Kommersanti teatel on siseministeeriumi uurimisosakond lõpetanud uurimise pankrotistunud Smolenski panga OJSC tagaotsitava omaniku Pavel Šitovi ja selle Moskva filiaali kolme tippjuhi suhtes. krediidiasutus. Neid süüdistatakse peakontorist üle 600 miljoni rubla väljavõtmises kapitali filiaali kaudu kontrollitavate välismaiste ettevõtete kontodele vahetult enne panga kokkuvarisemist, samuti Smolenski panga tahtlikus pankrotis. Nüüd tutvuvad asjaga seotud isikud asja materjalidega, misjärel saadetakse see kinnitamiseks peaprokuratuuri.

Kriminaalasi art 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160 (omastamine või omastamine) ja art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 196 (tahtlik pankrot) algatati Smolenski panga omaniku Pavel Šitovi, Moskva filiaali asejuhtide Mihhail Jahhontovi ja Roman Štšerbakovi ning õigusosakonna juhataja Timur Akberovi vastu aastas. tagasi. Nende toime pandud pettused said teatavaks krediidiasutusest rahaliste vahendite varguse asjaolude põhijuurdluse käigus. Lisaks samale hr Šitovile oli tema kohtualune endine Smolensky Bank OJSC juhatuse esimees Anatoli Danilov, kes mõisteti 2016. aasta septembris kelmuse eest seitsmeks aastaks tingimisi vangi (Venemaa kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa). Föderatsioon), ebaseaduslikud tegevused pankrotis (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 195 2. osa) ja varalise kahju tekitamine pettuse või usalduse kuritarvitamise teel (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 165 2. osa).

Omastamise või omastamise ja tahtliku pankroti juhtumi uurimine põhines GUEBiPK siseministeeriumi töötajate materjalidel, kes said teada, et olles eelnevalt teada saanud Smolenski panga tegevusloa peatsest tühistamisest keskpanga poolt. (krediidiasutus kaotas selle 13.12.2013 ja 4.02.2014 tunnistati pank pankrotti), peatas selle juhtkond tehnilistele riketele viidates kliendikontode teenindamise. Tegelikult ostsid kohtuasja süüdistatavad sel ajal panga Moskva filiaali kaudu aktiivselt tagatiseta rahalisi vahendeid nende kontrollitavatelt fiktiivsetelt ettevõtetelt. väärtpaberid, andis laene lennufirmadele ja võõrandas need nende kasuks Kinnisvara krediidiasutus. Eelkõige, nagu uurimise käigus tehti kindlaks, andsid Pavel Šitov ja Mihhail Jakhontov Smolenski panga nimel välja mittejuhtiva finantsdokumendi. majanduslik tegevus Capital LLC Unicomfinance sai laenu enam kui 600 miljoni rubla ulatuses.

Samas, nagu õiguskaitseorganid märkisid, oli vargusskeem selgelt läbi töötatud ja esmapilgul tundus pangast raha ülekandmine igati õigustatud. Näiteks esitasid laenuvõtjad krediidiasutusele valearuandeid äritegevuse kohta ja kuritegelikku rühmitusse kuulunud pankurid koostasid teadlikult valesid "professionaalseid hinnanguid laenukvaliteedi kategooria kohta". Politsei peab selle kuriteo üheks organiseerijaks Smolenski panga tegelikku omanikku Pavel Šitovi. Ta oli aga uurimise jaoks kättesaamatu, olles lahkunud välismaale juba enne kriminaalasja algatamist. Tema kaaslased said pärast Smolenski panga kokkuvarisemist tööle Zlatcombanki ja International arvelduspank. Pärast vahistamist võeti härrad Jahhontov ja Akberov uurimise palvel Moskva Tverskoi ringkonnakohtu poolt vahi alla ning Roman Štšerbakov pandi koduaresti. Nüüd tutvuvad nad kõik kriminaalasja materjalidega, misjärel saadetakse see kinnitamiseks peaprokuratuuri. Märgime ka, et kohus arestis vara, millega uurimise andmetel oli seotud Pavel Šitov. Tõsi, mitteeluruumid ja maa osutus registreerituks mitmele OÜ-le ja eraisikule. Ekspankuri kaitse ei suutnud apellatsioonkaebuses tõendada, et nende kliendil polnud arestitud varaga mingit pistmist.

Kokku väljastas Smolenski pank aastatel 2010–2013 õiguskaitseorganite andmetel 2 miljardi rubla väärtuses ilmselgelt tagastamatuid laene kuuele ehitusettevõttele, mida kontrollisid Pavel Šitovi ja veel üks kohalik ettevõtja. Nüüd on kõik need ettevõtted pankrotis.

Kokku oli Smolenski pank kokkuvarisemise ajal võlausaldajatele võlgu üle 19 miljardi rubla, sealhulgas eraisikutele 12,5 miljardit rubla. DIA andmetel oli 2017. aasta 1. märtsi seisuga esmajärjekorras võlausaldajatele tasutud võlasumma veidi üle 2,3 miljardi rubla.

Hoiuste kindlustamise amet (DIA) kavatseb 2013. aasta lõpus lõhkenud Smolenski panga endistelt omanikelt tagasi nõuda ligi 14 miljardit rubla. Panga tippjuhtide tegevust uurinud ekspertide hinnangul oli selle kokkuvarisemine inimese tekitatud.

Praegu täidab DIA Smolenski panga pankrotihalduri ülesandeid. Just selles ametis saatis agentuur Smolenski oblasti arbitraažikohtule taotluse võtta Smolenski Bank OJSC-d kontrollinud isikud (Anatoli Danilov, Pavel Šitov, Roman Štšerbakov, Mihhail Jahhontov) allutatud vastutusele kogusummas. 13,77 miljardit rubla - täpselt see on võlausaldajate rahuldamata nõuete maht.

DIA leidis, et kahe aasta jooksul pärast panga tegevusloa tühistamist otsustasid selle omanikud anda laenu ettevõtetele, mis ei tegelenud laenuandmise mahuga võrreldava äritegevusega, samuti maksejõuetutele. üksikisikud. Lisaks ei võtnud panga direktorite nõukogu esimees Danilov ja juhatuse esimees, panga Moskva filiaali juhataja Šitov kasutusele seaduses sätestatud meetmeid panga pankroti ärahoidmiseks. krediidiasutus, mille tulemusena finantsseisundit pank on oluliselt halvenenud.

Smolenski panga tõus ja kokkuvarisemine on tihedalt seotud ettevalmistustega Smolenski 1150. aastapäeva tähistamiseks aastatel 2010-13. Selle krediidiasutuse baasil moodustati kõrgete ametnike aktiivsel kaasabil mitme profiiliga finants- ja tööstuskontsern (FIG), mille ülesandeks oli tegelikult tagada "juubeli" riigi- ja munitsipaaltellimused koguväärtusega üle 16 miljardi rubla. Regionaalkeskuse administratsioon ja kõik munitsipaalettevõtted läksid üle Smolensky panga teenustele, finantstööstuskontsernide asutajate laiad ärisidemed aitasid kaasa uute klientide aktiivsele sissevoolule, algas selle krediidiasutuse võrgu meeletu laienemine ja novembriks 2013 oli Smolenski pangal 16 tegutsevat ja täiendavad kontorid Moskvas, kolm - Moskva piirkonnas, 19 - Smolenskis, kuus - Smolenski oblastis, üks - Pereslavl-Zalessky. Valduse kiiresti loodud ettevõtted hakkasid järk-järgult asendama munitsipaalühisettevõtteid ja võitma partiidena avalikke enampakkumisi valla- ja riigilepingute sõlmimise õiguse saamiseks. Finantstööstuskontsern osales 2010. aastal aktiivselt Smolenski linnavolikogu saadikute valimistel ja selle kandidaadid moodustasid esinduskogus enamuse.

Võidud ei kestnud kaua ning Smolenski 1150. aastapäeva tähistamiseks finants- ja tööstuskontserni tegelikult enam ei eksisteerinud. Smolenski oblasti juhtkond on vahetunud ning uute ametnikega ei õnnestunud suhteid luua. Finantstööstuskontsern kaotas Smolenski kohalikus omavalitsuses toetuse ja suvel jagunes valdus ametlikult kaheks osaks. Master Banki tegevusloa äravõtmine, mille tõttu Smolenski panga sularahaautomaadid lakkasid töötamast, oli krediidiasutusele viimane löök. 2013. aasta detsembris tühistas Vene Föderatsiooni Keskpank tegevusloa pangandus Smolenski pangast ning 2014. aasta veebruaris kuulutati vahekohtu otsusega välja panga pankrot.

Panga pankrot tekitas Smolenski oblasti majandusele tohutut kahju, mida selgelt tõendab ülalnimetatud DIA vastu võetud tütarvastutuse maht. endised omanikud krediidiasutus.

Eelmisel aastal võeti Danilov kriminaalvastutusele pankrotimenetluses ebaseaduslike tegude eest (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 195 2. osa), varalise kahju tekitamise eest varguse tunnuste puudumisel (Kriminaalkoodeksi artikli 165 2. osa). (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa) ja pettuses (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa) tunnistati süüdi, kuid pääses tingimisi karistusega, mis tekitas Smolenskis terava negatiivse reaktsiooni. Smolenski oblasti prokuratuur uurib edasikaebamise võimalust kohtuotsus. Panga Moskva filiaali kaks endist asetäitjat Jahhontov ja Štšerbakov on uurimise all – neid süüdistatakse 600 miljoni rubla suuruses omastamises (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 160 4. osa). Panga tegelik omanik Shitov jääb uurimisele väljapoole – mõnel väitel väljaspool Venemaad.

06.05.2019 :

Smolenski oblasti vahekohtu 7. veebruari 2014 otsusega (resolutiivosa väljakuulutamise kuupäev 4. veebruaril 2014) asjas nr A62-7344/2013 Avatud Aktsiaselts"Smolensky Bank" (OJSC "Smolensky Bank", edaspidi pank, OGRN 1126700000558, INN 6732013898, registreerimisaadress: 214000, Smolensk, Tenisheva tn., 6a) kuulutati välja maksejõuetuks (pankrotimenetlus) ja tema suhtes algatati pankrotimenetlus. . Panga pankrotihalduri ülesanded on pandud riigiettevõttele “Hoiuste Kindlustusamet” (edaspidi amet).

Smolenski oblasti arbitraažikohtu 18. jaanuari 2019 otsusega pikendati panga pankrotimenetluse tähtaega 6 kuu võrra. Kohtuistung pankrotihalduri aruande arutamiseks on kavandatud 17. juulile 2019.

Postikirjade ja võlausaldajate nõuete saatmise aadressid: 127473, Moskva, 3. Samotechny lane, 11, 127055, Moskva, st. Lesnaja, 59, hoone 2.

Vastavalt 26. oktoobri 2002. aasta föderaalseaduse nr 127-FZ “Maksejõuetuse (pankroti) kohta” (edaspidi nimetatud föderaalseadus) Amet avaldab teabe Panga pankrotimenetluse edenemise kohta. Värskeim teave pankrotimenetluse edenemise kohta sisaldub ühtses föderaalses pankrotiteabe registris ja postitati ameti veebisaidile 6. veebruaril 2019.

Hetkel teostab pankrotihaldur arveldusi Panga esmajärjekorras võlausaldajatega, kelle nõuded on kantud Panga võlausaldajate nõuete registrisse (edaspidi nimetatud register) 25,00% ulatuses rahuldamata nõuete summast.

Arveldusteks registris esmajärjekorras võlausaldajatega, kelle nõuded on kantud registrisse, eraldati 2019. aasta 1. aprilli seisuga vahendeid summas 3 472 114 tuhat rubla, mis moodustab 28,03% nende võlausaldajate tuvastatud nõuete summast.

Perioodil 1. jaanuar kuni 31. märts 2019 ei tuvastatud ühtegi uut Panga vara, mida poleks bilansikontodel kajastatud, ning mahakandmisi ei tehtud.

Pankrotihaldur viis vastavalt võlausaldajate komisjoni poolt kinnitatud pakkumiskorrale läbi avaliku pakkumise teel Panga vara (kinnisvara, põhivara, nõudeõigused juriidiliste ja eraisikute vastu) elektroonilised enampakkumised ajavahemikul 29. novembrist. , 2018 kuni 19. märts 2019 Oksjoni tulemuste põhjal 1. mitteeluruumid ja nõudeõigusi 4 eraisikule, ostu-müügilepinguid ja nõudeõiguste loovutamist sõlmiti kogusummas 8 912 tuhat rubla.

Pankrotivarasse laekus raha 2 335 tuhat rubla, sealhulgas tagatisraha summas 644 tuhat rubla.

Teave Panga vara müügi edenemise kohta

Pankrotivara hulka kuuluv vara

Ostja nimi

Raamatupidamine, tuhat rubla.

Eeldatav maksumus, tuhat rubla.

Vara müügist saadud tulu summa, tuhat rubla.

Kogu vara, sealhulgas bilansiline väärtus üle 1 miljoni rubla:

Nõudeõigus üksikisiku vastu, Tverskoi otsus piirkonna kohus Moskva 11. detsembril 2017 asjas 2-7243/17.

IP Krasavina S.D.

ei hinnatud

Nõudeõigus üksikisiku vastu, KD 919084, 10.11.2013, Moskva

ei hinnatud

Nõudeõigus üksikisiku vastu, KD 919083, 10.11.2013, Moskva

LLC JURIIDILINE MEESKOND "ATERS"

ei hinnatud

Nõudeõigus üksikisiku vastu (koos Leonid Anatoljevitš Dvoretskiga), Moskva Tverskoi ringkonnakohtu 14. detsembri 2016. aasta otsus asjas 2-7227/16

Žuravlev A.A.

ei hinnatud

Administratiivpind - 216 ruutmeetrit. m, aadress: Smolenski piirkond, Safonovo, st. Svobody, 4/1, 1. korrus, katastritunnus 67:17:0010343:534, kinnistu (356 tk)

Tuktarova F.N.

*) hoius on loetletud.

Laenuvõlgade sissenõudmise töö raames esitas pankrotihaldur 10 588 nõuet (sh 35 mittevaralist nõuet) summas 60 889 629 tuhat rubla, millest täielikult või osaliselt rahuldati 8308 nõuet kogusummas 34 913 844. tuhat rubla, 862 nõuet summas 5 465 552 tuhat rubla jäeti rahuldamata, menetlus lõpetati või jäeti läbi vaatamata, ülejäänud nõuded on kohtus menetluses. Jõustunud kohtuaktide alusel alustati 11 304 täitemenetlust summas 41 159 907 tuhat rubla, millest 3 874 täitemenetlust summas 23 772 423 tuhat rubla. lõpetatud sissenõudmise võimatuse aktidega.

Pankrotiseaduste kohaselt kehtetuse tunnustega tehingute vaidlustamise tulemuste põhjal esitati Smolenski oblasti arbitraažikohtule 286 avaldust (sh 160 mittevaralist laadi) kogusummas 6 275 459 tuhat rubla. , millest täielikult või osaliselt rahuldati 254 taotlust kogusummas 4 458 881 tuhat rubla; rahuldamata jäeti või menetlus lõpetati 28 taotlust kogusummas 1 400 738 tuhat rubla, ülejäänud avaldused on kohtus menetluses. Seaduslikult jõustunud kohtuaktide alusel on 341 täitemenetlus summas 2 170 639 tuhat rubla, millest 114 summas 1 294 403 tuhat rubla. lõpetatud sissenõudmise võimatuse aktidega.

Nõudetöö tulemusena laekus pankrotivarasse raha 1 221 878 tuhat rubla, sealhulgas töölt kahtlaste tehingute vaidlustamiseks - 300 334 tuhat rubla.

Smolenski tööstusringkonnakohtu 12. septembri 2016. aasta otsusega tunnistati panga endine juhatuse esimees süüdi artikli 2 2. osas sätestatud kuritegude toimepanemises. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 195, art. 2. osa. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 165 4. osa art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 alusel karistati teda tingimisi 7-aastase vangistusega. Kohtuotsusega tunnustati Panga õigust tsiviilhagi rahuldada ning nõude hüvitise suuruse küsimus anti arutamiseks tsiviilkohtumenetluses. Smolenski oblastikohtu 30. novembri 2016 apellatsioonimäärusega muudeti karistust, mõistetud karistuse suurust vähendati 6 aasta ja 1 kuu pikkuse katseajaga.

Panga pankroti asjaolude kontrollimise tulemuste põhjal saatis pankrotihaldur 4. septembril 2014 Panga pankrotiavalduse 4. osa alusel avalduse. 160 ja kunst. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 196 varavarguse ja panga ja OJSC Askold Banki, mis moodustasid ühiselt pangandusgrupi Smolensky Bank, tahtliku pankroti faktide kohta. Avalduse läbivaatamise tulemuste põhjal algatas Venemaa siseministeeriumi peadirektoraadi Moskva peadirektoraadi peahalduspiirkonna siseasjade direktoraat 13. mail 2015 kriminaalasja artikli 1 alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 196. Pank tunnistati kriminaalasjas kannatanuks ja tsiviilhagejaks. Kriminaalasi liideti üheks menetlusega, mis oli varem algatatud art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 kriminaalasjas.

Selle kriminaalasjaga liideti üheks menetluseks ka järgmised kriminaalasjad: algatatud 22. märtsil 2016 Panga Moskva filiaali direktori ja tema esimese asetäitja vastu Art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160, mille algatas 26. aprillil 2016 Venemaa siseministeeriumi SD art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160, mis põhineb ameti 10. veebruari 2016. aasta varguse avalduse läbivaatamise tulemustel. Raha Pank pühendumise sildi all kulutehingud oma klientide kontodel, algatatud 8. septembril 2014 seoses endine esimees Panga nõukogu liige ja endine panga direktorite nõukogu esimees artikli 2 2. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 201 võimu kuritarvitamise fakti kohta laenu andmisel juriidilised isikud tuginedes Venemaa Panga 4. aprilli 2014. aasta artikli 25 alusel esitatud taotluse läbivaatamise tulemustele. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 201 ja art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 196.

Lisaks on ameti 1. aprilli ja 6. oktoobri 2014 avaldused artikli 2 2. osa alusel. 195 ja artikli 2 osa. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 201, mis käsitleb panga juhtide volituste kuritarvitamist, mis väljendub panga üksikute võlausaldajate nõuete ebaseaduslikus rahuldamises.

Kriminaalasja uurimise käigus esitati panga direktorite nõukogu esimehele tagaselja süüdistus Art. 4. osa alusel kuritegude toimepanemises. 159, 4. osa art. 160, osa art. 196 ja artikli 2 osa. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi 201 kohaselt valiti tema suhtes tagaselja ennetav meede kinnipidamise näol, ta kanti rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja. Käimas on eeluurimine.

15. veebruaril 2017 eraldati selle kriminaalasja materjalidest kriminaalasi panga Moskva filiaali direktori esimese asetäitja, Moskva filiaali juriidilise osakonna juhataja süüdistuses kriminaalasi. Pank ja nende kaaslased artikli 4. osa alusel kuritegude toimepanemisel. 160 ja art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 196. Kriminaalasi saadeti sisuliselt läbivaatamiseks Moskva Tverskoi ringkonnakohtusse. Järgmine kohtuistung on määratud 20. novembrile 2018.

11. detsembril 2017 saadeti Venemaa siseministeeriumi SD-le avaldus art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 160, mis käsitleb rahaliste vahendite vargust pangast juriidilisele isikule laenu väljastamise varjus.

Auditimaterjalile on lisatud avaldus võimu kuritarvitamise kohta, mis tõi kaasa võla mittenõuetekohase tagasimaksmise Panga laenuvõtja poolt.

13. jaanuaril 2017 saatis pankrotihaldur Smolenski oblasti vahekohtule avalduse panga endiste juhtide tütarettevõtte vastutusele võtmiseks summas 13 769 966 tuhat rubla. Smolenski oblasti arbitraažikohtu 6. märtsi 2018 otsusega peatati panga endiste juhtide tütarettevõtja vastutusele võtmise menetlus kuni võlausaldajatega arveldamise lõpuni. Samuti arestiti Smolenski oblasti arbitraažikohtu 27. jaanuari 2017 otsusega täiendavalt vastutavate isikute vara 13 769 966 tuhande rubla ulatuses.

Smolenski pank asutati 1992. aasta detsembris Smolenskis. Algselt kandis see nime "Talurahvapank "Smolenski talunik". 2005. aasta veebruaris, panga hoiuste kindlustussüsteemi sisenemise eelõhtul, lahkusid mõned osalejad selle kapitalist ja enamusomanikuks sai Pavel Šitov. Samal ajal omandati see ja lülitati pangandusgruppi kohalik pank"Askold", mis oli juba SSV liige. 2009. aasta detsembris sai Smolenski pank sellegipoolest loa hoiuste kindlustussüsteemi. 2013. aasta detsembris, pärast Master Banki tegevusloa tühistamist novembris (Smolensky pank kasutas selle töötlemist ja paigutas panka ka mitusada miljonit rubla hoiuseid), tekkisid Smolenskil rahalised raskused ja tema tegevus peatati. 2. detsembril taandus panga põhiaktsionär Pavel Šitov panga kapitalist, säilitades samas selle juhatuse esimehe ja Moskva filiaali juhi koha. Pankroti ärahoidmiseks lahendab praegu Vene Föderatsiooni keskpank Smolenskile 8 miljardi rubla suuruse stabiliseerimislaenu andmise küsimust.

Nüüd on panga põhiaktsionärid Sergei Bõkov (17,64%), Sergei Senin (12,7%), Pavel Strepkov, Svetlana Dorošenko (kumbki 9,9%), Valeri Voronin (9,88%), Jekaterina Patruševa (9,16%), Jelena Guskova (9,11%), Mihhail Jahhontov (8,79%), Mihhail Pankratov (8,19%).

Smolenski pangal on Moskvas filiaal (avati 1996. aastal), 50 teeninduskontorit ja seitse kassat. Töötajate arv on umbes 600 inimest. Pank teenindab üle 6 tuhande. ärikliendid, sealhulgas talud, ehitus, tööstus, naftatootmine, investeeringud, telekommunikatsioon, juveelifirmad ning koos Askoldiga üle 20 tuhande eraisiku, kellele väljastati 15 tuhat plastikkaarti.

2013. aasta kümne kuu lõpus kasvasid Smolenski panga varad ligi kolmandiku ehk 8,9 miljardi rubla võrra. Põhilise varade sissevoolu andsid majapidamiste hoiused (pluss 6,5 miljardit rubla). Laenuportfell moodustab ligi 60% varadest. Kolm neljandikku portfellist on ettevõtete laenud (peamiselt ühe- kuni kolmeaastase perioodiga). Pank väljastab deebet ja krediitkaardid, probleeme tarbimislaenudüksikisikutele. Reservid laenuportfell kaetud 12%, RAS-i järgi viivis ületab 3%. Väärtpaberiportfell moodustab 7% netovarast, millest ligikaudu poole moodustavad Venemaa Pangale repo (tagatiseks kaasamine väärtpaberite vastu) üle antud väärtpaberid. Riigi väärtpaberitesse on investeeritud 200 miljoni rubla väärtuses (alla 1% varadest). Panga kohustustest moodustavad 38% eraisikute rahalised vahendid, 26% - ettevõtete kontode saldod, 7% - kaasatud pankadevahelised laenud, 14% - omavahendid(kapital ja reservid).

Tunnusjoon krediidiorganisatsioon on üsna märkimisväärne hulk konversioonitehingute kontode saldosid ja käive (7-8% netovarast, nende käive ulatub 650 miljardi rublani kuus). Kaasamine pankadest pärineb eeldatavasti suures osas siduspangalt Askold, mis meelitab kontserni hoiuseid ka eraisikutelt. Tuleb märkida, et 2013. aasta novembris alustas Smolenski pank Askoldi ühendamise menetlust.

Pankadevahelisel laenuturul Smolensky Bank aastal viimastel kuudel kaasab märkimisväärsetes kogustes rahalisi vahendeid, sealhulgas ligikaudu poole Venemaa Pangast väärtpaberitega tagatud summast.

RAS-i aruandlusandmete kohaselt teenis pank 2012. aasta lõpus 69,9 miljonit rubla (2011. aastal - umbes 43,8 miljonit). 2013. aasta kümne kuu eest sai pank netokasum summas 301,9 miljonit rubla.

Juhatus: Pavel Šitov (esimees), Boriss Pustilnik, Anatoli Danilov, Jelena Guskova, Tamara Ermolajeva, Mihhail Pankratov, Sergei Bõkov.

Juhtorgan: Anatoli Danilov (esimees, president), Svetlana Bogdanova, Irina Dolosova, Zoja Kondratova, Natalja Listovskaja, Juri Petruštšik, Olga Astafjeva, Aleksandr Pjatkin.

Mihheil Saakašvili järel võib ka endine Smolenski elanik, pankrotistunud Smolenski panga endine omanik Pavel Šitov nõuda tungivalt Ukrainast lahkumist oma asjadega. Saidi läbiviidud ajakirjandusliku uurimise käigus selgusid faktid, mille kohaselt ta ei saa enam Ukraina kodanikuks jääda ja seetõttu end Venemaa õigusemõistmise eest varjata.

ŠITOV-VIL

Seni Smolenski panga varguse skandaalses loos hakkasid pangast raha väljavõtmise skeemid tasapisi avalikuks saama. Esimest korda saime teada, kuidas osa sellest tegelikult investoritelt varastatud rahast müüs maha põgenenud pankur.

Tasub meenutada, et 13. detsembril 2013 võeti Smolenski Bank OJSC-lt ära pangandustegevuse litsents ja Smolenski oblasti arbitraažikohtu 5. veebruari 2014. aasta otsusega kuulutati pank välja. pankrotti läinud. Sellest hetkest kuni tänaseni keerleb pettuste pall pidevalt lahti, esitades üha uusi ja uusi üllatusi.

Nagu meil õnnestus välja selgitada, kandis Šitovi kaaslane 2014. aasta septembris offshore-firma kaudu põgenenud pankurile (tol ajal vaid Vene Föderatsiooni kodanik) 360 tuhat eurot. Ilmselt otsustas Šitov investoritelt varastatud raha kasutades alustada uus elu"nullist" Euroopa provintsis.

Ekspankur käsutas raha silmapilkselt – järgmisel päeval, 11. septembril ostis ta Läti Vabariigis villa aadressil: st. Zalakalna 10, Kadaga, Adazi piirkond (katastritunnus 00000176057).

Kas soovite näha, millise kinnisvara ja selle ümbruskonnaga on tegemist? Palun:

Selle villa registreerimisel kasutas härra Šitov loomulikult Venemaa passi. Ja 2015. aasta suvel sai ta ka Ukraina kodakondsuse. Ja see on väga oluline punkt, mille juurde tuleme tagasi.

Nagu varem teatasime, kuulasid 2016. aastal Ukrainas Interpoli ohvitserid Šitovit üle. Siis väitis ta, et elab oma ühetoalises korteris Dnepropetrovskis. Selleks ajaks polnud ta enda sõnul veel ühtegi kinnisvara soetanud, kuigi enda sõnul seostab ta oma saatust Ukrainaga.

Ja kõik sellepärast, et samal ajal ei unustanud Šitov 2015. aastal taotleda Ukraina passi. Võib-olla lihtsalt selleks, et Lätis villas käia, ja kui vaja, siis sinna pikemaks ajaks jääda.

Muide, Läti kinnisvara maksumus annab aluse Lätis elamisloa saamiseks. Ilmselt peab Šitov Lätit võimalike varjupaikade hulgas Venemaa justiitskaitse eest kui alternatiivset lennuvälja. Miks? See selgub hiljem.

Vene passi kohta ütles ekspankur Interpoli töötajatele, et sai sellest lahti ja ta ise ei mäleta, kuidas - kas saatis selle uue kodumaa territooriumil asuvasse Venemaa saatkonda või Venemaa migratsiooniteenistusse. . Kuid meieni jõudnud andmete põhjal jäi hr Šitov de jure Vene Föderatsiooni kodanikuks, ta jäi teadlikult, kindla kavatsusega alustama oma suhet oma “uue kodumaaga” valega.

SmolDailyl on volitused aru anda

Me ei tea, kas pankur ise on kursis, kuid Läti villa peale ta enam loota ei saa.

Moskva Tverskoi ringkonnakohtu otsusega 28. juulil 2017 arestiti Lätis asuv villa, mis on siiani registreeritud ettevõtliku Ukraina kodaniku Šitovi Venemaa passis.

Ning selline sündmuste pööre, millesse ilmub ekspankuri Läti villa, võib «Šitovi Ukraina kodakondsuseks» nimetatud kaardimaja asutamisest ilma jätta. Selgub, et Šitov rikkus kogu selle aja kehtivat Ukraina seadusandlust.

Fakt on see, et Ukraina kodakondsuse seaduse artikli 9 kohaselt välisriigi kodanik Pärast Ukraina kodakondsuse vastuvõtmist on ta kohustatud 2 aasta jooksul loobuma teise riigi kodakondsusest, kui seda ei tehtud Ukraina kodakondsuse saamisel.

Selle tingimuse täitmata jätmine, aga ka Šitovi varjamine võimude eest kodakondsuse saamisel raske kuriteo toimepanemise või selle kahtluse kohta teabe varjamine on Ukraina kodakondsuse lõpetamise aluseks.

Selgub, et Šitovil õnnestus neist tingimustest kahte korraga rikkuda.

Esiteks ei ole praegusel Läti kinnisvaraõiguste registri väljavõttel kirjas omaniku vahetuse kohta, mis peaks kindlasti ilmnema omaniku passiandmete muutumisel. See tähendab vaid üht: ekspankur jätkab villa kasutamist Venemaa passi alusel, mis tähendab, et ta säilitab Venemaa kodakondsuse. Samal ajal selgub, et Šitov rikub seda vara Ukraina võimude eest varjates teisi seadusi.

Teiseks, nagu varem teatatud, algatati Šitovi vastu kriminaalasi 2014. aasta detsembris. See tähendab, et kui ta sai 2015. aasta suvel Ukraina kodakondsuse, oli ta sellest hästi teadlik, teadis oma staatust selle kriminaalasja raames, mõistis talle esitatud süüdistuste tõsidust ja varjas teadlikult teavet oma kadestamisväärse seisundi kohta. asjadest Venemaal.

Saakašvili väljasaatmiseks vajas Ukraina president vaid teist osa. Meie põgenik pankur sai “kuldse duubli”. Seetõttu on täna Ukraina võimudel, kelle õigusakte rikuti kõige küünilisemal viisil, põhjust Shitovile öelda: "Tule, hüvasti!" ja anda see Venemaa kohtu alla.

VIIDE: Smolenski panga juhtum

Kohtuotsuses märgitakse, et Vene Föderatsiooni siseministeeriumi uurimisosakond uurib kriminaalasja nr 97701, mis algatati 17. märtsil 2015 (st mitu kuud enne Šitov Ukraina kodakondsuse saamist) kuritegude osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 lõige 4 ja artikkel 196. Ja esimene kriminaalasi põgenenud pankuri vastu algatati 2014. aasta detsembris.

Kriminaalasi art 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 (omastamine või omastamine) ja art. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 196 (tahtlik pankrot) algatati Pavel Šitovi, samuti Moskva filiaali asejuhtide Mihhail Jakhontovi, Roman Štšerbakovi (kellest üks on Moskvas koduarestis ja teine ​​ühes pealinna eeluurimisvanglad) ja panga juriidilise osakonna juhataja Timur Akberov.

Uurimine tuvastas, et kui Smolenski panga juhtkond sai eelseisvast tagasikutsumisest teada panganduslitsents, peatas seejärel teadlikult kliendikontode teenindamise, varjates seda tehniliste riketega. Uurimise andmetel omandas “Šitov ja Co” panga Moskva filiaali kaudu aktiivselt tagatiseta väärtpabereid nende kontrollitavatelt fiktiivsetelt ettevõtetelt, väljastas kattefirmadele laene ja võõrandas nende kasuks krediidiasutuse kinnisvara. . Kriminaalasja materjalides öeldakse, et Šitov ja Jakhontov väljastasid Smolenski panga nimel enam kui 300 miljoni rubla suuruse laenu suurlinna LLC Unicomfinance’ile, mis ei tegelenud reaalse finants- ja majandustegevusega.

IN kohtumäärus viidatakse ka sellele, et ajavahemikul 2010 kuni oktoober 2013 sõlmis Šitov koos Smolenski panga juhatuse esimehe Anatoli Daniloviga panga nimel mitmeid lepinguid. laenulepingud tuntud juriidiliste isikutega Smolenskis LLC Smolenskaya ehitusfirma", OJSC "Smolenskenergoremont", LLC "RegionDomstroy" jne. Need tegevused põhjustasid uurimise kohaselt võlausaldajate omandiõiguste kahjustamise kogusummas 1,75 miljardit rubla.

"Lisaks pani Šitov 2013. aasta novembris tema juhitud stabiilse ja ühtse organiseeritud rühmituse koosseisus, usalduse kuritarvitamise teel, ametiseisundit kasutades toime A.G. Rshunile kuuluvate rahaliste vahendite varguse," märgib kohus. Varastatud rahasumma on üle 18 miljoni rubla.

Oma tegevusega lõi Šitov ja tema kaaslased tegelikult finantspüramiidi, mis kutsus esile panga pankroti ning kodanike ja juriidiliste isikute varade väljaviimise teadmata suunas.

Nüüd üritavad tuhanded Smolenski panga hoiustajad oma raha tagasi saada. Aasta pärast Smolenski panga pankroti väljakuulutamist oli tal võlgu võlausaldajatele üle 19 miljardi rubla, sealhulgas eraisikutele 12,5 miljardit rubla. Ainuüksi Smolenski oblastis sai Smolenski panga endise juhtkonna tegevuse tõttu kannatada üle 36 tuhande hoiustaja. Nende võlgade tasumiseks kasutatakse Shitovi arestitud Läti villa. Kohtumääruse edasikaebamise tähtaeg on möödunud.

Tõenäoliselt pole see ekspankuri viimane vara, mis arestitakse. Jätkame arengute jälgimist.