Marchukova Galina Ivanovna - endine finantsjuht Vene Föderatsiooni Keskpank võttis 2015. aasta novembris oma tegevusloa. 21. detsembril 2015 algatasid Vene Föderatsiooni FSB ja Venemaa Föderatsiooni juurdluskomitee kriminaalasja seoses vargustega Nota pangas. 2016. aasta juulis esitati panga finantsdirektor Galina Marchukova ja tema õde Larisa süüdistus petturlikus varguses. Raha summas 350 miljonit rubla. Õed peeti kinni ja pandi seejärel koduaresti. Uurimise andmeil hoiatas Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK osakonna endine asejuht Marchukovat juhtumis ettevalmistatavate läbiotsimiste eest. Zahharchenko ise väitis, et juhtumis puuduvad naise tunnistused, mis viitaksid sellele, et ta hoiatas teda eelseisvate läbiotsimiste eest. Marchukovat süüdistatakse eriti suures ulatuses pettuses – teda ähvardab kuni kümneaastane vanglakaristus.

seotud artiklid

Dmitri Zahhartšenko jättis hüvasti vabaduse, miljardite ja koloneli auastmega

Kohus karistas siseministeeriumi koloneli Dmitri Zahhartšenkot, kes sai laiemalt tuntuks tema ja tema perekonna valdusest leitud 8,5 miljardi rubla tõttu, 13-aastase vangistuse ja 117 miljoni rubla suuruse rahalise karistuse. Samuti võeti talt ära politseipolkovniku auaste.

Miljardärist kolonel Dmitri Zahhartšenko viivitab uurimisega

Vene Föderatsiooni siseministeeriumi libahunt, kelle korterist arestiti üle 120 miljoni dollari, ei suutnud mõista talle restoranipidaja Mehdi Dussilt 800 tuhande dollari väljapressimises esitatud süüdistuse olemust.

"Läbistatud" Zahharchenko - vabastati eeluurimisvanglast

Endine tippjuht"Nota Bank" Galina Marchukova ja tema õde tunnistasid end varguses osalemises süüdi ning andsid tunnistusi ka GUEBiPK siseministeeriumi endise töötaja vastu.

Miljardeid väärt töötaja: mida on teada siseministeeriumi kolonel Zahhartšenko juhtumist

Siseministeeriumi korruptsioonivastase võitluse juhi Dmitri Zahhartšenko uurija käest leitud 8 miljardi rubla suurune summa. sai suurimaks vahistamise ajal arestitud summaks. Kohtus räägiti Zahharchenko abist Nota Banki kohtuasja süüdistatavatele.

Siseministeeriumi uurimisosakond on lõpetanud Nota Panga endise finantsdirektori Galina Marchukova ja tema õe Larisa kriminaalasja uurimise. Neid süüdistatakse 350 miljoni rubla pangaraha varguses. Galina Marchukova sõlmis uurimisega tehingu, mille raames andis tunnistusi oma kauaaegse tuttava vastu - endine töötaja Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK Dmitri Zahharchenko.

Nagu Rosbaltile ütles allikas õiguskaitseorganid, lõplikus versioonis esitati süüdistus Galina ja Larisa Marchukovile, nende sõbrale - ennustajale Nona Mihhaile ja Nota panga endisele kaasomanikule Dmitri Erokhinile. Kõiki neid süüdistatakse eriti suures ulatuses omastamises. Uurijate sõnul pani süüdistatav, tegutsedes varasema vandenõu alusel isikute grupi koosseisus, Nota pangast toime 350 miljoni rubla varguse. Selleks meelitasid nad panga kliendiks Pharmster LLC (meditsiiniseadmete tarnimisele spetsialiseerunud organisatsioon), keda esindas peadirektor Tarlõkov, kes ei teadnud oma kaasosaliste kuritegelikke plaane.

Nad veensid Tarlõkovi saama Nota pangast laenu 350 miljonit rubla soodustingimused osta seadmeid madalama hinnaga ettevõttelt Elite Project LLC. Nagu pankurid lubasid, siis müüakse tehnika palju kallimalt, Farmster maksaks laenu tagasi ja saaks suure kasumi. Tarlykovi kahtluste täielikuks hajumiseks pakkus Erokhin talle, et annab panga garantii selle tehingu jaoks.

Tegelikkuses oli Elite Project uurijate sõnul koorefirma, mida kontrollisid panga juhid. Ja pangagarantii jäeti teadlikult Nota panga arvestusse, et seda edaspidi võimatuks teha.

Selle tulemusena kandis pank Farmsterile 350 miljonit rubla ja ettevõte saatis selle samal päeval Elite Projectile. Nagu Siseministeerium tuvastas, paiskas “ühepäevane” kelmus raha teiste “tehniliste” ettevõtete vahel laiali, misjärel see raha välja võeti ja kelmuses osalejate vahel jagati. "Farmster" ei saanud varustust, see oli 350 miljoni rubla võlgu.

Siseministeeriumi juurdlusosakond algatas 22. detsembril 2015 asja PJSC Mostotrest Nota Banki deposiidile hoiustatud 1,5 miljardi rubla varguse kohta.

"Selleks ajaks oli teada, et Dmitri Zahharchenko hoidis tihedaid suhteid Nota panga tippjuhi Galina Marchukova ja tema õe Ljudmillaga. Kõiki neid naisi ümbritsevaid inimesi kuulati pealt ja mõned, sealhulgas Zahhartšenko, olid jälgimise all," ütles Rosbalti allikas õiguskaitseorganites. Kõik see tõi tulemusi. Eelkõige salvestasid operatiivtöötajad mitu vestlust Ljudmila Marchukova ja ennustaja Nona Mihhai vahel. Viimane suhtles tihedalt panga juhtkonna, mitmete oma klientide ja suurärimehed. Uurijate sõnul osales ta ka Nota panga rahaliste vahendite varguses. Ljudmila ütles neile otse telefoni teel, et "Dimka" rääkis neile kõigist eelseisvatest siseministeeriumi sündmustest. Samuti edastas Marchukova Mihaile “Dimkast” infot mitmete ennustajaga tuttavate ärimeeste kohta.

Ja 25. detsembril 2015 salvestasid FSB ohvitserid, kuidas Zahharchenko sai kell 21.20 Malaya Bronnaya tänava maja 1 juures maja 10 juures isiklikult 7 miljonit rubla tuvastamata isikult "üldise eestkoste ja kaasamõtlemise eest tema teenistuses ametnik– tuvastamata isiku ja tema poolt esindatavate isikute suhtes.

"Tuvastamata isik" tuvastati hiljem. Altkäemaksu andjaks osutus Rusengineeringu ettevõtte Anatoli Pšegornitski kaasomanik. Pealegi oli see ettevõte tihedalt seotud Nota pangaga. "Rusengineeringul" olid selles pangas kontod, ettevõte töötas peamiselt lepingute alusel FGC UES-iga, mille käendajaks oli Nota Bank, pank osales "Rusengineeringu" pankrotis jne. Rosbalti allikas väidab, et Pšegornitski on tuttav ja koos Ljudmila Marchukovaga.

Läbirääkimisi salvestades ja operatiivteavet kogudes fikseerisid vastuluureohvitserid, et kokku sai Zahhartšenko Marchukovalt, Pšegornitskilt ja teistelt Nota pangaga seotud isikutelt 30 miljonit rubla. Selle summa eest võttis GUEBiPK töötaja kohustuse need siseministeeriumi kaudu katta, hoiatada võimalike õiguskaitseorganite ohtude eest jne.

Zahharchenko “katus” ei kaitsnud aga pankureid kaua. 2016. aasta juunis algatati juhtum Nota panga tippjuhtide poolt 26 miljardi rubla omastamise kohta, misjärel selle omanikud ja tippjuhid läksid vangi. Nende hulgas olid Galina ja Ljudmila Marchukov.

Ja Zahharchenko jälgimine jätkus. Tema seosed avastati Lomonosovski prospektil asuva korteriga, mis on registreeritud Zahhartšenko poolõe nimele. Uurijad jäädvustasid, kuidas tema sugulased, sealhulgas isa, tõid korterisse tohutuid kotte. Siis sai teatavaks, et nendes kottides on raha. Tekkis küsimus, kuidas korteris seaduslikult läbiotsida. "Sellega oli probleeme, Zahhartšenko vastu polnud mingeid erilisi tõendeid," ütles agentuuri allikas.

Selle tulemusena algatati kaks juhtumit, mis allika sõnul on mõnevõrra pingelised. "Esimene - mida Zahhartšenko hoiatas Nota panga esindajate uurimistoimingute eest - poleks päevavalgele tulnud, kui poleks soovi korterisse pääseda. Ennustaja ja Larisa Marchukova vestlusi pealt kuulati, kuid sellest ei piisanud, et kõike korruptsioonikuriteoks kvalifitseerida. Eelkõige ei registreeritud Zahharchenko raha laekumist. Ja teise kohtuasja algatamise otsuses - altkäemaksu kohta - öeldakse üldiselt, et Zahharchenko sai 2015. aasta detsembris tuvastamata isikult teatud summa üldise patrooni eest. Peaaegu puuduvad konkreetsed andmed ja sellest muidugi ei piisa kohtuasja algatamiseks. Sellegipoolest võimaldasid need kaks juhtumit läbiotsida Lomonosovski prospektil asuvas huvipakkuvas korteris.

Tuletame meelde, et seal arestiti üle 120 miljoni dollari ehk 9 miljardit rubla.

Juba Zahhartšenko vahi all viibides andis Pšegornitski tema vastu ütlusi. Ja palju hiljem - õed Marchukov. Nad tegid seda pärast kohtueelse kokkuleppe sõlmimist, mille raames teatasid Zahhartšenko kuritegeliku tegevuse neile teadaolevad faktid.

Siranush Sharoyan

Nagu Slon Magazine teada sai, ilmus Nota panga juhtumis, millega seostatakse kolonel Zahharchenko valdusest leitud 8 miljardi rubla päritolu, oktoobri alguses uus inimene - "pärilik ennustaja" Nonna Mihhai. Ta vahistati 1. oktoobril ja esmaspäeval, 24. oktoobril määras Moskva linnakohus Mihhai vahi alla.

Sarnaselt teistele Nota panga kohtuasja süüdistatavatele on Nonna Mihaile esitatud süüdistus kelmuses. Ennustaja aitas panga aktsionäridel raha välja võtta, andes uurimismaterjalide kohaselt finantsdirektor Galina Marchukova õele Larisale nõu "nõidusel ja ennustamisel". Mida võiks nelja-aastase kooli lõpetanud naine professionaalsetele finantsistidele nõustada ja millist rolli need näpunäited Nota pangast raha väljavõtmisel mängisid, uurimine ei selgitanud, oli advokaat Mihai Maxim Burdin kohtus nördinud.

Mihhai süü tõestuseks esitas uurimine Larisa Marchukova ülekuulamise protokolli, milles ta ütleb, et tunneb Mihhaid mitu aastat ja teab, et ta "ravib inimesi, reisib kloostritesse, suhtleb munkadega". «Rääkisime Mihaiga erinevatel teemadel, tervisest, ravist, samuti arutasin temaga mõningaid tööteemasid. Teda soovitasid mulle mitu aastat tagasi tuttavad, et ta saaks mind ravida, siis arenes suhtlus,” tsiteeris advokaat Marchukova ütlusi.

Uurimine peab oluliseks tõendiks Mihhai ja Marchukova telefonivestluse salvestist, millest osa advokaat Mihhai kohtus ette luges:

Marchukova: Noh, 13 miljonit?

Mihai: Jah, las olla. Mida, rublades või eurodes?

Marchukova: Ei, rublades.

Mihai: Noh, kas seda tuleb hiljem müüa ja osta? Kas neid on vähe? Miks ta ei saa seda eurodes võtta?

Marchukova: Ei saa, Nonna, mis sa räägid, ta ei saa seda kassast kätte, see tuleb nüüd kellelegi saata, ta tuleb natuke ära ajada.

Mihai: Jah, ma näen.

Marchukova: Noh, see on 13 miljonit ja nad saavad mingi väikese vahendustasu? Ütlesin kõik otse välja.

Mihai: Las otsib, ta leiab kõik, ma nägin raamatust, et kõike juhtub.

Burdini advokaat nimetas süüdistusi "absurdseks ja koomiliseks". "Mees arreteeriti süüdistatuna ennustamises, ennustamises ja muus jaburuses kultuuritutele petturitele kuriteos osalemise varjus," oli Burdin nördinud. Kui inimene oma teadmatuse tõttu eksib ja valib kuriteo toimepanemise vahendiks palved, vandenõud, ennustamise, siis sellest ei piisa, et teda kuriteos süüdistada, jätkas ta. Burdin kinnitab, et see on esimene kord, kui inimest ennustamisnõu andmise eest vastutusele võetakse.

[TK Dožd, 10.24.2016, "Nota panga juhtumis arreteeriti ennustaja": Mihai ise väitis, et ei mäleta hästi, millest ta Larisa Marchukovaga rääkis, kuna ta oli vaid üks paljudest klientidest. Mustlanna võõrustas vastuvõttu oma 11-toalises korteris Frunzenskaja kaldapealsel. Mihai sugulaste sõnul tekkisid külastajate järjekorrad mitmel trepiastmel. - Sisesta K.ru]

Kohtunik ei nõustunud advokaadiga, keeldudes muutmast Mikhai ennetavat abinõu koduarestiks, hoolimata süüdistatava terviseprobleemidest ja sugulaste valmisolekust anda nii rahaline kautsjon kuni 3 miljoni rubla ulatuses kui ka vara - kujul. Novy Arbatis asuv korter, mille maksumus on hinnanguliselt 500 tuhat dollarit, kohtusaalis viibinud Mihhai sugulased lubasid kohtuistungil kahjustada kohtunikku, prokuröri ja uurijat.

Paragon Advice Groupi partner Aleksandr Zahharov ütleb, et ennustajate kohtu ette toomist ei saa nimetada tavaliseks tavaks: ta ei mäleta ühtegi sellist juhtumit. Võib-olla püüab Marchukova oma süü astet vähendada, viidates sellele, et ta oli kolmanda isiku mõju all, möönab advokaat. Kuid määravaks teguriks peaks olema kaasosalise süü määr kuriteo ettevalmistamise etapis ja selles olukorras pole tõendeid ennustaja otsesest mõjust Marchukovale, usub Zahharov.

Nota panga süüasja põhisüüdistatavad on panga endine juhatuse esimees Dmitri Erokhin, tema noorem vend Vadim (ka juhatuses), finantsdirektor Galina Marchukova ja tema õde Larisa vahistati juuli alguses. Neid süüdistatakse pangahoiustajatelt 1,5 miljardi rubla varastamises. Kommersandi andmetel võib juhtumi kahjusumma ulatuda kuni 20 miljardini – just sellise augu panga bilansis keskpank avastas.

Larisa Marchukova telefonivestluste pealtkuulamine viis ka siseministeeriumi koloneli Dmitri Zahhartšenko vahistamiseni. Nagu Zahhartšenko juhtumi uurimise esindaja kohtus väitis, hoiatas kolonel kaht Nota panga süüasja kohtualust eelseisvate läbiotsimiste ja vahistamiste eest. Üks õiguskaitseorganite allikas ütles Kommersandile ka, et Galina Marchukova oli Zahhartšenko hea sõber ja just tema jättis ta hoiule läbiotsimise käigus avastatud enam kui 8 miljardi rubla eest.

Eelmise nädala lõpus pidasid uurijad kinni siseministeeriumi korruptsioonivastase osakonna juhataja asetäitja Dmitri Zahhartšenko ja leidsid tema õe korterist valuutat uskumatult 8 miljardi rubla väärtuses. Medialeaks mõistis selle juhtumi keerulisi skeeme ja juhtis tähelepanu kahe saatusliku naise rollile koloneli elus, kelle abi aitas selgelt kaasa tema vahistamisele.

Peal Sel hetkel Zahhartšenkot süüdistatakse vähemalt altkäemaksu võtmises, võimu kuritarvitamises ja eeluurimise takistamises. 9. septembril 7 miljoni rubla (tema kabinetist leiti 170 tuhat dollarit ja 5 tuhat eurot) kättesaamise eest. Kuid Zahhartšenko õe korteris Mitšurinski prospektil ootasid uurijaid palju suuremad summad. Seal avastasid FSB ohvitserid üle 120 miljoni dollari ja mitusada miljonit rubla. Süüdistatav eitab ettearvatult kõike ja ütleb, et pole selles korteris kunagi käinud.

Kolm päeva pärast vahistamist ja esimest kohtus tunnistamist muutub Zahhartšenko juhtum üha kurioossemaks.

Üks suuremaid juhtumeid, milles uurijad peavad Zahhartšenkot seotuks, oli 2015. aasta detsembri keskel juhtum tõelise gangsteri juhtumiga. Mõnedel andmetel osalesid selles endised ja praegused julgeolekuametnikud ning kokkupõrke põhjuseks nimetati siis vaidlust restorani omaniku väidetavalt tasumata võlgade (umbes 8 miljonit rubla) üle interjööriga tegelenud naisele. kaunistus. Tema nimi on Fatima Misikova ja huvitava kokkusattumusega "on ta olnud Dmitri Zahhartšenkoga pikka aega sõber".

Kohvik Rochdelskajal ja esimene femme fatale

Fatima Misikova

Sündmused pärast tulistamist hakkasid arenema nagu detektiivisarja süžee. Uurimine hakkas Misikova vastu huvi tundma ning Zahhartšenko hakkas aitama tal end uurijate eest varjata, edastades infot juhtumi edenemise kohta. Ühtlasi hoiatas ta naist eelseisva vahistamise eest. Seejärel teeskles Misikova oma sugulaste abiga oma surma ja lahkus Prantsusmaale. Tema lahkumist ei olnud võimalik jälgida, kuna naine kasutas korraga kahe nime all dokumente, teatas Rosbalt.

Lõpuks said operatiivtöötajad 2016. aasta juulis teada, et Misikova on elus ja terve ning kohus määras tagaselja vahistamise. Kuidagi leidsid uurijad naise ja ta tunnistas: rääkis Zahhartšenko abistamisest ja tema seosest tulistamisjuhtumiga.

Kolonel polnud aga Misikova ainus mõjukas tuttav. Vahetult enne tulistamist Rodtšelskajal kaebas ta oma sõbrale, seadusevaras Zahhari Kalašovile, tuntud kui Šakro Molodoy, et omanik on talle võlgu 8 miljonit rubla.

Shakro Molodoy

Kotšujkov arreteeriti lõpuks, kuid Šakro ei saanud oma seltsimeest lahkuda ning Rosbalti sõnul andis ta vahendaja kaudu uurimiskomitee töötajatele üle suure altkäemaksu, et Kotšukovile esitataks süüdistus "leebetes" süüdistustes ja ta pääseks välja. eeluurimisvanglasse. ja vahistas Venemaa Föderatsiooni uurimiskomitee peadirektoraadi Moskva juurdluskomitee juhataja asetäitja Deniss Nikandrovi ja Venemaa juurdluskomitee osakonna juhataja Mihhail Maksimenko. Arreteerimine toimus miljoni dollari suuruse altkäemaksu saamisel. Kochuykov vabastati aga 2016. aasta juunis eeluurimisvanglast, kus ta vangistati “huligaansuse” eest (tänu uurimiskomiteele), kuid enne kui ta jõudis oma autoni jõuda, peeti märulipolitsei ja FSB ta kinni. . Shakro vahistati 2016. aasta juulis.

Siin ilmub uuesti Zahharchenko. Interfaxi allikas ütleb, et kolonel hoiatas uurimiskomiteed operatiivtöötajate nende suhtes algatatud uurimise eest, kuid TASS-i allikas väidab, et Zahhartšenko juhtum ei ole seotud uurimiskomitee uurijate juhtumiga.

Zahhartšenko eitas kohtuprotsessil seotust oma õe korterist leitud rahaga, kuid siiani jäi ebaselgeks, kust ta üldse selle mitme miljardi dollari suuruse summa sai (see oleks altkäemaksu eest palju). Siin tulevad mängu pangad, offshore-firmad ja veel üks naine.

"Nota pank" ja teine ​​femme fatale

Venemaa peamiste uudisteagentuuride allikad teatavad, et arestitud raha võeti ebaseaduslikult välja PJSC Nota Bank varadest, mille tegevusluba tühistati juba 2015. aasta novembris. Praegu uuritakse kriminaalasja Nota pangale kuulunud 26 miljardi rubla varguse kohta. Suvel peeti kinni kaks pangajuhti - vennad Erokhinid - ja seejärel finantsdirektor Galina Marchukova. Nii ilmus Zahharchenko juhtumisse teine ​​naine - Marchukova.

"Nota panga" seotusest juhtumiga räägib ka väidetavalt Zahhartšenko kontorist leitud ketas pealdisega "Pagatäht". Koloneli advokaat ei pea seda aga usaldusväärseks tõendiks.

Novikov aga kinnitas, et tema klient tõesti tundis pangajuhti. Kuid advokaadi sõnul ei püüdnud Zahharchenko kedagi vastutusest päästa, vaid, vastupidi, võttis panga juhtkonna vastu kiireid samme.

Lõpetuseks on huvitav vaadata pangakliente, kelle raha varastati. Näiteks olid nende hulgas Rosteci struktuurid, õhutõrjekontsern Almaz-Antey ja ehitusfirmad Vladimir Vlasovi (panga uurimine algas vahetult pärast seda, kui ta politseisse pöördus) ja ARKSi enamik. "Mostortrest"

Peaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja enam kui 2,1 miljardi rubla suuruse varguse kohta. Nota pangalt ja ühelt selle kliendilt - PJSC Mostotrest. Dokkis on kolm - panga endine juhatuse esimees Dmitri Erokhin, tema noorem vend Vadim Erokhin, kes oli ka Nota panga juhatuses ja endine finantsdirektor Galina Marchukova. Viimane oli väidetavalt hästi tuttav kurikuulsa siseministeeriumi koloneli Dmitri Zahhartšenkoga, kellelt konfiskeeriti vara umbes 8 miljardi rubla väärtuses.

Peaprokuratuur kiitis süüdistuse heaks ja saatis Moskva Ostankino ringkonnakohtusse kriminaalasja Nota panga endiste kaasomanike, vendade Erokhinide ja selle endise finantsdirektori vastu. krediidiasutus Galina Marchukova. Siseministeeriumi uurimisosakond süüdistab neid omastamises ja kelmuses (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 160 4. osa ja 159. artikli 4. osa). Juhtumis on kolm episoodi ja see algatati 2015. aasta detsembris PJSC Mostotrest peadirektori Vladimir Vlasovi palvel.

Nagu uurimismaterjalidest selgub, tegi Mostotrest 5. augustil 2015 panka sissemakse summas 1,5 miljardit rubla, mis oli eelduseks et Nota pank väljastaks garantii 2,2 miljardi rubla ulatuses. Viimane oli omakorda vajalik Mostotresti koosseisu kuuluvale ettevõttele Transstroymekhanizatsiya, et osaleda Habarovski lennujaamakompleksi Novy rekonstrueerimise konkursil. Pärast seda, kui Transstroymekhanizatsiya võitis konkursi, selgus, et Nota pangas võeti kasutusele ajutine haldus. Selle tulemusena otsustas Mostotrest garantiist keelduda ja oma raha tagastada. See polnud aga võimalik: pangas polnud raha.

Samas usub juurdlus, et juhatuse esimees Dmitri Erokhin teadis garantiile alla kirjutades, et tema pank on kahetsusväärses seisus. rahaline seisukord ja ei suuda oma kohustusi täita.

Auk Nota pangas litsentsi tühistamise ajal (24.11.2015) ulatus üle 26 miljardi rubla.

Teine episood puudutab süüdistatavate 350 miljoni rubla vargust Nota pangast endalt. Farmster LLC kaudu, mis tarnib meditsiiniseadmeid. Uurimisosakonna andmetel veensid vennad Erokhinid selle organisatsiooni juhti võtma pangalaenu Elite Project LLC-lt meditsiiniseadmete ostmiseks peaaegu poole odavamalt selle hilisemaks kasumlikuks edasimüügiks. Selle tulemusena saadi laen, 350 miljonit rubla. läks Elite Projecti kontodele, kuid Farmster ei saanud kunagi ühtegi varustust. Uurimise käigus selgus, et Elite Project on kelmuse korraldajate kontrolli all ega vii läbi majanduslik tegevus. Tema kontolt kanti raha üle teistele kattefirmadele, mille otste uurimine ei leidnud.

Lisaks süüdistatakse vendi Erokhineid 321 miljoni rubla omastamises. Uurimine leiab, et Dmitri Erokhin andis oma vennale selle summa eest teadlikult tagastamatu laenu. Selle episoodi ohver on DIA.

Selle kriminaalasja uurimise käigus sai teatavaks, et Nota panga finantsdirektor Galina Marchukova hoiab sidemeid kurikuulsa siseministeeriumi koloneli Dmitri Zahharchenkoga. Eelkõige usub ametniku vastu kohtuasja juhtiv Venemaa peajuurdluskomitee, et vahetult enne Nota panga kokkuvarisemist, septembris 2015, tegi Dmitri Zahhartšenko Galina Marchukova ja tema õe Larisa kaudu (ta on seotud teise kuriteoga). juhtum), hoiatas vendi Erokhineid varguse kriminaalasja uurimise raames nende suhtes ettevalmistatavate operatiivjuurdlusmeetmete eest. Väidetavalt õnnestus tänu sellele panga tippjuhtidel, kes hiljem vahistati, uurijate eest varjata varguste tõendamiseks vajalikke finantsdokumente.

Dmitri Zahhartšenkot süüdistatakse kolmes altkäemaksu võtmises (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 290 6. osa), samuti eeluurimise takistamises (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 294).