Arveldus- ja sularahateenused Promsvyazbankis. Taotlus arvelduskonto avamiseks Promsvyazbank avab konto üksikettevõtjatele

Sellise krediidiettevõtte nagu Promsvyazbank ajalugu hõlmab enam kui kakskümmend aastat aktiivset ja tulemuslikku tööd finantsturul meie riik. Tänaseks on sajad tuhanded üksikettevõtjad ja ettevõtete juhid valmis kinnitama, et panga maine tagavad nii usaldusväärsus kui ka töö kvaliteet ja efektiivsus. Just sel põhjusel soovib tohutu hulk alustavaid ärimehi registreerida Promsvyazbankis üksikettevõtjatele arvelduskonto ja nautida kõiki selle asutuse privileege.

Arvelduskonto avamine Promsvyazbankis

Kui otsustate Promsvyazbankis konto registreerida, siis teadke, et see protseduur ei tekita olulisi raskusi ega rahalisi kulutusi. Panga kvalifitseeritud spetsialistid annavad igal ajal hea meelega nõu kõikides tekkivates küsimustes ning ütlevad teile ka, millised tariifihinnad on optimaalsed nii äritegevust alustavatele üksikettevõtjatele kui ka suurtele OÜ-dele, mille käive ületab mitukümmend miljoneid rubla kuus.

Konto saate avada igal tööpäeval mitmel viisil. Kui teil on vaba aeg täielikult ilma jäänud, tehakse ettepanek korraldada üritus ilma pangakontorit külastamata, nimelt veebis.

Sel viisil avatud konto toimimiseks tuleb see aktiveerida ja selleks peate võtma isiklikult ühendust Promsvyazbanki töötajatega. Arvelduskonto, nii üksikettevõtjate kui ka OÜ-de jaoks, hakkab toimima sajaprotsendiliselt pärast seda, kui operaator viib läbi kõik vajalikud kliendi esitatud andmete kontrollid.

Dokumendid, mis tuleb üksikettevõtjale esitada

Konto avamiseks peab üksikettevõtja koostama panga jaoks dokumendid:

  • üksikettevõtja ja tema volitatud esindajate passi skaneeritud koopiad;
  • Kui üksikettevõtja usaldab konto avamise kolmandale isikule, on vaja volikirja;
  • Kui registreerimisest on möödunud vähem kui kuu, peate esitama USRIP-kirjete lehe.
  • Dokumendid selle kohta rahaline olukord(raamatupidamise väljavõtted jne).

Dokumendid, mida saab filiaalis väljastada pangaasutus:

  • Taotlus terviklikuks pangateenused;
  • Kliendiprofiil – üksikettevõtja;
  • maksuresidendi küsimustik;
  • Allkirjanäidiste ja pitsatijäljenditega kaart.

LLC jaoks vajalike dokumentide loend

Juriidiline isikud peavad toimingu läbiviimiseks esitama ulatuslikuma dokumentide loetelu. Peate eelnevalt ette valmistama:

  • Harta;
  • põhikiri (kui see on olemas);
  • Üksiku ainujuhi ametisse nimetamise dokument;
  • Juhataja, kaardil märgitud isikute isikut tõendavate dokumentide skaneeritud koopiad koos allkirjanäidiste ja pitsati jäljenditega;
  • Pangakontode avamise ja käsutamise õigust andvad korraldused (volikirjad).
    teistele isikutele;
  • Dokumendid finantsseisundi kohta (raamatupidamisaruanded jms);
  • Teave ettevõtte maine kohta (ülevaated osapooltelt, teistelt krediidiorganisatsioonid).

Ülejäänud küsimustikud ja avaldused saab täita OÜ juhataja või esindaja kontoris.

Konto avamise ja pidamise tariifid

Eksperdid soovitavad, et enne Promsvyazbankis konto avamise ürituse korraldamist peaksite hoolikalt tutvuma esitatud teabega. krediidifirma pakkumisi. Samuti peate pöörama erilist tähelepanu teenuste maksumusele, mis näidatakse igakuiselt. Vaatame kõige populaarsemaid hooldusprogramme.


Business Light

Suurepärane tariifiplaan, mis sobib suurepäraselt algajatele. Kui me räägime selle omadustest, peaksime piisavalt esile tõstma soodsad tingimused nii otsese registreerimise kui ka hoolduse ajal. Loodud spetsiaalselt üksikettevõtjatele, kes soovivad töötada sularahaga. Iseärasused:

  • Selle arvelduskonto pidamise tariif on 850 rubla kuus, tasudes mitme kuu eest, kehtivad allahindlused.
  • Sularaha kontole sissemaksmisel on panga vahendustasu alates 0,15 protsenti, kuid vähemalt 150 rubla.
  • Iga pangatöötaja poolt koostatud maksekorraldus, peate maksma 45 rubla koguste eest kuni 5 tükki, järgmise 110 rubla eest.

Äri 24/7

Kui teie äri ei peatu hetkekski, peaksite kasutama tariifi, näiteks Business 24 kuni 7. See Promsvyazbanki pakkumine sisaldab võimalust teha rahalisi ülekandeid igal nädalapäeval, sõltumata kellaajast. Samal ajal säästab üksikettevõtja või LLC juht oma raha nii maksekorralduste kui ka sularahata tehingute pealt.

Tingimused ja hinnad:

  • Arvelduskonto ülalpidamiskulu on 1490 rubla kuus, allahindlused kehtivad kvartali, poolaasta või aasta kogumaksete puhul.
  • Konto sularaha täiendamiseks peate maksma vahendustasu 0,25 protsenti ja vähemalt 150 rubla.
  • Maksekorralduse koostamise maksumus on 19 rubla kuni 200 tk, koos rohkem 18 rubla.

Ärikontroll

LLC asutajatele, kes töötavad enamasti sularahaga, sobib ärikontrolli tariif ideaalselt. Kaalutava paketi peamiseks erinevuseks on pangas avatud arvelduskontole sularaha sissemaksega kaasnevad minimaalsed finantskulud. Eksperdid usuvad, et tariif töötab suurepäraselt OÜ-dele, mille tegevusala on seotud teenuste osutamise ja kaubandusega.

Vaatame tariifi põhiomadusi:

  • Arvelduskonto ülalpidamiskulud ei ületa 2290 rubla kuus ja allahindlused, nagu ülalkirjeldatud pakettides.
  • Nõutakse raha sissemaksmist minimaalne vahendustasu summas 0,1 protsenti, kuid vähemalt 100 rubla.
  • Maksekorralduste koostamine on tasuta kuni 30 tk, rohkem - 40 rubla iga.

Minu äri

Kui me räägime Promsvyazbanki parimast tootest, siis liidril on selline tariif nagu Minu ettevõte. Funktsionaalne arvelduskonto, mis sisaldab veebipõhise raamatupidamise tegemise võimalust. Raamatupidajal on ligipääs erinevatele raamatupidamisliikidele, sh maksuarvestus ja personaliarvestus. Seda tariifi kasutades saate ühe hiirenupu klõpsuga korraldada terve toimingute loendi.

  • Arvelduskonto ülalpidamise kulu on 1800 rubla kuus ja 20 500 rubla aastas.
  • Kui teil on vaja oma kontot sularahaga täiendada, on vahendustasu 0,15 protsenti ja minimaalselt 150 rubla.
  • 5 arve eest peate maksma 45 rubla, rohkem kui 110 rubla.

Üksikettevõtjatele ja LLC-dele on ka teisi kontosid, sealhulgas Piirideta Äri, Business Start jne.


Konto avamise eelised üksikettevõtjatele ja LLC-dele

Olles otsustanud avada arvelduskonto nii paljutõotavas ja stabiilses finantsettevõte, kuna Promsvyazbank saavad nii üksikettevõtjad kui ka LLC juhid suurepärase võimaluse oma tegevust sujuvamaks muuta. finantssüsteem ja saavutada igasuguste tehingute tegemisel kõrge efektiivsus. Panga spetsialistid teevad suurepärast tööd sularahata maksete korraldamisel, mis on oluline eelis, kui on vaja teha kiireloomulisi ülekandeid.

Lisaks üksikettevõtjatele ja OÜ-dele arvelduskontode avamisele ja pidamisele on meie poolt kaalutav krediidiasutus valmis pakkuma tööd järgmistes valdkondades:

  • Igasugused teenused ärikliendid. Siia kuuluvad faktooring, erivahendusprotseduurid, dokumentaalsed toimingud jne;
  • Pädev teenindus igale ettevõttele, nii keskmisele kui ka väikesele ettevõttele;
  • Pank on valmis aitama hoiuste registreerimisel ning pakub ka laenu väga soodsatel tingimustel.
  • Kui olete huvitatud suurtest rahaülekannetest, tuleb Promsvyazbank appi.

Järeldus

Tuhanded ja tuhanded ärimehed on juba aru saanud, et üksikettevõtjate arvelduskonto Promsvyazbankis on kõige suurem parim variant kes aitab teil teie ettevõtet juhtida ja selle laienemist tagada. Kui olete LLC juht ja soovite suhelda usaldusväärse pangaga, kes on valmis pakkuma kiireid tehinguid ja soodsaid hindu, helistage Promsvyazbanki spetsialistidele ja registreerige oma avaldus.

Võimalus korraldada ettevõtte või üksikettevõtja rahalisi vahendeid, tagades sularahata maksete kiiruse ja usaldusväärsuse. Tänaseks on krediidiorganisatsioon kapitalimahu poolest esikümne asutuse hulgas ning maailma 500 suurima finants- ja krediidiorganisatsiooni seas. Tegevusala:

  • Teenused korporatiivsed üksused- faktooring, maaklerteenused, arveldus- ja dokumentaalsed toimingud.
  • Ettevõtete teenindamine (keskmised ja väikesed) - hoiuste vastuvõtmine, laenude töötlemine, arveldusteenused, finantsülekanded.
  • Jaemüügiteenuste pakkumine eraisikutele - laenud, hoiused ja ülekanded
  • Investeerimine ja muud tüüpi tehingud

Eelised

Promsvyazbanki eeliste hulka kuuluvad:

  • Tõhusus. Promsvyazbankis konto avamiseks peate esitama veebipõhise avalduse, seejärel esitama paberid läbivaatamiseks ja allkirjastama lepingu.
  • Internetis teave. Andmed raha liikumise kohta saadetakse teie mobiiltelefonile.
  • Tehingu kiirus. Klientide maksekorraldused täidetakse kiiresti ja täpselt, mis muudab Promsvyazbanki arvelduskonto mugavaks tööriistaks OÜ-dele ja üksikettevõtjatele.
  • Internetipanga kättesaadavus. Globaalse võrgu kaudu on võimalik jälgida makseid, teha tehinguid ja kontrollida rahajääki.

Loe ka -

  • Soodsad hinnad. Promsvyazbankis konto avamine on ambitsioonikatele ärimeestele võimalus saada usaldusväärseid pangateenuseid ilma lisakuludeta.
  • Lai valik pakkumisi. Pank pakub üksikettevõtjatele ja OÜ-dele kuut teenindusprogrammi, mis lihtsustab tulusa ja mugava valiku valikut.

Promsvyazbanki arvelduskonto: tariifid

Enne Tasub uurida panga pakkumisi (teenuste maksumus on antud kuus):

  1. Business Light- tariifiplaan algajatele, millel on soodsad tingimused konto avamiseks ja pidamiseks. Sobib eraettevõtjatele, kes töötavad sularahamaksetega. Tingimused:
  • Konto haldamise maksumus on 1050 rubla.
  • Sularaha sissemakse (vahendustasu) - 0,15% või rohkem.
  • Maksekorralduse hind on 45 rubla. ja rohkemgi veel.
  • Kaardi registreerimine - 0 hõõruda.
  1. Äri 24x7- pakett, mida iseloomustab võimalus teha makseid igal päeval ja kellaajal, säästa raha maksekorraldustelt ja teha sularahata makseid. Sobib kasvavaks äriks. Tingimused:
  • Hoolduskulud - 1600 rubla.
  • Maksekorralduse hind on alates 18 rubla.
  • Kaardi kättesaamine tasuta.
  1. Äri k - võimalus organisatsioonidele, kes saavad suure osa oma kasumist sularahas. Peamine omadus pakett on arvelduskontole raha deponeerimise väikesed kulud. Suurepärane kaubandus- ja teenindusvaldkonnas tegutsevatele juriidilistele isikutele. Tehnilised andmed:
  • Hoolduskulud - 2290 hõõruda.
  • Sularaha sissemakse (vahendustasu) - alates 0,1%.
  • Maksekorralduse hind - alates 0 rubla.
  • Plasti registreerimine tasuta.
  • Hoolduskulud - 1250 hõõruda.
  • Sularaha sissemakse (vahendustasu) - alates 0,15%.
  • Maksekorralduse hind on alates 45 rubla.
  • Konto tasuta registreerimine.
  1. Piirideta äri- tariifiplaan, mis sobib paremini ettevõtetele, kes töötavad koos teiste riikide organisatsioonidega. Krediidiasutus aitab plaani piires tehingupassi vormistada ja tagab soodsad tingimused. Promsvyazbankis sellise konto avades saate parimad tingimused rahvusvahelisteks makseteks. Tehnilised andmed:
  • Konto avamine (välisvaluutas) on tasuta.
  • Pangakonto avamine (rublades) - 990 rubla.
  • Ülekannete vahendustasu - 0,15%.
  • Tasuta teavitusühendus.
  1. Äri Internetis- inimestele, kes säästavad aega ja peavad tegema toiminguid eemalt.
  • Hoolduskulud - 1290 hõõruda.
  • Sularaha sissemakse (vahendustasu) - alates 0,25%.
  • Arvelduskonto avamine - 0 hõõruda.
  • Kaugjuhtimispuldi võimalus.


Promsvyazbanki arvelduskonto- üks neist parimad valikudüksikettevõtjatele ja OÜ-dele, kes unistavad usaldusväärsest pangast, kiiretest tehingutest ja soodsatest tariifidest.

Promsvyazbank on üks suurimaid erapanku Venemaal. Praegu on see Euroopa suurimate krediidiasutuste seas üheksandal kohal. Põhitegevus pangandusorganisatsioon seisneb teenuste osutamises juriidilistele isikutele.

Promsvyazbank abistab ettevõtjaid nende asjade korraldamisel. Selleks pank arenes eriprogrammid teenused:

  1. Ilma lisatasud. Selle programmi peamiseks eeliseks on see, et ettevõtjate jaoks on liitumistasust täielikult loobutud. Lisaks kõik rahaülekanded kontodele üksikisikud viiakse läbi tasuta.
  2. Ettevõtte alustamine (Promsvyazbank). Programm sobib suurepäraselt vähese finantstegevusega ettevõtetele. Programmi peamised eelised on see, et see pakub äritegevuseks madalaimat tariifi kuni 5 makset tasuta.
  3. Business Light. Programmi peamised eelised: madalad tariifid maksete tegemiseks, sooritamiseks kuni 5 tasuta makset, tasuta pangasisesed ülekanded.
  4. Äri 24×7. Programmi peamised eelised: maksekorralduse äärmiselt madal hind, tehes 15 tasuta makset, välismakseid saab teha kuni kella 23:00-ni.
  5. Äritšekk. See tariif sobib suurepäraselt neile ettevõtjatele, kelle äritegevus on otseselt seotud suurte sularahasummadega. Programmi peamised eelised: kõige soodsamad tingimused sularaha sissemaksmiseks, kuni 25 makset tehakse tasuta.
  6. Minu äri. Programm sisaldab nii panga- kui ka raamatupidajateenuseid. Programmi kasutades saab teha arvutusi ja raamatupidamist.
  7. Piirideta äri. See programm sobib suurepäraselt rahvusvahelisi makseid tegevatele ettevõtjatele. Programmiga liitudes saate kõige mugavamad tingimused konto avamiseks mis tahes valuutas.

Promsvyazbank RKO tariifid juriidilised isikud pakub soodsaid, täpselt nagu . Saate nendega tutvuda nii panga ametlikul veebisaidil kui ka nende organisatsiooni filiaalis.

"Promsvyazbanki" põhitüüpi sularahaarveldusteenuste tariifid:

  • konto avamine ettevõtte teenindamiseks toimub tasu eest summas - 590 kuni 890 rubla. Tariifis “Minu ettevõte” on konto avamine tasuta.
  • kiire konto avamine maksab – 3000 rubla kõigile tariifiplaanid.
  • konto teenindustasu on - 1050 kuni 1800 rubla kuus.
  • Konto sulgemine on kõikidele tariifidele tasuta.

Põhitariifid sularaha ja sularahata rahaga tehingutele:

  1. Sularaha täiendamine sularahas teostatakse ilma komisjonitasuta kõigi tariifide puhul.
  2. Täiendamine kaudu sularahata makse tehtud ilma komisjonitasuta kõigi tariifide eest.

Promsvyazbanki arvelduskonto tariifid on samuti taskukohased.

Ettevõtjatele arvelduskonto avamine toimub kahel viisil: panga veebisaidil oleva veebipõhise rakenduse kaudu ja tavalise avalduse kaudu pangandusorganisatsiooni filiaalis. Pangas avalduse täitmisel teavitab organisatsiooni töötaja teid kõigist taotlusvormi täitmise nüanssidest.

Promsvyazbank pakub ka üksikettevõtjatele arvelduskonto avamist veebis:

  1. Kõigepealt peate minema panga ametlikule veebisaidile.
  2. Sees avaleht saidil peate minema vahekaardile „Äri”.
  3. Avanenud lehel vali “Sularaha- ja arveldusteenused”.
  4. Siin saate valida mis tahes pakutud tariifiplaani. Tariifist paremal on nupp "Ava konto". Pärast sellel nupul klõpsamist avaneb taotlusvorm.
  5. Pärast kõigi nõutavate väljade täitmist edastatakse avaldus pangatöötajale. Üksikettevõtjatel on Promsvyazbankis võimalik konto avada alles pärast pangatöötajate nõusolekut.
  6. Pärast esitatud avalduse läbivaatamise lõpetamist võtab organisatsiooni töötaja kliendiga määratud telefoninumbril ühendust ja teavitab edasistest toimingutest.

Paljud ettevõtjad on huvitatud äritegevusest ilma lisatasudeta. Promsvyazbank kohtub üksikettevõtjatega poolel teel, pakkudes arvelduskonto teenindamiseks taskukohaseid hindu.

Laen ja arvelduskrediit üksikettevõtjale

Promsvyazbanki arvelduskrediidi liinil on selleks parimad tingimused Venemaa turg. Praegu on pangal järgmised tüübid arvelduskrediit ärilaenud:

  1. Sularahamaksete tähtajaga arvelduskrediit. Sel juhul osa kõige rohkem varakult väljaandmine. Selle meetodi eeliseks on see, et klient ei pea kogu võlasummat täielikult tagasi maksma.
  2. Pideva võlaperioodiga arvelduskrediit. Sel juhul tuleb kõik väljastatud rahalised võlad määratud tähtaja jooksul tagasi maksta. Antud arvelduskrediit sobib neile klientidele, kes soovivad hoida maksedistsipliini ja tasuda kõik võlad ühe päevaga.
  3. Ettemakse arvelduskrediit. Selline arvelduskrediit määratakse sõltuvalt sellest, milline käive ja millises koguses on kliendil teistes pangandusorganisatsioonides.
  4. Fikseeritud arvelduskrediit. Sel juhul on arvelduskrediidi suurusel teatud limiit.
  5. Ujuva limiidiga arvelduskrediit. Sel juhul muutub limiidi suurus sõltuvalt pöörete arvust per arvelduskonto klient.

Promsvyazbank pakub erinevaid finantsteenused nii juriidilised isikud kui üksikettevõtjad. Mõned kõige populaarsemad teenused hõlmavad sularahahaldusteenused IP ja LLC.

Tänapäeval on väikeettevõtetele saadaval kolm sularahaarveldustariifi, eelkõige:

  • Maksa vähem. Kasutusele võetud 04.11.2018 senise Business Starti teenusepaketi asemel. Tagab nagu kõik allpool loetletud tariifid tasuta konto avamise üksikettevõtjale või ettevõttele ning kolm kuud tasuta teenust. Kampaania kehtib kuni 31.08.2018;
  • Business Light. Pärast 3 kuu möödumist tasuta teenus kliendilt nõutakse 1,05 tuhat rubla. kuus. Makse maksumus on alates 45 rubla/tk. Tasu sularaha sissemakse eest – alates 0,15%. Boonus – tasuta ühendus ja PSB On-Line kasutamine;
  • Äri 24*7. Rohkem kõrge hind hooldus, mis on 1,6 tuhat rubla kuus. Samas maksab maksekaart ettevõtjale 18 rubla/tk. Tasu sularaha sissemakse eest – alates 0,25%;
  • Ärikontroll. Pakub igakuist teenustasu 2,29 tuhat rubla. Samal ajal töödeldakse maksekorraldusi tasuta ning minimaalne suurus vahendustasu sularaha kontole sissemaksmise eest, mis jääb vahemikku 0,1%;
  • Minu äri. Tariif sisaldab lisateenused Interneti raamatupidamine. Igakuise hoolduse maksumus on 1,8 tuhat rubla. Muud tingimused: maksekorralduse väljastamise hind on alates 45 rubla, sularaha kontole kandmise vahendustasu on alates 0,15%.

Kuidas avada Promsvyazbankis üksikettevõtja konto?

Konto avamisel ja Promsvyazbankiga arvelduslepingu sõlmimisel esitatakse üksikettevõtjale järgmised dokumendid:

  • üksikettevõtjast kliendi profiil;
  • üksikettevõtja või tema esindaja, kes töötab otse pangas, isikut tõendavate dokumentide koopia;
  • dokumendid, mis kinnitavad üksikettevõtja esindaja volitusi;
  • nõusoleku avaldus sularaha- ja teenindusteenuste lepingu sõlmimiseks, märkides ära kliendi valitud tariifi;
  • kiri, milles öeldakse, et varem Promsvyazbankile esitatud dokumendid jäävad asjakohaseks (üksikettevõtjatele, kes on juba finantsorganisatsiooni kliendid);
  • lisadokumendid, mille loetelu koostab pank, võttes arvesse siseriiklike õigusaktide nõudeid rahapesu tõkestamise ja kuritegelikul teel saadud tulu legaliseerimise kohta;
  • maksuresidendi küsimustik (üksikettevõtjatele, kes maksavad makse välismaal).

Loetletud dokumendid elektrooniline vorm on lisatud konto avamise veebipõhisele taotlusele, mis täidetakse otse Promsvyazbanki veebisaidil. Sel juhul teavitatakse klienti pangakonto andmetest, mida ta saab kasutada. RKO lepingu sõlmimine toimub pärast ettevalmistust vajalik pakett dokumendid ja kliendi kutsumine ühte finantsorganisatsiooni kontoritest.

RKO üksikettevõtjatele

Promsvyazbanki üksikettevõtjatele mõeldud põhjalikud arveldus- ja sularahateenused hõlmavad suure teenustepaketi pakkumist, sealhulgas:

  • ettevõttekaardi tasuta väljastamine;
  • käivitada palgaprojekt ettevõtja töötajatele;
  • kaugpangateenuste, eelkõige populaarse ja nõutud PSB On-Line'i ühendus;
  • tehniline abi ja konsultatsioonitugi klientidele 24/7;
  • dokumendivoo võimalus koos raamatupidamisega, mida hoitakse kasutades “1C” või “Minu ettevõte”;
  • ööpäevaringselt sisemaksete tegemine;
  • võimalus ühendada täiendavaid tasulisi ja tasuta teenuseid, näiteks vastaspoolte kontrollimine.

1. Üksikettevõtja, teiste kaardil kantud isikute isikut tõendavad dokumendid koos allkirjanäidiste ja pitsatjäljenditega (KOPOP), samuti kasutamiseks volitatud isikud elektrooniline allkiri(EP).

  • - notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

2. Teave ettevõtte maine kohta ():

Üks dokument kliendi valikul


2.1 Arvustused (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) Kliendi kohta teistelt temaga ärisuhetes olevatelt Panga klientidelt.


Võib esitada kujul:
  • originaali notariaalselt kinnitatud koopia, et Pank saaks originaali hiljem kopeerida

2.2 Ülevaated (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) teistest krediidiasutustest, kus Klienti varem teenindati, koos nende krediidiasutuste teabega tema ärialase maine kohta.


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia

2.3 Tagasiside (võimaluse korral vabas kirjalikus vormis) Kliendi peamistelt/plaanitavatelt vastaspooltelt, kellel on/plaanivad luua temaga ärisuhteid, Kliendi ärialase maine hindamise kohta.


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaal üksikettevõtja kinnitatud koopia hilisemaks kopeerimiseks panga poolt, esitades samaaegselt originaaldokumendi läbivaatamiseks ja originaali koopiale vastavuse kindlakstegemiseks
Peida

3. Dokumendid, mis kinnitavad üksikettevõtja esindaja volitust pangakontode avamiseks ja haldamiseks:

Üks dokument kliendi valikul


3.1. volikirjad (lepingud), mis annavad COPOP-is nimetatud isikutele pangakontode avamise ja käsutamise õiguse, annavad õiguse kasutada elektroonilist allkirja, omakäelise allkirja analoogi;


Võib esitada kujul:
  • Volikirjad esitatakse Pangale eranditult originaalis või notariaalselt kinnitatud koopiana. Pank ei tee ega kinnita volikirjade originaalide koopiaid ega aktsepteeri Kliendi kinnitatud volikirjade koopiaid.

3.2. üksikettevõtjate esindajate volitusi piiravad dokumendid (kui neid on);


Võib esitada kujul:
  • originaali notariaalselt kinnitatud koopia

Peida

4. USRIP kandeleht, kui kuupäevast riiklik registreerimine IP on möödunud vähem kui 30 päeva ja ühtses riiklikus üksikettevõtjate registris pole IP-i kohta teavet

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida


  • 5.
  • 6. Kliendiankeet – üksikettevõtja
  • 7. Maksuresidendi küsimustik - üksikettevõtja/üksikettevõtja 1
  • 8. KOPOP 2

1. Registreerimisdokument

Üks dokument kliendi valikul


1.1. Justiitsministeeriumi korraldus Venemaa Föderatsioon notari määramise kohta (notaritele);

Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks

1.2. dokument, mis kinnitab vahekohtujuhi liikmelisust isereguleeruv organisatsioon vahekohtu juhid (vahekohtu juhtide jaoks)


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks

1.3. Vene Föderatsiooni justiitsministeeriumi territoriaalse asutuse väljastatud advokaadi tunnistus (advokaatidele)

Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks

1.4. Advokaatide Koja tõend, mis kinnitab advokaadi kuulumist Advokaatide Kotta ja advokaadi poolt advokaadibüroo asutamist, märkides registreerimisnumbri advokaatide piirkondlikust registrist (advokaatidel)


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida

2. Tõend maksuhalduris maksumaksjana registreerimise kohta

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida

3. Kaardil olevad allkirjanäidiste ja pitsatijäljenditega Kliendi, muude isikute, kes ei ole konto avamiseks volitatud eraisikud, samuti elektroonilist allkirja, omakäelise allkirja analoogi, kasutama volitatud isikud.

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

Üks dokument kliendi valikul

4.1. ülevaated (mis tahes kirjalikus vormis, kui neid on võimalik saada) Kliendi kohta teistelt Panga klientidelt, kes on temaga ärisuhetes;


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks

4.2. ülevaated (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) teistest krediidiasutustest, kus Klienti varem teenindati/on, koos nende krediidiasutuste teabega tema ärilise maine hinnangu kohta;


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks

4.3. ülevaated (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) Kliendi peamiste/plaanitavate vastaspoolte kohta, kellel on/plaanivad luua temaga ärisuhteid Kliendi ärialase maine hindamisel


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida

5. PPCP esindajate volitusi kinnitavad dokumendid (kui need on olemas)

Üks dokument kliendi valikul


5.1. Volikirjad (lepingud), millega antakse õigus avada pangakontosid ja neid käsutada COPOP-is nimetatud isikutele, anda õigus kasutada elektroonilist allkirja, omakäelise allkirja analoogi.


  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaal

5.2. Dokumendid, mis piiravad PPCP esindajate volitusi (kui neid on)


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaal
Peida

Need dokumendid esitatakse ainult originaalidena.
Looge need automaatselt, kasutades .

  • 6. Taotlus terviklike pangateenuste osutamiseks
  • 7. Kliendiküsimustik – LZPP
  • 8. Maksuresidendi küsimustik – üksikettevõtja/üksikettevõtja 1 Kui Klient on maksuresident.
  • 9. KOPOP 2 Notariaalselt või panga poolt kinnitatud.
Kaardi väljastamisel vastavalt Panga vormile allkirjade kombinatsiooni taotlust ei esitata.

Laadige alla dokumentide loendi PDF-versioon


1. Harta

Võib esitada kujul:
maksuhaldur
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

harta)).

2. Dokumendid, mis kinnitavad juriidilise isiku ainujuhi ja teiste esindajate volitusi pangakontode avamiseks ja haldamiseks:

Dokumentide loetelu


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks

ühingu liikmed, ühingu liikmete poolt ühehäälselt vastu võetud (tuleb esitada ka pangale).


  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt

2.2. Korraldused (volikirjad), millega antakse teistele COPOP-is nimetatud isikutele pangakontode avamise ja käsutamise õigus, millega antakse õigus kasutada elektroonilist allkirja, omakäelise allkirja analoogi.


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt

Võib pakkuda kui

2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

2.4. Dokumendid, mis piiravad üksikjuhi, aga ka juriidilise isiku muude esindajate volitusi, välja arvatud selle üksikjuhi (kui neid on)

3. Juhataja, KOPOP-is nimetatud isikute, muude juriidilise isiku esindajate (sh elektroonilise allkirja (ES) kasutamiseks volitatud isikud, omakäelise allkirja analoog) isikut tõendavad dokumendid

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

Võib pakkuda kui

Üks dokument kliendi valikul


4.1. Arvustused (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) Kliendi kohta teistelt Panga klientidelt, kes on temaga ärisuhetes;


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
  • originaal

4.2. Ülevaated (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) teistest krediidiasutustest, kus Klienti varem teenindati/on, koos nende krediidiasutuste teabega tema ärialase maine hinnangu kohta;


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
  • originaal

4.3. Tagasiside (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) Kliendi peamistelt/plaanitavatelt vastaspooltelt, kellel on/plaanivad luua temaga ärisuhteid Kliendi ärialase maine hindamise kohta


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
  • originaal
Peida

5. Litsentsid (vajadusel)

3. Juhataja, KOPOP-is nimetatud isikute, muude juriidilise isiku esindajate (sh elektroonilise allkirja (ES) kasutamiseks volitatud isikud, omakäelise allkirja analoog) isikut tõendavad dokumendid

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida

6. Juriidiliste isikute ühtne riiklik register, kui juriidilise isiku riikliku registreerimise kuupäevast on möödunud vähem kui 30 päeva ja juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris puudub teave juriidilise isiku kohta.

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida

7. Väljavõtted aktsionäride registrist (juhul, kui Pank nõuab aktsiaseltsist Klientide aktsionäride üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuste (protokolli) vastuvõtmist)

3. Juhataja, KOPOP-is nimetatud isikute, muude juriidilise isiku esindajate (sh elektroonilise allkirja (ES) kasutamiseks volitatud isikud, omakäelise allkirja analoog) isikut tõendavad dokumendid

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • üksikettevõtja kinnitatud koopia koos originaaldokumendi samaaegse esitamisega koopia läbivaatamiseks ja vastavuse kontrollimiseks
Peida

Laadige alla dokumentide loendi PDF-versioon

Täpsemalt


1.1. Harta Muudatuste ja täienduste korral esitatakse need muudatused ja täiendused või harta uus versioon. Kui on olemas uus kehtiv harta versioon ja varem kehtinud harta versioonid, esitatakse ainult harta uus versioon (välja arvatud juhud, kui Pank nõuab kliendi kohta teabe tuvastamiseks harta varasemaid versioone (näiteks kui ainus täitevorgan (SEB) valiti enne põhikirja praeguse versiooni kinnitamist))


1. Harta
  • Muudatuste ja täienduste korral esitatakse need muudatused ja täiendused või harta uus väljaanne. Kui on olemas uus kehtiv harta versioon ja varem kehtinud harta versioonid, esitatakse ainult harta uus versioon (välja arvatud juhud, kui Pank nõuab kliendi kohta teabe tuvastamiseks harta varasemaid versioone (näiteks kui ainus täitevorgan (SEB) valiti enne põhikirja praeguse versiooni kinnitamist)).
Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • vastava dokumendi väljastanud (registreerinud) asutuse (organisatsiooni) kinnitatud koopia (näiteks maksuhalduri poolt maksumaksjana registreerimise tõendi koopia võib olla kinnitatud maksuhalduri poolt)

1.2. põhikiri (kui see on olemas)


maksuhaldur
  • Muudatuste ja täienduste korral esitatakse need muudatused ja täiendused või harta uus väljaanne. Kui on olemas uus kehtiv harta versioon ja varem kehtinud harta versioonid, esitatakse ainult harta uus versioon (välja arvatud juhud, kui Pank nõuab kliendi kohta teabe tuvastamiseks harta varasemaid versioone (näiteks kui ainus täitevorgan (SEB) valiti enne põhikirja praeguse versiooni kinnitamist)).
Võib esitada järgmiselt:
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • notariaalselt kinnitatud koopia

1.3. Volitatud organi protokoll (otsus) üksiku ainutäitja ametisse nimetamise kohta


Kooskõlas Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikkel 67.1 Osalejate (aktsionäride) üldkoosoleku protokollid (otsused) / aktsiaseltsi (avalik, mitteavalik), piiratud vastutusega äriühingu ainuosaniku (aktsionäri) otsused, vastu võetud nende poolt pärast 1. septembrit 2014, tuleb kinnitada seoses:
avalik aktsiaselts - sellise äriühingu aktsionäride registrit pidav ja häältelugemiskomisjoni (registripidaja) ülesandeid täitev isik;


mitteavalik aktsiaselts - notar (tõendi kujul) või registripidaja;
  • piiratud vastutusega äriühing - notari poolt (tõendi kujul), välja arvatud juhul, kui sellise äriühingu põhikirjas või äriühingu osaliste üldkoosoleku otsuses, mille ettevõtte osalejad on ühehäälselt vastu võtnud, on ette nähtud muu meetod (peab esitada ka pangale).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

Kooskõlas Art. 67.1 Vene Föderatsiooni tsiviilseadustik

Osalejate (aktsionäride) üldkoosoleku protokollid (otsused) / aktsiaseltsi (avalik, mitteavalik), piiratud vastutusega ainuosaniku (aktsionäri) otsused, mis on nende poolt vastu võetud pärast 1. septembrit 2014.a. kinnitada seoses:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

2. Filiaali/esinduse määrused

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaal
Peida

Võib kujutada kui

2. Dokumendid, mis kinnitavad juriidilise isiku ainujuhi ja teiste esindajate volitusi pangakontode avamiseks ja haldamiseks:


3. Filiaali/esinduse juhataja volikiri, mis annab õiguse avada pangakontosid ja neid hallata.


mitteavalik aktsiaselts - notar (tõendi kujul) või registripidaja;
  • piiratud vastutusega äriühing - notari poolt (tõendi kujul), välja arvatud juhul, kui sellise äriühingu põhikirjas või äriühingu osaliste üldkoosoleku otsuses, mille ettevõtte osalejad on ühehäälselt vastu võtnud, on ette nähtud muu meetod (peab esitada ka pangale).
    4. Dokumendid, mis kinnitavad juriidilise isiku ainujuhi ja teiste esindajate volitusi pangakontode avamiseks ja haldamiseks:
Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt

4.1. Volitatud organi protokoll (otsus) üksiku ainutäitja ametisse nimetamise kohta


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt

- avalik aktsiaselts - sellise äriühingu osanike registrit pidav ja häältelugemiskomisjoni (registripidaja) ülesandeid täitev isik;


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt

- mitteavalik aktsiaselts - notari (tõendi kujul) või registripidaja poolt;


2.3. Korraldused, mis kinnitavad, et KOPOP-is nimetatud isikud on organisatsiooni töötajad (töötajad).
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

5. Filiaali/esinduse juhataja, KOPOP-is nimetatud isikute ja muude juriidilise isiku esindajate (sealhulgas elektroonilise allkirja, omakäelise allkirja analoogi kasutamiseks volitatud isikute) isikut tõendavad dokumendid

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

6. Teave ettevõtte maine kohta

Üks dokument kliendi valikul


6.1 Arvamused (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) Kliendi kohta teistelt Panga klientidelt, kes on temaga ärisuhetes;


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • originaal

6.2 Ülevaated (võimalusel mis tahes kirjalikus vormis) teistest krediidiasutustest, kus Klienti varem teenindati/on, koos nende krediidiasutuste teabega tema ärialase maine hinnangu kohta;


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • originaal

6.3 Tagasiside (võimalusel vabas kirjalikus vormis) Kliendi peamistelt/plaanitavatelt vastaspooltelt, kellel on/plaanivad luua temaga ärisuhteid Kliendi ärialase maine hindamise kohta


Võib esitada kujul:
  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
  • originaal
Peida

7. Litsentsid (vajadusel)

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

8. Juriidiliste isikute ühtne riiklik register, kui juriidilise isiku riikliku registreerimise kuupäevast on möödunud vähem kui 30 päeva ja juriidiliste isikute ühtses riiklikus registris puudub teave juriidilise isiku kohta.

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaali hilisemaks kopeerimiseks panga poolt
Peida

Need dokumendid esitatakse ainult originaalidena.
Looge need automaatselt, kasutades .

  • 9. Taotlus terviklike pangateenuste osutamiseks
  • 10. Kliendi küsimustik – juriidiline isik
  • 11. KOPOP 2 Notariaalselt või panga poolt kinnitatud.
  • 12. Maksuresidendi vorm – juriidiline isik
Laadige alla dokumentide loendi PDF-versioon

1. Dokumendid, mis kinnitavad õiguslik seisund Juriidiline isik - mitteresident

Võib esitada kujul:

Peida

2. Ainsa täitevorgani (SEB) valimist kinnitav dokument

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

3. Mitteresidendist juriidilise isiku poolt lepinguid sõlmima volitatud isikule antud volikiri pangakonto ja käsutada pangakonto

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

4. Maksuhalduris registreerimise tõend (TIN-i määramine) või maksuhalduris registreerimise tõend (KIO määramine)

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

5. Allkirjanäidiste ja pitsatjäljega (KOPOP) kaardil märgitud isikute volitusi pangakontol tehingute tegemiseks kinnitavad dokumendid, mis annavad õiguse kasutada omakäelise allkirja analoogi elektroonilist allkirja (ES).

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

6. Litsentsid (load), kui need litsentsid (load) on otseselt seotud mitteresidendist juriidilise isiku õigusvõimega sõlmida konto avamise aluseks olev pangakonto leping.

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

7. Juhataja ja KOPOP-is nimetatud isikute isikut tõendavad dokumendid, mitteresidendist juriidilise isiku muud esindajad (sh elektroonilist allkirja, omakäelise allkirja analoogi kasutamiseks volitatud isikud)

Võib esitada kujul:

  • notariaalselt kinnitatud koopia
  • originaal
Peida

8. Notariaalselt kinnitatud COPOP

Võib esitada kujul:

  • originaal
Peida

Taotlus allkirjaõiguslike isikute omakäeliste allkirjade kombinatsioonide loomiseks, mis on vajalikud KOPOP-is märgitud kliendi korraldust sisaldavate dokumentide allkirjastamiseks (ei ole nõutav, kui KOPOP on esitatud Panga vormil)

Võib esitada kujul:

  • originaal
Peida

10. Dokumendid finantsseisundi kohta


10.1 kõikidele mitteresidendist juriidilistele isikutele – rahvusvaheliste reitinguagentuuride (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service jt) ja riiklike reitinguagentuuride Internetti postitatud andmed Kliendi reitingu kohta


Võib esitada kujul:
  • Kliendi kiri, kuhu on märgitud reitinguagentuuri nimi ja Kliendile antud reiting, millele on alla kirjutanud Kliendi volitatud isik ja mis on kinnitatud Kliendi pitseriga (kui on pitsat)

10.2 Juriidilistele isikutele - mitteresidentidele, kes on Venemaa maksumaksjad Dokumentide loetelu, mille klient saab valida


Dokumentide loetelu kliendi valikul


10.2.1 aastaeksemplar finantsaruanded(bilanss, finantsaruanne finantstulemus);
Võib kujutada kui

10.2.2 aasta (või kvartali) koopia maksudeklaratsioon;


Võib kujutada kui
  • maksuhalduri märkidega, mis kinnitavad nende aktsepteerimist
  • tähitud kirja saatmise kviitungi koopiaga koos manuse kirjeldusega (kui saadetakse posti teel)
  • millele on lisatud tarnekinnituse koopia paberkandja(kui edastatakse elektrooniliselt)

10.2.3 viimase auditi aruande koopia;

10.2.4 maksuhalduri tõend maksumaksja (tasu maksja, maksuagendi) maksude, lõivude, sunniraha, trahvide tasumise kohustuse täitmise kohta;

10.3 juriidilistele isikutele – mitteresidendid, kes ei ole Venemaa maksumaksjad

Üks dokument kliendi valikul

10.3.1 koopia auditeeritud (puudumisel – juhtkonna) aastasest finantsaruanded;

1. Harta

10.3.2 kiri, mis kinnitab kliendi registreerimis- või tegevuskohas pakkumise kohustuse puudumist finantsaruanded pädev valitsusasutused ja sisedokumentide koopiad finants- ja majandusarvestuse eesmärgil;

1. Harta
  • kui selle riigi (territooriumi), kus juriidilist isikut moodustamata välisstruktuur on asutatud, õigusaktidega on kehtestatud kohustus esitada finantsaruandeid pädevatele (volitatud) valitsusasutustele selle registreerimis- või tegevuskohas.

10.4 mitteresidendist juriidilistele isikutele, kelle registreerimisperiood on alla kuue kuu ülalnimetatud dokumentide puudumisel

Dokumentide loetelu

10.4.1 tõend avatud arvelduskontode kohta, millel on käive (olemasolul) mis tahes krediidiasutuses, olenemata riigist, kus konto avati, iga kuu kohta


Peida

11. Teave ettevõtte maine kohta

Üks dokument kliendi valikul

11.1 Arvustused (mis tahes kirjalikus vormis) Kliendi kohta teistelt Panga klientidelt, kellel on temaga ärisuhted;

11.2 Ülevaated (mis tahes kirjalikus vormis) teistest krediidiasutustest, kus Klienti varem teenindati, koos nende krediidiasutuste teabega tema ärilise maine hinnangu kohta;

11.3 Tagasiside (vabas kirjalikus vormis) Kliendi peamistelt/plaanitavatelt vastaspooltelt, kes on/plaanivad luua temaga ärisuhteid Kliendi ärialase maine hindamise kohta


Peida

12. Välisriigi riikliku (kesk)panga luba (olemasolul)

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

13. Kliendi sisedokumendid, mis piiravad kliendi ainujuhi ja/või teiste Kliendi esindajate volitusi (kui neid on)

Võib esitada kujul:

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

14. Lisaks esitatakse konto avamisel mitteresidendist juriidilise isiku esindusele või filiaalile

14.1 Määrused või muu dokument mitteresidendist juriidilise isiku filiaali (esindus) kohta, mitteresidendist juriidilise isiku otsus filiaali (esindus) asutamise kohta Vene Föderatsiooni territooriumil ja filiaali (esinduse) määramise kohta. filiaali (esinduse) juhataja (ainult filiaalide ja esinduste puhul)


Võib esitada kujul:
  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia

14.2 Luba avada mitteresidendist juriidilise isiku esindus või muud dokumendid, mis näitavad mitteresidendist juriidilise isiku esinduse akrediteerimist Vene Föderatsioonis; väljavõte (väljavõtte notariaalselt kinnitatud ärakiri) koondmaterjalist riiklik register välismaiste ettevõtete esindused (filiaalid), mis on akrediteeritud Vene Föderatsiooni territooriumil (ainult filiaalide ja esinduste jaoks)


maksuhaldur
  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia

14.3 Filiaali (esinduse) juhatajale antud volikiri pangakonto avamiseks, pangakonto lepingu sõlmimiseks ja/või pangakontol olevate rahaliste vahendite haldamiseks (ainult filiaalidele ja esindustele)


Võib esitada järgmiselt:
  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

1. ISBOLE õiguslikku staatust kinnitavad dokumendid

3. Juhataja, KOPOP-is nimetatud isikute, muude juriidilise isiku esindajate (sh elektroonilise allkirja (ES) kasutamiseks volitatud isikud, omakäelise allkirja analoog) isikut tõendavad dokumendid

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

2. ISBOYULi registreerimist kinnitavad dokumendid

3. Juhataja, KOPOP-is nimetatud isikute, muude juriidilise isiku esindajate (sh elektroonilise allkirja (ES) kasutamiseks volitatud isikud, omakäelise allkirja analoog) isikut tõendavad dokumendid

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

3. Ainutäitevorgani valimist kinnitav dokument (ainutäitevorgani olemasolul)

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida

4. ISBOLE poolt väljastatud volikiri pangakonto lepingute sõlmimiseks ja pangakonto haldamiseks volitatud isikule

Võib pakkuda kui

  • nõuetekohaselt legaliseeritud dokumentide notariaalselt kinnitatud koopia
Peida