Promsberbanki endine juhatuse esimees Boris Fomin on valmis uurimisele rääkima, millised suured altkäemaksud ja kellele täpselt varipankuritelt Venemaa keskpangale üle kanti. Boris Fomin ise on juba süüdi mõistetud Promsberbanki raha omastamises ja sai kuueaastase vanglakaristuse. Fomini kaitse kaebas selle otsuse edasi ning peagi toimuvad uued istungid, kuhu on plaanitud osa võtta Promsberbanki endine kaasomanik Aleksei Kulikov, kes transporditakse selleks Moskvasse. Nüüd kannab Kulikov samas pangas omastamise eest 9 aastat vangistust.

Boris Fomin otsustas oma saatuse pehmendamiseks rääkida uurijatele altkäemaksust keskpangale, millest ta teab. Näiteks selle kohta, kus raha kanti välismaale krediidiorganisatsioonide “Venemaa maapank”, “Vene krediit”, “Tipppank” jt kaudu. Ja millist rolli mängisid selles Ivan Myazin, Oleg Belousov ja Aleksei Kulikov. Boris Fomin nimetas neid kui Promsberbanki mitteametlikke kaasomanikke, kes omandasid Venemaa pangandussektorist varastatud vahendite abil "Küprose Vabariigi territooriumil asuva välispanga CDB".

Lisaks lubab Fomin esitada uusi andmeid "Mjazini ja Kulikovi altkäemaksu üleandmise faktide kohta keskpanga ametnikele abi saamiseks Promsberbanki varade väljavõtmise jälgede varjamisel.

Meenutagem, et Aleksei Kulikov mõisteti süüdi, Ivan Myazin, kes oli üks suurimaid varipankureid, on vahi all. Olukorraga kursis oleva Rosbalti allika sõnul elab Oleg Belousov nüüd kahes riigis - Venemaal ja Küprosel.

Fomini sõnul kohtus ta Myaziniga aastatel 2005-2006, kui ta oli Siberi Majandusarengu Panga juhatuse esimees. Aasta hiljem ostis Myazin selle panga välja ja kutsus Fomini seejärel tööle tema kontrollitavasse investeerimisfirmasse IC Financial Bridge. IC-d juhtis Oleg Belousov, üks Myazini meeskonnaliikmetest. "Mjazinil olid laialdased sidemed õiguskaitseasutustes, samuti tollal kehtinud Vene Föderatsiooni keskpangas ja föderaalses finantsturgude talituses," ütles Fomin ülekuulamisel. Kogu selle grupiga tegutses koos ka teine ​​suur varipankur Aleksei Kulikov, kelle põhifookuses oli “käibemaksutagastus”.

2013. aastal ostis Ivan Myazin ärimees Grigory Altshulerilt Promsberbanki ja kutsus Fomini juhatuse esimeheks. Peagi hakkasid grupi liikmed rakendama skeeme pangast raha väljavõtmiseks. "Myazin pakkus koos Belousoviga oma tegevust Vene Föderatsiooni keskpanga kaudu, see tähendab, et nad nõustusid mitte rakendama Promsberbanki suhtes distsiplinaarmeetmeid, mis tõid kaasa litsentsi tühistamise," esitas Fomin versiooni.

Algselt võeti raha välja aktsiate ja väärtpaberite fiktiivsete ostude kaudu. Seega võeti välja 60% panga varadest. Seejärel ütles Kulikov Fomini ütluste kohaselt, et keskpanga üksikute esindajatega lepiti kokku uus varade väljavõtmise skeem - kontrollitavatele ettevõtetele laenu andmisega. Veelgi enam, nagu kinnitab Fomin, kooskõlastas Myazin iga sellise laenu oma keskpanga inimestega, nii et kui Venemaa Pank kontrollis Promsberbanki nende ettevõtete jaoks, vaatamata nende ilmselgele kahtlusele, ei tekkinud regulaatoril küsimusi.

Kokku võeti uurijate sõnul Promsberbankist välja ja saadeti välismaale 3,2 miljardit rubla. Täpselt nii palju ebaseaduslikke sularaha väljavõtmisi uurijad helistavad. Nagu selgub, organiseeris Ivan Myazin terve kuritegeliku kogukonna, kuhu lisaks temale kuulusid endine Promsberbanki juhatuse esimees Boris Fomin ja üks selle peamisi aktsionäre Aleksei Kulikov.

Tegelikult on noteeritud summad palju suuremad. Allikas väidab, et aastas võeti pangast välja kuni miljard dollarit. Vähemalt õiguskaitseorganitel on selline info olemas.

2016. aasta veebruaris vahistati Aleksei Kulikov Tverskoi kohtu otsusega. Teda süüdistatakse kontrollitavast Promsberbankist miljardite rublade varguses ja Deutsche Bankiga kahtlaste tehingute tegemises.

Läänes kahtlustatakse Deutsche Banki miljardeid dollareid maksvates kahtlastes tehingutes Venemaa äristruktuuridega. Lihtsamalt öeldes osales Deutsche Bank Kulikovi ja tema partnerite loodud skeemides, et pesta Venemaalt pärit "räpase" raha.

Julgeolekujõud “põletasid” Kulikovi niipea, kui Promsberbanki tehingud ilmsiks tulid. Kuid Ivan Myazin on juba pikka aega tunnistajana teeninud. Aga need jalutuskäigud on läbi. Julgeolekujõududel õnnestus tõestada, et Ivan Myazin on pettuse peamine korraldaja.

Nagu öeldakse, pole selles valdkonnas Ivan Myazinil riigis lihtsalt võrdset. Nad sosistasid, et tal on käes vähemalt kümmekond panka. Eelkõige nimetatakse selliseid krediidiorganisatsioone nagu Euroopa Arvelduspank, Investeeringute ja laenude pank, CB Creditimpex Bank, CB Union Bank, CB Alliance Bank, AKB Falcon, Siberian Bank for Economic Development, IC Financial Bridge.

Üldiselt on nimekiri üsna rikkalik. Võib vaid ette kujutada, kui palju raha oleks võinud Ivan Myazin teadmata suunas välja võtta. Uurijad saavad ilmselt lõpuks teada.

Ivan Myazin alustas oma ärikarjääri üheksakümnendate alguses lihtsa maaklerina Moskva börsil. Arvatavasti alustas ta hästi. Varsti korraldas Myazin juba oma ettevõtte. Kas see on ainult sina ise?

Ühes intervjuus ei varjanud ta sugugi, et on sõber. Nagu öeldakse, ei saa keelata kellegagi sõbraks olemist. Ainult üks vana vene ütlus ütleb: "Ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen sulle, kes sa oled."

Möödunud sajandi lõpus oli Vjatšeslav Ivankov tuntud kui üks riigi lugupeetumaid kuritegevuse bosse, hüüdnimega "Japontšik". Ja Myazin oli temaga sõber ja, nagu ta ise ütles, tähistasid nad isegi uut aastat koos!

Aga tol ajal oli patt selliste inimestega mitte sõbruneda! Ja Myazin ei teinud pattu ja sõitis aktiivselt. Kuigi ta teadis väga hästi, et Ivankov on organiseeritud kuritegeliku kogukonna juht. Aga kui mängus on suur raha, pole aega puhasteks suheteks. Mida rohkem taskusse pista, seda parem. Tõsi, Vjatšeslav Ivankovi tulistasid tundmatud ründajad otse Moskva kesklinnas üheksa aastat tagasi.

Kuid Ivan Myazin jäi ellu. Ja ta mitte ainult ei jäänud ellu, vaid elas üsna hästi. Väga kahtlase iseloomuga pangatehingute tegemine. Võttes tema kontrolli all olnud pankadest välja miljardeid rublasid ja isegi dollareid.

Panga endiste kaasomanike Aleksei Kulikovi, Oleg Belousovi ja Andrei Gorbatovi kuritegeliku tegevuse uurimist suudeti vältida vaid selle sulgemise ja tegevusloa vabatahtliku äravõtmise hinnaga.

Detsembri alguses tühistas Venemaa keskpank korraga kolme krediidiasutuse tegevusloa: Moskva LLC CB Economics-Bank, JSC CB Zlatkombank ja Krasnodari JSC CB BANK. Viimane on Küprose Arengupanga (CDB) tütarettevõte. Agentuur Rosbalt nimetas Küprose kontorit Venemaa suurima varipankuri Ivan Myazini poolt "Vene pangandussektorist varastatud vahenditega ostetud".

Kommersandi andmeil langetati tagasiastumise otsus seoses krediidiasutuse ainuosaniku Küprose Arengupanga pöördumisega selle vabatahtlikuks likvideerimiseks. Täna asub CB panga ainus kontor Krasnodaris. 2017. aasta detsembris lõpetas oma Moskva esindus tegevuse ja 2018. aasta juulis sulges pank Sotši filiaali.

„Oktoobris otsustas meie panga aktsionär lõpetada tegevuse Krasnodaris ja Venemaa Föderatsioonis, esitasime keskpangale avalduse, et hakkame läbi viima vabatahtlikku likvideerimist. Moskva esinduse ja Sotši filiaali sulgemine läks samamoodi,” ütles panga president Aleksei Judin, lisades, et omanik oli juba mõnda aega otsustanud, kas äri müüa või likvideerida, valides lõpuks teise variandi. Hr Yudini sõnul piisab organisatsiooni varast, et maksta ära võlausaldajad, kellest pangal pole hetkel praktiliselt ühtegi järele jäänud.

Olukord, kus pank palub litsentsi tühistada, on üsna harv, kuna litsentsil endal on turuväärtus, kui sellele ostja leitakse, ütleb Amarketsi juhtivanalüütik Artem Deev. «Kõige tõenäolisemalt ei olnud regulaatoripoolse kontrolli karmistamise ja väliskapitali huvi vähenemise kontekstis Venemaa pangandussüsteemi vastu lihtsalt inimesi, kes oleksid nõus panka ostma. Arvestades asjaolu, et jutt on välismaisest struktuurist, mis ei keskendu Venemaa turule, otsustasid aktsionärid ilmselt, et isegi ooterežiimis tegutsemist ei ole otstarbekas jätkata,“ märkis Deev. Samuti rõhutas ta, et välismängijate lahkumise trend Venemaa pangandusturult on olnud nähtav juba mõnda aega.

Finam Groupi analüütik Aleksei Korenev märgib, et kõige sagedamini tühistab Venemaal regulaator pankade tegevusloa ning kasusaajad üritavad varasid ebaseaduslikult välja võtta ja peitu pugeda. "Sellega seoses võib Küprose Arengupanga otsust CDB pangale litsents vabatahtlikult loovutada pidada tsiviliseeritud ja majanduslikult tasakaalustatuks," ütleb ekspert.

Mitmed Telegrami kanalid viitavad sellele, et pank loobus tegevusloast vabatahtlikult, püüdes vältida uurimist oma kaasomanike seotuse kohta rahapesuoperatsioonidega. CB panga veebisaidil on selle kasusaajateks seni märgitud Oleg Belousov, Aleksei Kulikov ja Andrei Gorbatov, kelle aktsiate müügist teatati aprillis. Agentuuri Ruspres andmetel kannab Promsberbanki endine kaasomanik Aleksei Kulikov nüüd üheksa-aastast karistust Promsberbankist 3,3 miljardi rubla varastamise eest. Arvatakse, et Kulikov aitas endisel uurijal Denis Nikandrovil vargusjuhtumi ära rikkuda. Mis puudutab Oleg Belousovi ja Andrei Gorbatovi, siis nemad on seotud Deutsche Bankiga peeglitehingute juhtumiga, millega võib olla seotud ka Venemaa presidendi nõbu Igor Putin.

Kohus vahistas suurima "musta" pankuri. Kas see on tema jaoks lõpp?

Nagu "" korrespondent teatab, otsustas kohus pankur Ivan Myazini vahi alla võtta. Julgeolekuametnike sõnul on ta riigi suurim spetsialist niinimetatud "vari" raha väljavõtmisel.

Nagu öeldakse, peetakse Myazinit vähemalt kümnekonna krediidiasutuse ebaseaduslikuks kaasomanikuks, kelle kaudu ta võttis välja teadmata päritoluga raha.

Eelkõige kahtlustatakse Myazinit Promsberbanki variomanikuna. Ja tema kaudu võttis ta kes teab kuhu välja kümneid miljardeid rublasid. Vähemalt kirjutas sellest ajaleht Kommersant.

Nagu väljaanne selgitab, võeti raha välja kattefirmade kaudu.

Võttis välja 3,2 miljardi eest?

Täpselt nii palju ebaseaduslikke sularaha väljavõtmisi uurijad helistavad. Nagu selgub, organiseeris Ivan Myazin terve kuritegeliku kogukonna, kuhu lisaks temale kuulusid endine Promsberbanki juhatuse esimees Boriss Fomin ja üks selle peamisi aktsionäre Aleksei Kulikov.

Tegelikult on noteeritud summad palju suuremad. Nii väidab internetiportaal CompromatWiki, et aastas võeti pangast välja kuni miljard dollarit. Vähemalt õiguskaitseorganitel on selline info olemas.

2016. aasta veebruaris vahistati Kulikov Tveri kohtu otsusega. Teda süüdistatakse kontrollitavast Promsberbankist miljardite rublade varguses ja Deutsche Bankiga kahtlaste tehingute tegemises.

Läänes kahtlustatakse Deutsche Banki miljardeid dollareid maksvates kahtlastes tehingutes Venemaa äristruktuuridega. Lihtsamalt öeldes osales Deutsche Bank Kulikovi ja tema partnerite loodud skeemides, et pesta Venemaalt pärit "räpase" raha.

Promsberbank

Julgeolekujõud “põletasid” Kulikovi niipea, kui Promsberbanki tehingud ilmsiks tulid. Kuid Ivan Myazin on juba pikka aega tunnistajana teeninud. Aga need jalutuskäigud on läbi. Julgeolekujõududel õnnestus tõestada, et Myazin oli pettuse peamine korraldaja.

Kas proff tegi raha välja?

Nagu öeldakse, pole selles valdkonnas Ivan Myazinil riigis lihtsalt võrdset. Nad sosistasid, et tal on käes vähemalt kümmekond panka. Eelkõige nimetatakse selliseid krediidiorganisatsioone nagu Euroopa Arvelduspank, Investeeringute ja laenude pank, CB Creditimpex Bank, CB Union Bank, CB Alliance Bank, AKB Falcon, Siberian Bank for Economic Development ja IC Financial Bridge, teatab Kuulujuttude portaal.

Üldiselt on nimekiri üsna rikkalik. Võib vaid ette kujutada, kui palju raha oleks võinud Ivan Myazin teadmata suunas välja võtta. Uurijad saavad ilmselt lõpuks teada.

Kas sa olid "Japiga" sõber?

Oma ärikarjääri alustas ta üheksakümnendate alguses lihtsa maaklerina Moskva börsil. Arvatavasti alustas ta hästi. Varsti korraldas Myazin juba oma ettevõtte. Kas see on ainult sina ise?

Ühes intervjuus ei varjanud ta üldse, et oli ärimees Vjatšeslav Ivankoviga sõbralik. Nagu öeldakse, ei saa keelata kellegagi sõbraks olemist. Ainult üks vana vene ütlus ütleb: "Ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen sulle, kes sa oled."

Ivan Myazin

Möödunud sajandi lõpus oli Vjatšeslav Ivankov tuntud kui üks riigi lugupeetumaid kuritegevuse bosse, hüüdnimega "Japontšik". Ja Myazin oli temaga sõber ja, nagu ta ise ütles, tähistasid nad isegi uut aastat koos!

Aga tol ajal oli patt selliste inimestega mitte sõbruneda! Ja Myazin ei teinud pattu ja sõitis aktiivselt. Kuigi ta teadis väga hästi, et Ivankov on organiseeritud kuritegeliku kogukonna juht.

Vjatšeslav Ivankov

Aga kui mängus on suur raha, pole aega puhasteks suheteks. Mida rohkem taskusse pista, seda parem. Nii et Myazin oli selliste tegelastega sõber. Tõsi, millegipärast ei elanud need tegelased siin maailmas kuigi kaua. Nii lasid tundmatud isikud otse Moskva kesklinnas maha Vjatšeslav Ivankovi

Rosbalti sõnul on Promsberbanki rahavarguse kriminaalasi, milles vahistati “varipankur nr 1” Ivan Myazin, kujunemas üheks suurimaks pangandusäri “alakülje” uurimiseks. Eelkõige Promsberi endine juhatuse esimees Boris Fomin andis tunnistusi Deutsche Banki endise tippjuhi, USA kodaniku Tim Wiswelli vastu.

Samuti selgus, et Elvira Nabiullina keskpanga juhtkond sai altkäemaksu Promsberbanki aktsionäri Ivan Myazini 3,2 miljardi rubla varguses osalemise eest. Agentuuri Ruspres teatel võeti raha välja fiktiivsete väärtpaberiostude ja kontrollitavatele ettevõtetele laenude kaudu Promsberbanki ja Deutsche Banki tippjuhtide Oleg Belousovi, Boris Fomini ja Tim Wiswelli abiga. Skeemis osalesid ka presidendi nõo Igor Putini "Venemaa maapank" ja Londonisse põgenenud Anatoli Motõlevi "Venemaa krediit".

Nagu ütles õiguskaitseorganite allikas, andis Boris Fomin 2018. aasta alguses üksikasjalikke ütlusi, kuid siseministeeriumi uurimisosakonnal ja FSB-l kulus tema esitatud teabe kontrollimiseks mitu kuud. Enamik neist leidis kinnitust, misjärel liikusid julgeolekujõud edasi vahistamistele. Üks suurimaid varipankureid Ivan Myazin võeti vahi alla. Veelgi enam, agentuuri vestluspartnerid usuvad, et see pole kaugeltki viimane kõrgetasemeline vahistamine uurimise raames. Boriss Fomin rääkis paljudest inimestest, kes on seotud põrandaaluse äriga, mille eesmärk on raha välja võtta, "pesu" ja hiiglaslike summade ülekandmine väljapoole Vene Föderatsiooni. Fomin oli olnud Myazini meeskonnas alates 2006. aastast ja teadis isiklikult, kellega "varipankur" koostööd teeb.

Eelkõige andis Fomin teada Deutsche Banki Venemaa divisjoni nüüdse endise kaubandusjuhi Tim Wiswelli rollist raha ebaseaduslikus transiidis Venemaalt. Pankuri ütluste kohaselt tegi see USA kodanik 100 tuhande dollari suuruse kuutasu eest Deutsche Banki kaudu tehinguid väärtpaberi- ja valuutapakettidega, mis olid osa skeemidest raha väljavõtmiseks väljaspool Vene Föderatsiooni. Mitu korda kandis Fomin isiklikult raha Wiswellile.

Endise direktorite nõukogu sõnul lõid Promsberbanki üks kaasomanikest Oleg Belousov ja peamine variomanik Ivan Myazin ettevõtteid, kus koguti rahalisi vahendeid nende hilisemaks ülekandmiseks altkäemaksuna keskpangale. Vene Föderatsioonist. Selle raha eest ei märganud Venemaa Panga esindajad ebaseaduslikke tehinguid, mis hõlmasid hiiglaslike summade ülekandmist riigist välja.

Fomini sõnul osalesid Vene Föderatsioonist rahaliste vahendite massilises väljavõtmises omal ajal pangad “Russian Land Bank”, “Russian Credit” ja Deutsche Bank. Samal ajal korraldas Ivan Myazin "investeerimisettevõtete tegevuse katte, et raha välja võtta välismaalt oma sidemete kaudu Vene Föderatsiooni keskpangas, korraldas rahavoogusid, kolmandate isikute pankade ja investeerimisühingute otsimist ja kaasamist sellesse tegevusse. .”

Fomini sõnul kohtus ta Myaziniga aastatel 2005-2006, kui ta oli Siberi Majandusarengu Panga juhatuse esimees. Aasta hiljem ostis Myazin selle panga välja ja kutsus Fomini seejärel tööle investeerimisfirmasse IC Financial Bridge, mida ta kontrollis. IC-d juhtis Oleg Belousov, üks Myazini meeskonnaliikmetest. "Mjazinil olid laialdased sidemed õiguskaitseasutustes, samuti tollal kehtinud Vene Föderatsiooni keskpangas ja föderaalses finantsturgude talituses," ütles Fomin ülekuulamisel. Kogu selle grupiga tegutses koos ka teine ​​suur varipankur Aleksei Kulikov, kelle põhifookuses oli “käibemaksutagastus”.

2013. aastal ostis Myazin ärimees Grigory Altshulerilt Promsberbanki ja kutsus Fomini juhatuse esimeheks. Peagi hakkasid grupi liikmed rakendama skeeme pangast raha väljavõtmiseks. "Myazin pakkus koos Belousoviga oma tegevust Vene Föderatsiooni keskpanga kaudu, see tähendab, et nad nõustusid mitte rakendama Promsberbanki suhtes distsiplinaarmeetmeid, mis tõid kaasa litsentsi tühistamise," esitas Fomin versiooni.

Algselt võeti raha välja aktsiate ja väärtpaberite fiktiivsete ostude kaudu. Seega võeti välja 60% panga varadest. Seejärel ütles Kulikov Fomini ütluste kohaselt, et keskpanga üksikute esindajatega lepiti kokku uus varade väljavõtmise skeem - kontrollitavatele ettevõtetele laenu andmisega. Veelgi enam, nagu kinnitab Fomin, kooskõlastas Myazin iga sellise laenu oma keskpanga inimestega, nii et kui Venemaa Pank kontrollis Promsberbanki nende ettevõtete jaoks, vaatamata nende ilmselgele kahtlusele, ei tekkinud regulaatoril küsimusi.

Kokku võeti uurijate sõnul Promsberbankist välja ja saadeti välismaale 3,2 miljardit rubla.

****

Rustem Magdeev - "varjupankur" või "raider"?

Kuidas endine assistent oma ülemust, Tatarstani juhti raamib

Viimastel nädalatel on Venemaa ja välisajakirjandus sõna otseses mõttes "plahvatanud" teadetega kas assistendi või nõuniku, Tatarstani Vabariigi juhi Rustem Elbrusovitš Magdejevi ebaseaduslikust tegevusest.

Selle "elevuse" põhjuseks oli M.P. nimelise JSC NPO eksperimentaalse projekteerimisbüroo peadirektori ja peadisaineri ootamatu vahistamine. Simonov" Gomzin Aleksander Vladislavovitš. Meenutagem, et just Rustem Magdejev märkis 2018. aasta jaanuaris oma pöördumises föderaalsele julgeolekuteenistusele ja Vene Föderatsiooni presidendi administratsioonile välja Rustem Magdejevi kui selle ettevõtte röövimiskatse ühe korraldaja. samuti hr Magdejevi seos välismaiste luureteenistustega.

"Vek" kirjutas üksikasjalikult selle uurimise kohta "Rustem Magdeev maandub", mis tekitas suurt vastukaja. Meie Magdeevit puudutava uurimise teine ​​osa paljastas mehhanismid, mille kaudu Rustem Magdeev ja tema partnerid Vene Föderatsioonist raha välja võtavad.

Ilmselt ei kuulunud meedia reaktsioon üldse Magdejevi "plaanidesse". Vene Föderatsiooni presidendi hiljutised kõned, mis räägivad vajadusest parandada meie riigi kaitsepotentsiaali, annavad sellele olukorrale erilise pikantsuse ja tingimusteta asjakohasuse. Kuid episood Gomzini juhtumiga ei pruugi olla Magdejevi eluloo kõige valjem.

Nagu selgus, ei rääkinud me kogu lugu Rustem Magdejevi - Lääne luureteenistuste informaatori, raideri, võltsitud ehete tarnija ja Minnikhanovi rahakoti - seiklustest. Uued andmed Magdejevi ja tema sidemete kohta, mis ilmusid seoses Venemaa peakassapidaja Ivan Mjazini vahistamisega, viivad täielikult meie uurimise kolmanda osani, puhtalt rahalise poole.

15. mail 2018 sai teatavaks "varipankur nr 1" Myazin Ivan Gavrilovitši kinnipidamine ja tema roll "pesula" töö rajamisel Deutsche Banki Venemaa tütarettevõtte asukoha põhjal.

Asjatundmatule inimesele on ebatõenäoline, et saab selgeks, mis seob Rustem Magdejevit ja organiseeritud "varipankurite" rühma, mida juhib "Vene raha väljamaksmise kuningas" Myazin, kuid nagu selgus, üllataval kombel on olemas palju.

Meedia andmetel oli Mazini-vastases uurimises üks süüdistatavatest teine ​​"varipankur" - Aleksei Kulikov, kes mõisteti 11. oktoobril 2017 üheksaks aastaks vangi. Nagu IA MosMonitor välja selgitas, oli Kulikov Rustem Magdejevi kauaaegne partner.

Tõsi, eelmisel aastal, kui kassapidaja Aleksei Kulikov suleti, Magdejevi nime ei mainitud - tal õnnestus oma osalust "äris" varjata ja Kulikov Rustemi kuritegelikest harjumustest teades teda ei andnud. Tatarstanis teavad kõik, et ta eelistab probleeme lahendada palgamõrvarite abiga - oma sidemete kaudu vabariigis tuntud “sarimõrvari” Sevastopoli jõugu juhi Radik Jusupoviga.

Arvukad Kulikovi juhtumit käsitlevad väljaanded on aga korduvalt rääkinud patroonist, mida Vene Föderatsiooni Keskpanga kõrged töötajad selle kuritegeliku rühmituse juhtidele aastaid pakkusid. Myazini juhtumil, millest nüüd räägitakse kogu Venemaa meedias, on sama "teabetaust".

Selgus, et just Rustem Magdejev oli Aleksei Kulikovi kontaktisik, kes tagas selle suhtluse keskpangaga ja jälgis järelevalveasutuse ametnike poolt vaieldamatult tema klientide nõudmisi.

Lisaks osutus Rustem Magdeev üheks peamiseks “pesula” kasusaajaks, just tema soovitas oma arvukatel klientidel ja äripartneritel selle teenuseid kasutada. Kontaktid keskpangaga olid olulised, kuid mitte Magdejevi ainus panus kuritegelikku kasseerimisärisse. Küprose passiga Magdejev võttis välismaal raha välja ja legaliseeris need.

Paralleelselt "konsultatsiooniteenuste" osutamisega tagas Magdeev välismaise "kasusaaja" usaldusväärse töö - suurem osa peegeltehingute kaudu pestud rahast läks Küprose saarel asuvasse Hellenic Banki, kust raha edasi saadeti nende saajatele. , mis muutis kogu ahela jälgimise peaaegu võimatuks.

Ainuüksi aastatel 2013–2014 läbis sellest Küprosel Magdejevi ja tema poegade korraldatud „pesu“ rohkem kui 2 miljardit USA dollarit.

Kuritegelike plaanide elluviimisel abistas Rustam Magdejevit aktiivselt Küprose pankur Tryfonas “Nakis” Anastasiou, kes töötas pikka aega Limassoli rahvusvahelise ärikeskuse direktorina, kes peagi pärast selle “orgia” lõppu. ”, astus 2015. aasta alguses tagasi Hellenic Bankist ja asus direktorina tööle Küprose ettevõttes Equix Group Limited, mis kuulub muu hulgas Magdejevile ja tema pojale. "Vek" kirjeldas üksikasjalikult selle ettevõtte tegevust.

Magdejevi ja Kulikovi “partnerluse” kulminatsiooniks olid sündmused, mis leidsid aset 2014. aasta juuni teisel kümnel päeval Türgi Vabariigis Bodrumi linnas, kus 12.–15. .

Magdejevi kauaaegsele sõbrale ja partnerile, türgi-vene ärimehele Avci Turanile Vogue hotellis toimunud pidustuse üks külalisi oli Aleksei Kulikov, kes külastas seda koos oma kaaslasega.

Magdejevi poolt eelnevalt üle kahe piiri “smugeldatud” musta kaaviariga võileibade vaheajal, mis eriti huvitav, tema poolt taas Kulikovi kanalite kaudu ostetud, ning ilutulestiku mürina pakkus Aleksei Kulikov Magdejevile abi saneerimisel. kommertspangast BTA-Kaasan" üks Kulikovi ja tema partneri Myazini kontrolli all olevatest pankadest.

Just see ahvatlev pakkumine viis Rustem Magdejevi "panganduse" "uude etappi". Sünnipäeva tähistanud ja ühele oma oligarhist sõbrale kuuluva eralennukiga Moskvasse naasnud Magdejev “satus kiiresti teemasse” ja langetas ajaloolise otsuse – ta pidi töötama valdkondades, mis lubasid kasumit, mitte “vari” sektoriga. Venemaa majandust, vaid koos oma pikaaegsete partnerite ja kaasmaalastega.

Varsti usaldati BTA-Kazani ümberkorraldamine Tatar Tatfondbankile (TFB), mille peamise omaniku Musin Robert Rinatovitšiga oli Magdeevil tugev ja pikaajaline suhe.

Samaaegselt Vene Föderatsiooni keskpangas ja hoiuste tagamise agentuuris "probleemide lahendamisega" õnnestus Rustem Magdeevil teha lobitööd oma kauaaegsele partnerile ja kaasosalisele - Shagiakhmetov Midhat Rafkatovitšile - Vabariigi Riigipanga juhi kohale. Tatarstan, mille järel sai Magdeev ise kitsas ringis, kutsus teda "NSV Liidu spordimeistriks panganduses". Eelmisel aastal palus keskpank Šagjahmetovil aga “väljuda”, eelkõige 3,1 miljardi rubla suuruse vasakpoolse laenu saamiseks. Kuid vabariigi võimud ei jätnud Midhatit "julgeolekujõudude omavoli" alla - temast sai Tatarstani keskvalimiskomisjoni juht.

Üks Magdejevi "pesuäris" osalenud ja seetõttu anonüümseks jääda soovinud allikatest väidab, et "panganduses on härra Magdejev täielik "null", see tähendab null, kuid tema Moskva sidemete tase võimaldas tal saada tõeliseks "elupäästjaks" selle vastaspooltele ja "vastaspartneritele".

Magdeev hakkas selles valdkonnas esimesi samme astuma, pakkudes tasulisi teenuseid kommertspankade - AkBars ja Tatfondbank (TFB) - juhtimisele, mis, muide, asuvad täpselt Tatarstani Vabariigi territooriumil.

Magdejevi "teenuste" nimekiri kasvas hüppeliselt - see hõlmas huvide lobitööd Vene Föderatsiooni keskpangas, laenude korraldamist "vajalikele" inimestele ja raha väljavõtmist välismaale.

Algselt tajus Robert Musin Magdejevit vaid "anna ja tooja" rollis - Rustem Magdeevil lubati Musinile ja tema sõpradele "vaba aega" korraldada ainult viimase pealinna-visiidi ajal, kuid hiljem hindas Musin Magdejevi organiseerimisoskusi tõeliselt. , mis tõi kaasa kasvu, viimase tasud ulatusid viimastel aastatel kümnetesse miljonitesse USA dollaritesse.

Magdejevi ustavad abilised selles kaubanduses olid tema "protegee" - Midkhad Šagjahmetov ja tema "katus" - Khalikov Ildar Šafkatovitš, endine Tatarstani Vabariigi peaminister ja samal ajal "TFB" direktorite nõukogu esimees. . Khalikovi ja Magdejevi side pole ammu saladus - meedia rääkis sellest üksikasjalikult.

TFB skandaalse kokkuvarisemise tagajärjel lahkusid nii Khalikov kui ka Šagjahmetov oma kohalt.

Muide, asjata tungisid petetud TSE hoiustajad Ildar Khalikovi kontorisse: palju otstarbekam oleks olnud esitada oma küsimused Rustem Magdejevile, sest aastaid vastutas ta Šveitsis usaldusväärse tagala eest. , kuhu liikus petetud investorite raha.

Magdejevi äritegevuse üks põhireegleid on moto "ära lõpeta sellega". Just see reegel võimaldas Rustem Magdeevil luua fantastilised äri- ja sõbralikud suhted tuntud Vene pankuri Andrei Vadimovitš Vdoviniga, paremini tuntud kui "Vene pankade rippija".

Magdeev aitas aastaid Vdovinit ja tema partnereid kommertspankades - Expobank, M2M Private Bank ja Asian-Pacific Bank (ATB).

Vdovin on tagaotsitav, tema endine pank ATB sattus saneerimisele, kuid üks Vdovini skeemidest kasusaaja Rustem Magdejev jätkab raha väljavõtmist Venemaalt. Võib-olla paljastab Ivan Myazini juhtum uusi fakte Rustem Magdejevi kuritegeliku sündikaadi tegevuse kohta. Millised pangad olid veel Rustem Magdejevi, Ildar Khalikovi, Radik Jusupovi ja, mis kõige tähtsam, Rustam Minnikhanovi "huvide ringis"? Varsti saame kindlasti teada. Tekivad küsimused: "Kes on härra Magdejev - "raider" või "varipankur"?" ja "Kas õiguskaitsemeeskonnal poleks aeg talle penaltiseeria anda?"

Ja kõige olulisem küsimus: mis seob Magdejevit piirkondliku “eliidiga” ja miks lubab Tatarstani Vabariigi juhtkond otsekohesel kurjategijal oma head nime diskrediteerida? Või on see kõik jagamine?|