud, käesoleva föderaalseaduse artikli 19 osas 4.1 nimetatud tehingute sooritamist kinnitavad dokumendid ja muud nendega seotud dokumendid, sealhulgas tehingute ja arvelduste sooritamist kinnitavad dokumendid. ;

20) dokumendid, mis kinnitavad residendist füüsilisest isikust õigust tegeleda tema elukohajärgse välisriigi territooriumil juriidilist isikut moodustamata ettevõtlusega, mis on välja antud selle välisriigi õigusaktide kohaselt;

21) dokumendid, mis kinnitavad mitteresidentide kohustuste täitmist või lõpetamist residentide ja mitteresidentide vahel sõlmitud väliskaubanduslepingutest (lepingutest) vastavalt käesoleva föderaalseaduse artikli 24 4. osale;

22) residentide vahel sõlmitud lepingud, mis on seotud väliskaubanduslepingute (lepingute) sõlmimise ja täitmisega kaupade mitteresidentidele üleandmise, neile tööde tegemise, neile teenuste osutamise, neile teabe edastamise kohta. intellektuaalse tegevuse tulemused, sealhulgas ainuõigused neile, kui tehakse makseid ülekantava akreditiiviga; dokumendid, mis määratlevad sellise ülekantava akreditiivi tingimused, sealhulgas ülekantava akreditiivi avanud panga teade, mis sisaldab ülekantava akreditiivi tingimusi, raha saaja - residendi - korraldus akreditiivi ülekandmiseks akreditiivi teise raha saaja kasuks - resident (teised raha saajad - residendid), kellele (kellele) tuleb vormistada üleantav akreditiiv vastavalt saajaks oleva elaniku vahel sõlmitud lepingu tingimustele. rahaliste vahendite ja raha teise saaja (teised raha saajad), teade volitatud pangale, kes on volitatud ülekantavat (ülekantavat) akreditiivi üle kandma (täitev pank), akreditiivi kasuks üleandmisest teise raha saaja - resident (teised raha saaja - residendid).

5. Valuutakontrolli asutustel ja agentidel on õigus nõuda ainult nende dokumentide esitamist, mis on otseselt seotud teostatava valuutatehinguga.

Kõik dokumendid peavad kehtima valuutakontrolli asutustele ja agentidele esitamise päeval. Valuutakontrolli asutuse või valuutakontrolli agendi nõudmisel esitatakse täielikult või osaliselt võõrkeeles vormistatud dokumentide nõuetekohaselt kinnitatud tõlked vene keelde. Välisriikide valitsusasutustelt pärinevad mitteresidendist juriidilise isiku staatust kinnitavad dokumendid peavad olema ettenähtud korras legaliseeritud. Välisriigi ametlikke dokumente võib esitada ilma nende legaliseerimiseta Vene Föderatsiooni rahvusvahelise lepinguga ette nähtud juhtudel.

Dokumendid esitatakse valuutakontrolli asutustele ja agentidele originaalis või nõuetekohaselt kinnitatud koopiana. Kui ainult osa dokumendist on valuutatehingu tegemiseks või konto avamiseks asjakohane, võib esitada sellest kinnitatud väljavõtte.

Volitatud pangad keelduvad välisvaluutatehingute tegemisest, kui see toiming rikub käesoleva föderaalseaduse artikli 9 ja (või) artikli 12 ja (või) artikli 14 sätteid, teiste Venemaa valuutaseaduste sätteid. Föderatsioon, viidates Vene Föderatsiooni valuutaseadusandluse seaduse vastavale sättele, millega sellise toimingu läbiviimine on vastuolus, samuti juhul, kui isik ei esita käesoleva määruse 4. osa alusel nõutavaid dokumente. artikkel ja see osa või valedokumentide või selle föderaalseaduse nõuetele mittevastavate dokumentide esitamine. Valuutatehingu tegemisest keeldumise otsus tehakse isikule kirjalikult teatavaks hiljemalt keeldumisotsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

Valuutakontrolliasutused ja -agendid võtavad originaaldokumendid vastu läbivaatamiseks ja tagastatakse need esitanud isikutele. Sel juhul paigutatakse valuutakontrolli materjalidesse valuutakontrolli asutuse või valuutakontrolli agendi poolt kinnitatud koopiad.

Residendid ja mitteresidendid esitavad samad dokumendid valuutakontrolli asutusele, valuutakontrolli asutuse territoriaalsele osakonnale, vastavaid dokumente vahetult taotlenud valuutakontrolli agentile üks kord ja neid ei pea uuesti esitama enne täpsustatud teavet. esitatud dokumentides muudatusi. Seda sätet ei kohaldata vääramatu jõu tõttu esitatud dokumentide kaotsimineku korral. Esitatavates dokumentides märgitud andmete muutumise korral on resident või mitteresident kohustatud teavitama vastavat valuutakontrolli organit, valuutakontrolli asutuse territoriaalset talitust, valuutakontrolli agenti, esitades Vajalikud dokumendid, kinnitades vastavad muudatused. Faktide kinnitamiseks ainult need dokumendid, mida majandusüksused kasutavad, sealhulgas nende raamatupidamises äritehingud reeglite järgi raamatupidamine ja äritavad. Sel juhul ei ole spetsiaalselt valuutakontrolli eesmärgil eraldi dokumentide koostamine nõutav, kui Vene Föderatsiooni õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

6. Kadunud jõud. - 6. detsembri 2011. aasta föderaalseadus N 406-FZ.

6.1. Toll edastab elektrooniliselt teavet tolli poolt registreeritud kaubadeklaratsioonide kohta, samuti Vene Föderatsiooni valitsuse kehtestatud statistiliste vormide kohta kauba liikumise registreerimiseks vastavalt artiklile 278 "Vene Föderatsiooni tollieeskirjade ja muudatuste kohta". teatud Vene Föderatsiooni seadusandlikele aktidele, Vene Föderatsiooni Keskpangale ja volitatud pankadele viisil, mille on kehtestanud Vene Föderatsiooni valitsus kokkuleppel Vene Föderatsiooni Keskpangaga.

Toll edastab käesolevas osas sätestatud teabe volitatud pankadele elektrooniliselt hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates Vene Föderatsiooni tolli poolt kauba vabastamise (tingimuslikult vabastamise) kuupäevale järgnevast päevast.

7. Valuutakontrolli agendid ja nende ametnikud on kohustatud:

1) teostab kontrolli selle üle, et residendid ja mitteresidendid järgivad Vene Föderatsiooni valuutaseadusi ja valuutat reguleerivate asutuste akte;

2) andma valuutakontrolli asutustele teavet nende osalusel tehtud valuutatehingute kohta Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate asutuste aktidega kehtestatud viisil.

8. Valuutakontrolliorganid ja -agendid ning nende ametiisikud on vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele kohustatud jälgima äri-, pangandus-, maksu- ja muid seadusega kaitstud saladusi, samuti kaitsma muud teavet, mille kohta selle konfidentsiaalsuse tagamise nõue on kehtestatud ja mis on neile oma volituste täitmisel teatavaks saanud.

8.1. Residentide ja mitteresidentide välisvaluutatehingute tegemise, kontode avamise ja pidamisega seotud dokumentide ja teabe esitamine ja edastamine ühe valuutakontrolli asutuse poolt teisele valuutakontrolli asutusele, valuutakontrolli asutuse poolt valuutakontrolli agendile , valuutakontrolli agentide poolt valuutakontrolli organitele ei ole rikutud äri-, pangandus-, maksu- ega muid seadusega kaitstud saladusi, samuti ei ole rikutud konfidentsiaalsuse tagamise nõuet seoses muu teabega, mis sai neile teatavaks tehingu teostamisel. nende volitused.

8.2. Dokumentide ja teabe esitamine ja edastamine valuutakontrolli agentide poolt tolli- ja maksuametile ning tolli- ja maksuameti poolt valuutakontrolliagentidele käesoleva artikli osades 13–16 nimetatud summas ja viisil ei kujuta endast kaubandus-, pangandus-, maksukohustuste rikkumist. , või muid seadusega kaitstud saladusi, aga ka konfidentsiaalsuse tagamise nõude rikkumist seoses muu teabega, mis sai tolli- ja maksuametile ning valuutakontrolli agentidele oma volituste täitmisel teatavaks.

9. Valuutakontrolliorganid ja -agendid, kui on teavet Vene Föderatsiooni valuutaseaduste ja valuutat reguleerivate organite aktide rikkumise kohta valuutatehinguid teostava isiku poolt või pangas konto (hoiuse) avamise kohta ja (või) muu väljaspool territooriumi asuv finantsturu organisatsioon Vene Föderatsioon, kelle suhtes kohaldab Vene Föderatsiooni õigusaktide kohaselt sanktsioone mõni muu valuutakontrolliorgan, edastab kohaldamisõigust omavale valuutakontrolliasutusele järgmise teabe. sanktsioonid sellele isikule:

1) juriidilise isiku puhul - nimi, maksumaksja identifitseerimisnumber, riikliku registreerimise koht, tema juriidiline ja postiaadress, rikkumise sisu, mis näitab rikutud õigusakti, sooritamise kuupäev ja ebaseadusliku valuutatehingu summa või rikkumine;

2) eraisikuga seoses - perekonnanimi, eesnimi, isanimi, andmed isikut tõendava dokumendi kohta, elukoha aadress, rikkumise sisu, mis näitab rikutud õigusakti, sooritamise kuupäev ja ebaseadusliku valuutatehingu summa. või määratud rikkumine.

9.1. Volitatud pangad ja riiklik arenduskorporatsioon "VEB.RF" valuutakontrolli agentidena, kui on teavet rikkumise kohta juriidilise isiku- käesoleva föderaalseaduse artikli 19 nõuete elanik edastab valuutakontrolli asutusele, kellel on õigus kohaldada sellele isikule sanktsioone, vastava panganduskontrolli väljavõtte rikkumise tuvastamise kuupäeva seisuga.

10. Volitatud pangad, riiklik arenduskorporatsioon "VEB.RF" ja professionaalsed väärtpaberiturul osalejad edastavad teavet vastavalt käesoleva artikli osadele 9 ja 9.1 Vene Föderatsiooni Keskpanga kehtestatud viisil.

11. Valuutakontrolliorganid ja -agendid esitavad Vene Föderatsiooni valitsuse volitatud valuutakontrolliorganile tema ülesannete täitmiseks vajalikud dokumendid ja teabe Vene Föderatsiooni valitsuse poolt kokkuleppel Vene Föderatsiooni valitsuse poolt kehtestatud mahus ja viisil. Vene Föderatsiooni keskpank.

12. Valuutakontrolliorganid ja -agendid ning nende ametnikud vastutavad Vene Föderatsiooni õigusaktidega ette nähtud käesoleva föderaalseadusega kehtestatud ülesannete täitmata jätmise, samuti residentide ja mitteresidentide õiguste rikkumise eest. .

13. Valuutakontrolli teostamiseks residentide poolt teostatavate valuutatehingute, kontode avamise ja pidamise üle annavad volitatud pangad ja riiklik arenduskorporatsioon "VEB.RF" valuutakontrolli agentidena tolli- ja maksuametitele nende nõudmisel üle tolli- ja maksuametile nende käsutuses olevate dokumentide tõestatud koopiad tingimusel, et nõutavad dokumendid sisalduvad käesoleva artikli 4. osas sätestatud dokumentide loetelus.

14. Tolli- või maksuameti taotlus käesoleva artikli 13. osas nimetatud dokumentide koopiate esitamiseks peab sisaldama teavet Vene Föderatsiooni valuutaseaduste või valuutat reguleerivate asutuste aktide väidetava rikkumise sisu kohta, näidates ära asjakohane normatiivakt ja tolli- või maksuhaldurile teadaolevad piisavad andmed konkreetse valuutatehingu (väidetava rikkumise) tuvastamiseks, samuti residendi tuvastamiseks vajalik teave ja taotluse täitmise tähtaeg, mis ei saa olla lühem kui seitse tööpäeva alates taotluse saamise päevale järgnevast päevast.

15. Tolliasjade alal volitatud föderaalne täitevorgan teeb volitatud pankadele ja riiklikule arenduskorporatsioonile "VEB.RF" nende taotlusel valuutakontrolli agentidena ülekandeid, et rakendada valuutakontrolli residentide välisvaluutatehingute üle, teave Venemaa Föderatsiooni imporditud ja sealt eksporditud kaupade kohta elanike poolt volitatud pangale või riiklikule arendusettevõttele "VEB.RF" esitatud tollideklaratsioonides esitatud teabe vastavuse (vastuolulisuse) kohta, teave tollitoimingute kohta, mis puudutavad kaupu, mis on kättesaadavad. tolliasutused. Tollivaldkonnas volitatud föderaalse täitevorgani taotluse täitmise tähtaeg ei tohi olla pikem kui 14 tööpäeva alates taotluse kättesaamise päevale järgnevast päevast. Käesolevas osas sätestatud teabevahetus toimub elektrooniliselt tolliasjade valdkonnas volitatud föderaalse täitevorgani kehtestatud viisil.

16. Föderaalne täitevorgan, kes on volitatud kontrollima ja teostama järelevalvet maksude ja lõivude ülekandmisel volitatud pankadele ja riiklikule arenduskorporatsioonile "VEB.RF" kui valuutakontrolli agentidele nende taotlusel, et rakendada valuutakontrolli teostatavate välisvaluutatehingute üle. residentide poolt välja antud kontode avamine ja pidamine, teave, mis kinnitab elaniku registreerimiskoha maksuhalduri teavitamist (mitteteavitamist) pangas ja (või) muus asuvas finantsturu organisatsioonis konto (hoiuse) avamise kohta. väljaspool Vene Föderatsiooni territooriumi. Maksude ja lõivude alal kontrolli ja järelevalvet teostama volitatud föderaalse täitevorgani taotluse täitmise tähtaeg ei või olla pikem kui 14 tööpäeva alates taotluse saamise päevale järgnevast päevast. Käesolevas osas sätestatud teabevahetus toimub elektrooniliselt viisil, mille on kehtestanud föderaalne täitevorgan, kes on volitatud teostama maksude ja tasude alast kontrolli ja järelevalvet.

17. Käesoleva föderaalseaduse kohaselt elektroonilisel teabevahetusel tagavad valuutakontrolli asutused ja agendid teabe kaitse vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.