SBU poolt vahistatud Aidari sponsor oli 20 parima panga kaasomanik

Aleksei Aljakin

Venemaa peaprokuratuur saatis Ukrainale taotluse rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas olnud ja Odessa oblastis kinni peetud Pushkino panga eksomaniku Aleksei Aljakini väljaandmiseks. Meie hinnangul on see uudis Venemaa TOP-20 pankade hulka kuuluva Sovcombanki omanike jaoks äärmiselt kurb. Aljakin polnud mitte ainult selle krediidiasutuse kaasomanik ühe korra, vaid viis ka Sovcombanki omanikega läbi mitmeid kahtlaseid projekte, eelkõige Sergei Polonski varade “välja pigistamiseks”. Peamine häda on selles, et Aljakin on juba tunnistanud, et kasutas osa saadud rahast koos partneritega Donbassis sõdivate Ukraina võitlejate toetamiseks.

Pavel Fuks

See, et Aleksei Aljakin varjas end Ukrainas Venemaa uurimise eest, polnud saladus. Nezaležnajas soojendas teda tema kauaaegne äripartner ja sõber Pavel Fuks, kes oli ka Sovcombanki väga suur kaasomanik. Veelgi enam, pangandusringkondade allikad avaldasid arvamust, et Fuks ja Aljakin ei kaotanud pärast Vene Föderatsioonist põgenemist oma sidemeid Sovcombanki ja selle kaasomanikuga, säilisid ühised huvid, sealhulgas need, mis on seotud Polonskylt “pigistatud” varadega. Kuid ka Ukrainas õnnestus "raideri" ja "kassapidaja" Aljakinil paljude jaoks teed ületada. Selle tulemusena otsustasid nad selle "liita". Esiteks võeti Aljakinilt Ukraina kodakondsus. Ja siis pidas SBU pankuri kinni Kiievi-Odessa maantee 79. kilomeetril. Pärast seda, kui Venemaa siseministeerium saatis Ukrainale kinnituse tema läbiotsimise kohta, pandi ta kohtuotsusega väljaandmiseelsesse vahi alla.

Tema kaitse nõudis koduaresti, väites, et Aljakin toetab Ukrainat relvakonfliktis Donbassis. Eelkõige teenis ärimees juristide sõnul Arata ja Aidari vabatahtlike üksustes ning varustas Ukraina sõjaväelasi ka töö ja elamispinnaga. Raha kulutati võitlejate toetamiseks, sealhulgas nende teenimiseks, mille ta teenis Sovcombanki aktsionärina.

Ukraina poole meeleolu järgi otsustades antakse Aljakin Venemaale välja, kus ta võib pika perspektiivi ähvardusel juttu alustada. Sealhulgas hakake ausalt rääkima oma lähedaste suhete ja projektide kohta Sovcombanki kaasomanikega.

Veel 2010. aastal sisenesid Aljakini kauaaegsed partnerid Pavel Fuks ja tema vend Roman Sovcombanki pealinna. 2012. aastal Hollandis registreeritud Sovco Capital Partners B.V. konsolideeris 85% Sovcombanki aktsiatest. Pavel Fuks omas kolme offshore-firma kaudu 37,16% Sovco Capital Partners B.V. Meie andmetel on samal ajal osalus Sovco Capital Partners B.V. Omanik ka Aleksei Aljakin. Seega kuulus ta ka Sovcombanki kaasomanike hulka. 2015. aastal lahkusid Fuksy ja Aljakin ametlikult Sovcombankist. Aljakinit süüdistatakse Pushkino pangast enam kui 600 miljoni rubla varguses. Pealegi juhtus see 2011. aasta detsembri ja 2012. aasta augusti vahel. Sel ajal olid nii Aljakin kui ka Fuchs samaaegselt Sovcombanki kaasomanikud. Sel perioodil olid Pushkino Bank ja Sovcombank äärmiselt lähedased, kui mitte seotud struktuurid. Nii oli endine Sovcombanki tippjuht Sergei Bespalov aastatel 2011–2013 Pushkino panga asepresident. Paljud oma väga kummalised maksed tegi Pushkino pank aastatel 2011-2012 läbi Sovcombanki jne.

Nagu juba varem, viis Sovcombanki suur kaasomanik Vassili Kljukin (hiljem loovutas oma osaluse pangas oma vennale Mihhailile) koos teiste Sovcombanki kaasomanikega Fuchsi ja Aljakiniga ühisprojekti, mille eesmärk oli arestida ettevõtte vara. Sergei Polonski.

Kui Polonski nõustus koos pankur Aleksei Aljakini ja tema sõbra Pavel Fuksiga oma ehitusimpeeriumi maha müüma, sai Aljakinist Potoki juht ja ta hakkas aktiivselt ettevõtte varasid varastama. Aljakin võttis laenu ettekäändel, et neid on ettevõtte igapäevaste vajaduste jaoks vaja, kuid tegelikult maksis ta saadud tuluga Polonskile ära. Lisaks võeti laene Potoki rajatiste tagatiseks Alyakini ja Fuchsi kontrolli all olevates pankades, sealhulgas Sovcombank. Polonsky mõistis seda kõike ja katkestas suhted Aljakini ja Fuchsiga. Selleks ajaks õnnestus Aljakinil, Fuchsil ja nende partneritel Sovcombankist aga hulk objekte Potokist välja võtta. Eelkõige panditi Pushkino pangale 200 hektari suurune objekt Himkis. Ja novembris 2012 pandi Literaturnaja Gazeta objekt Sovcombankis 25 miljoni dollari suuruse krediidiliini alusel hüpoteeki. Ettekäändeks on, et Potoki ja teiste Polonski impeeriumi firmade töötajate palkade maksmiseks on vaja raha. Sellelt realt kulutas Potok Aljakini juhtimisel väidetavalt 19 miljonit dollarit.Allikate sõnul oli tegelikkuses see summa kordades väiksem. Ülejäänud krediidiraha eksisteeris vaid paberil, kuid selle tulemusena jõudis Sovcombank hiiglasliku ehitusprojektiga Literaturnaja Gazeta. Sovcombanki ja Vassili Kljukini osalusel "lahkus" Polonskyst ka osa Föderatsioonitornist.

Pärast Aljakini Moskvale väljaandmist on uurimisel ilmselt rohkem tööd. Tööks on infot enam kui küll, sh Aidari sponsori ühiste asjade kohta Sovcombanki kaasomanikega. Uurime seda ka ja tutvustame oma lugejaid tulemustega.

Nikolai Sergejev, Oleg Rubnikovitš, Janina Sokolovskaja

Venemaa peaprokuratuur ütles Kommersandile, et Ukrainale on saadetud väljaandmistaotlus Aleksei Aljakin- kurikuulsa omanik Pank "Pushkino", – kes on pettuste eest rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas ja peeti kinni Odessa piirkonnas [Kiievi piirkond. - Ligikaudu K.ru]. Hr Aljakini esindajad väidavad, et ta sponsoreeris Kagu-Ukrainas võidelnud julgeolekujõude, kuid riigi võimud otsustasid, et põgenenud pankur sai Ukraina kodakondsuse ebaseaduslikult.

SBU pidas Aleksei Aljakini kinni Interpoli kaudu rahvusvahelise tagaotsitavate nimekirjas oleva isikuna ning pärast seda, kui Venemaa siseministeerium saatis Ukrainasse kinnituse tema läbiotsimise kohta, pandi ta kohtuotsusega väljaandmiseelsesse vahi alla. Venemaa peaprokuratuur ütles Kommersandile, et hr Aljakini väljaandmise taotlus on Ukrainale saadetud, kuid järelevalveagentuur selle läbivaatamise tulemustest veel ei teadnud.

[ukranews.com, 27.09.2018, "Ukrainas peeti kinni ja vahistati tuntud Vene pankur": Ukrainas on ta ehitusettevõtte Progres Bud omanik (Borispol, Kiievi piirkond). 2013. aastal sai ärimees Ukraina kodakondsuse, kuid tänavu 30. juulil tühistas riiklik migratsiooniamet selle otsuse.
9. augustil pidas Ukraina julgeolekuteenistus Aljakini kinni Kiievi-Odessa maantee 79. kilomeetril. "Ukraina peaprokuratuurile laekus Vene Föderatsiooni pädevatelt asutustelt taotlus isik välja anda, et anda süüdistus talle süüdistatavate kuritegude eest. Taotluse kohaselt on tagaotsitav Vene Föderatsiooni kodanik. " öeldakse kohtumaterjalides. Sellega seoses palus prokuratuur kohtul kohtualune vahistada.
Ärimehe kaitse palus end koduarestis vabastada, viidates asjaolule, et Aljakin vajab statsionaarset ravi, tal on tugevad sotsiaalsed sidemed, ta on tsiviilabielus ja ainus toitja ning toetab ka Ukrainat relvakonfliktis Donbassis. Eelkõige väidab kaitse, et ärimees teenis vabatahtlike üksustes Arata ja Aidar ning tagas ATO osalejatele töö ja eluaseme. Seoses nende asjaoludega võidakse endine pankur Venemaa julgeolekujõududele väljaandmise korral poliitilistel põhjustel taga kiusata. Aljakin teatas ka, et peab end Ukraina kodanikuks.
Sellele vaatamata kohaldas kohus kostja suhtes tõkendit vahi all (väljaandmisvahistamist) kuni Ukraina peaprokuratuuri otsuseni tema väljaandmise ja tegeliku üleandmise kohta Vene Föderatsioonile, kuid mitte rohkem kui 12 kuud, on hiljemalt 15.09.2019.
Aljakin sündis 17. oktoobril 1972 Taškendis. Tema ema oli aastatel 1997–2005 Venemaa Keskpanga Moskva peaosakonna aseesimees ja vend oli Venemaa Põllumajanduspanga juhatuse aseesimees. - Inset K.ru]

Ukraina peaprokuratuuris öeldi Kommersandile, et viimase kolme aasta jooksul on Venemaale välja antud 30 tagaotsitavat kurjategijat. Samal ajal sai Ukraina Venemaalt 70 õigusrikkujat. Samal ajal märkis Kommersanti vestluskaaslane, et ühtegi Vene Föderatsiooni ATO-s osalejat ei antud välja.

Härra Aljakini, kes on Ukraina väikese ehitusfirma kaasomanik, kaitsja taotleb endiselt tema vahi alt vabastamist, vähemalt koduarestis. Usbekistanis sündinud härra Aljakin peab end juristide sõnul ukrainlaseks. Uue kodumaa patrioodina võttis ta osa sündmustest riigi kaguosas, pakkudes rahalist abi DPR-i ja LPR-i miilitsate vastu seisnud relvastatud koosseisudele. Sellega seoses usuvad Aljakini esindajad, et kui ta Venemaale välja antakse, võidakse ta poliitilistel põhjustel kohtu alla anda. Samal ajal ei tunnistanud Ukraina võimud põgenenud pankurit "oma omaks", jättes ta ilma selle riigi kodakondsusest, arvates, et see saadi ebaseaduslikult.

Hr Aljakinit süüdistatakse tagaselja eriti suures ulatuses isikute grupi poolt eelneval kokkuleppel toime pandud kelmuses (Kriminaalkoodeksi artikkel 159 4. osa). Esialgu algatas kriminaalasja, milles temast sai kohtualune, Venemaa siseministeeriumi peadirektoraadi Moskva oblasti juurdluspeadirektoraadi uurimisüksuse 4. osakond 2015. aasta juunis tuvastamata isikute vastu. kes pani toime pettuse laenuandmise valdkonnas (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159.1 4. osa). 18. juunil 2015 tegi politsei hr Aljakini suhtes otsuse tema suhtes ohjeldusmeetme valimiseks kirjaliku kohustuse mitte lahkuda ja õige käitumise vormis. Ja sama aasta 24. septembril süüdistati teda tagaselja kahe kuriteo toimepanemises art. 4. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159. 24. septembril 2015 kuulutati hr Aljakin sisse föderaalne, ja 20. novembril - rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas.

Moskva Tverskoi ringkonnakohtu 10. märtsi 2016. aasta otsusega muudeti hr Aljakini tõkestusmeede kirjaliku lubaduse näol mitte lahkuda ja õiget käitumist muuta kinnipidamiseks kaheks kuuks tema tegeliku viibimise hetkest arvates. kinnipidamine Vene Föderatsiooni territooriumil või väljaandmine (väljasaatmine) Venemaale. Kaitsja kaebas selle otsuse edasi, väites, et hr Aljakin ei olnud pettusega seotud ning väidetavad kaasosalised laimasid teda, et oma saatust leevendada. Moskva linnakohus jättis kaebuse rahuldamata.

Hr Aljakini kriminaalvastutusele võtmise algatas DIA.

30. septembril 2013 tegevusloast ilma jäetud Pushkino panga dokumentidest aru saades leidsid agentuuri töötajad, et sellest krediidiasutusest varastati raha erinevatele juriidilistele isikutele laenude väljastamise varjus - neid oli üle 80. kokku.

Eelkõige, nagu nähtub toimikust, 600 miljonit rubla. rööviti Puškinost detsembrist 2011 kuni augustini 2012. Selleks sõlmis panga omanik Aleksei Aljakin oma klassivenna, Tveri administratsiooni juhi asetäitjaga kuritegeliku vandenõu. Denis Gontarev, kes juhtis varem Tveri piirkonna siseasjade direktoraadi maksukuritegude osakonda. Just siis kohtus kolonel Gontarev kohaliku ettevõtja Anatoli Semjonoviga, kes tegeles elamuehitusega Tveri oblastis ja Moskva oblastis. Pushkino pank, mida kontrollisid viimased ZAO Stroyinvest ja OOO Stroystream, väljastas laenu summas 600 miljonit rubla. Eeldati, et see raha läheb Moskva oblastis Ruza linnas Višnevaja tänavale 11 mitme korteriga elamu ehitamiseks. Selle asemel kulus osa rahast muude rajatiste ehitamiseks ja süüdistatavate isiklikeks vajadusteks.

Kohtualused ei tunnistanud oma süüd väidetavas omastamises ei uurimise ajal ega ka Moskva oblasti Puškini linnakohtus, väites, et nad ei pannud toime kuritegu. Näiteks hr Semenovi ütlustest tulenes, et laen võeti objekti ehituse lõpetamise vastu külmutatud pärast Tveri DSK pankrotti. Tõsi, ei uurimine ega kohus saanud arusaadavat vastust, kuhu raha läks. Selle tulemusena tunnistati mõlemad süüdistatavad süüdi kelmuses. Deniss Gontarev sai neli aastat vangistust ja tema kaasosaline Anatoli Semjonov - kolm aastat.

See on Pushkino pangast omastamise puhul teine ​​lause. Sama Puškini linnakohus mõistis 2016. aasta aprillis filmiprodutsendi ja mitme ehitusfirma juhi Vladimir Murovi nelja-aastase katseajaga. See juhtum algatati samuti DIA taotlusel, kuid seda uuris Venemaa siseministeeriumi Moskva piirkonna peadirektoraadi peadirektoraat artikli 4 alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159.1 (pettus laenuandmise valdkonnas). Kokku väljastas Pushkino pank aastatel 2011–2012 469 miljoni rubla väärtuses tagatiseta laene fiktiivsetele ettevõtetele Poiskovik, Karelcement ja Stolichnaya Investment Company. Hiljem sattus see raha hr Murovi kontrolli all olevate ettevõtete kontodele. Esialgu peeti pettuse korraldajaks just tema uurimist. Samas väitis ta, et ei näe laenu saamises kuritegu. Peagi sõlmis ta aga Moskva oblastiprokuratuuriga kohtueelse koostöölepingu ja tema roll selles asjas muutus. Selle tulemusena ei rääkinud ta mitte ainult skeemidest, millega pangast raha välja võeti, vaid ütles ka, et tema kontrollitavate ettevõtete kaudu võeti Puškinost välja mitte 469 miljonit, vaid üle 800 miljoni rubla. Tema sõnul oli varguse tegelik korraldaja väidetavalt panga toonane omanik Aleksei Aljakin.

Aljakini kaitse avaldab survet ukrainlaste suurimale tundele – patriotismile. Igast kandist levib info, et Aljakin on Venemaalt põgenenud opositsionäär, kes võitles vabatahtlike pataljonis ja aitas palju rahaliselt kaasa. Hoolimata asjaolust, et mitte ükski vabatahtlike pataljon pole kinnitanud Aljakini osalemist Vene-Ukraina sõjas, on neid, kes usuvad sellisesse võltsi.

Samal ajal unustavad Aljakini sõbrad mingil põhjusel Aljakini eluloo üksikasjadest ja seostest rääkida. Ja nendest üksikasjadest leiate väga huvitavaid fakte. Jätame Aljakini eluloo tuntud faktid vahele. Kuigi asjaolu, et ta on lõpetanud Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Kõrgema Sõjakooli, hakkab ta 22-aastaselt esimesi panku ostma ja seda rasketel üheksakümnendatel, tekitab huvitavaid, kahtlustavaid mõtteid. Neid kahtlusi tugevdades tema äripartner- Oleg Syshchenko, samuti KGB kooli lõpetanud.

Aljakini FSB saatjaskond sellega ei lõpe. Aga sellest pikemalt hiljem. Tulgem tagasi Venemaa poliitikale "vastanduva" inimese kuvandi juurde. Aleksei Aljakin põgenes väidetavalt Venemaalt 2013. aastal. Olles võltsitud andmeid, saab ta 2013. aasta augustis Ukraina kodakondsuse. Muidugi vabandage, aga Ukrainas Janukovitši võimu all peituv Vene opositsioon ei kõla veenvalt, kui mitte täiesti naeruväärselt.

Samuti pole veenev, et Aljakin 2013. aastal varjab end siin Vene õigusemõistmise eest. Eriti kui arvestada, et 2014. aastal lendas ta Kiiev-Šeremetjevo-Kiiev lendu kümme korda koos lühikeste Moskva visiitidega. Huvitaval kombel kasutas ta selliste lendude jaoks saadud Ukraina passi. Kuid juba Ukraina passiga EL-i lendudel kasutab Aljakin Venemaa passi.

Nii näiteks tähistas Aljakin 2014. aasta uut aastat Milanos, väljudes Kiievist lennuga nr 311 27. detsembril 2013 ja naastes lennuga nr 312 3. jaanuaril 2014, 16. jaanuaril 2014, lennuga nr 145 lendab Brüsselisse. Tagastab 18.01.2014 Riiast.

Ja juba 24. jaanuaril 2014 lendab ta tagasi Riiga. Vaatamata sellele, et need kuupäevad on Ukraina jaoks üsna huvitavad, ei tõesta tema lennud midagi. Kuigi ei, nad tõestavad, et ajal, mil Vene Föderatsioonis Ukrainas läks kõik plaanipäraselt, oli Aljakinil Vene Föderatsiooni kodaniku pass ei ole tühistatud ja ta jäi endiselt Vene Föderatsiooni kodanikuks, olles samal ajal juba Ukraina kodanik. Ja nüüd pöördume tagasi Aljakini saatjaskonna juurde FSB ridadest. Täpsemalt tema "katusele" FSB-ga.

Aljakin tõmbas pankade pankrotistumise kaudu standardskeemi järgi välja miljard tavaühiku varastamise pettuse: tõstis hoiuste intressimäärad 13,1 protsendini aastas, mis oli palju kõrgem kui teiste pankade keskmised intressimäärad, kogus 24 miljardit rubla. Venemaa palliarmastajatelt ja edukalt, kuuks ajaks "lekkisid" nad avamerele.

Samal ajal ei märka Puškino panga spekulatsiooni ei Vene Föderatsiooni keskpank ega õiguskaitseorganid. Ja kui Vene Föderatsioonis usuvad nad, et "Puškino" keskpanga "pimedad silmad" andis Aljakini dünastia, mis oli seal väga pikka aega juhtivatel kohtadel, siis pole kombeks rääkida pimedusest. õiguskaitseametnikest.

Ja ma selgitan, miks. Ja nüüd jõuame kõige huvitavama juurde: Aleksei Aljakinil on vend Andrei Aljakin. Kaks aastakümmet töötas ta Vene Föderatsiooni Keskpangas. 2010. aastal siirdus ta pärast keskpanga ridadest lahkumist riigipanka "Rosselkhozbank", asudes RSHB juhatuse aseesimehe ametikohale Dmitri Patruševi - endise FSB direktori ja praeguse sekretäri poeg. Venemaa Julgeolekunõukogu Nikolai Patrušev. See oli Nikolai Patrušev, kes kuulus Vene Föderatsiooni kitsastesse ringkondadesse, patrooniks peetud Aljakini perekond.

Mis omakorda seletab Aljakini äripartnerlust FSB ohvitseridega ja maagilist võimalust omandada panku 22-aastaselt ning Vene Föderatsiooni korrakaitsjate pimedust oma kelmuse pööramisel.

Nikolai Patrušev ei vaja tutvustamist. Ukraina-vastase agressiooni ühe peamise toimepanija Putini kauaaegne partner on USA sanktsioonide all. Nüüd saab üsna selgeks, et Aljakin lihtsalt esineja raha väljavõtmine Vene Föderatsioonist offshore'i.

Selle jackpoti peamised kasusaajad istuvad Venemaa Föderatsiooni tipus. Raske on ette kujutada, kui palju infot Aljakini peas on Vene "maffia" kontode kohta. Ja ma kinnitan teile, et me Ukraina julgeolekuteenistuses mõistame seda suurepäraselt. Kindlasti on selge, et Aljakini pea pakub huvi vähemalt neljale suurtegijale: Nikolai Patrušev (nimetagem teda GRU-ks), Patruševi rivaal võimule (nimetagem FSB-ks), USA ja Briti luureteenistused, aga ka meie Julgeolek. Teenindus.

Veelgi enam, kui kolmas ja neljas on huvitatud ainult Alyakini teabest, siis esimene ja teine ​​on temast isiklikult huvitatud, etturina võimuvõitluses Vene Föderatsioonis, sest tema tunnistus kohtus võib otsustada suure mehe saatuse Venemaal. Nüüd sellest: Tegelikult vajasid meie korrakaitsjad Aljakini kinnipidamiseks ja "tema olukorra raskendamiseks" vallanduma kõnepruugi tõttu ametlikku põhjust. Patruševi Venemaa rivaalid andsid meile sellise põhjuse – võttes ühendust Interpoliga.

Veelgi enam, Venemaa Föderatsioonis praegu väga teravalt levinud võimuvõistlusel edastasid nad "kelmuse" kohta teavet, mis võimaldab Patruševi eluloost pärit "huvitavaid hetki" paremini dokumenteerida. Aljakin valik on väike– tõendite olemasolul taotleda varjupaika Ameerika Ühendriikidest või Ukrainast või naasta Venemaa Föderatsiooni ja tõenäoliselt kõrvaldatakse.

Ja mul on põhjust arvata, et ta on juba esimese variandi valinud. Patruševi tegevus selles olukorras on igati loogiline – eskaleerida olukorda Ukrainas, püüda kaasosalist vabadusse tõmmata ja tagada tema põgenemine kättesaamatus kohas või lihtsalt elimineerida. Ja selleks kasutab ta kõiki meie riigis saadaolevaid jõude.

Lõpetanud Jaroslavli kõrgema sõjalise finantskooli ning Moskva majandus- ja kultuuriinstituudi.

1990. aastate alguses õpetas ta Moskva koolis majandust ja töötas Rahvusliku Arengu Instituudis.

"Teemad"

"Uudised"

Seotud 1 miljardi rubla vargusega. Ukrainas peeti kinni endine pankur

Ukraina julgeolekuteenistus pidas endise pankuri Oleksi Aljakini Venemaa palvel kinni. Ta on süüdistatav kahes kriminaalasjas 469 miljoni ja 600 miljoni rubla varguses. pangast "Pushkino"

See oli Puškinos

Moskva oblasti Puškini linnakohus mõistis Pushkino panga eksomaniku Aleksei Aljakini kaasosalised süüdi. 600 miljoni rubla varguse eest. Sellest krediidiasutusest sai endine Tveri administratsiooni juhi asetäitja Deniss Gontarev neli aastat vangistust ning ärimees Anatoli Semenov mõisteti kolmeks aastaks vangi. Keegi neist end süüdi ei tunnistanud.

Piirivalve rikkus neli panka

Eile sai teatavaks, et pankrotistunud Puškino pangast mitme miljardi dollari suuruse omastamise kriminaaluurimise raames vahistati selle krediidiasutuse endine juhatuse esimees, piirivalveametnik Oleg Slõštšenko. Koos välismaal varjava Puškino eksomaniku Aleksei Aljakiniga kahtlustatakse teda ligi 1 miljardi rubla pangast väljavõtmises. Kokku on rikutud finantsstruktuur täna klientidele võlgu 25,8 miljardit rubla.

Oleg Slyshchenko tõmbas Aleksei Aljakini poole

Eile sai teatavaks, et pankrotistunud Puškino pangast mitme miljardi dollari suuruse omastamise kriminaaluurimise raames vahistati selle krediidiasutuse endine juhatuse esimees, piirivalveametnik Oleg Slõštšenko. Koos välismaal varjava Puškino eksomaniku Aleksei Aljakiniga kahtlustatakse teda ligi 1 miljardi rubla pangast väljavõtmises. Kokku on rikutud finantsstruktuur täna klientidele võlgu 25,8 miljardit rubla.

Varade väljavõtmise eest arreteeriti Pushkino panga endine juht.

Moskva Tverskoi kohus vahistas 7. novembril Venemaa siseministeeriumi peadirektoraadi peadirektoraadi taotlusel Puškino panga endise juhatuse esimehe, 51-aastase Oleg Slyshchenko. Moskva piirkond. Uurimine kahtlustab endist pankurit eriti ulatuslikus kelmuses (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 159 4. osa). Kommersanti allika andmeil räägime kaasosalusest Puškinalt ligi 1 miljardi rubla varguses. Uurijad peavad kelmuse organiseerijaks krediidiasutuse eksomanikku Aleksei Aljakinit, kes varjab end nüüd välismaal.

Rosenergobank ei oodanud Bondartšuki abi

1. märtsi 2017 seisuga oli Rosenergobank Venemaa pangandussüsteemis varade poolest 92. kohal. Veebruaris teatasid mitmed meediaväljaanded, et tuntud filmirežissöör Fjodor Bondartšuk kavatseb osta Rosenergobanki 25% osaluse. Selle kaudseks kinnituseks oli asjaolu, et panka tuli juhatuse esimeheks Bondartšuki vana tuttav Ilja Morozovski pangast AB Finance, mille direktor oli vähemusaktsionär. 2011. aastal liideti AB Finance Aleksei Aljakini Pushkino pangaga, mis kaotas tegevusloa 2013. aasta septembris. Puškino kukkumine oli tollal suurim kindlustusjuhtum DIA ajaloos - hoiustajatele tehti väljamakseid 20,2 miljardi rubla ulatuses.

Aljakin jäi hoiustajate palgale

Kümnes vahekohtu apellatsioonikohus keeldus eelmise astme otsust tühistamast ning Pushkino panga endiste omanike arveid ja vara 14,8 miljardi rubla eest arestimast, hoiuste kindlustusamet nõudis ajutisi meetmeid. Kohtunik leidis aga, et DIA ei andnud piisavalt alust Pushkino endiste aktsionäride varade arestimiseks, hoolimata asjaolust, et panga omanikud jätsid finantsorganisatsiooni eelarvesse "augu" summas. üle 20 miljardi rubla ja üks neist on Aleksei Aljakin – pandi rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja.

Mis see on, Pushkino pank?

"Puškino" pankrot osutus "klassikaks". Pank väljastas teatud firmadele tehnilisi laene, mis loomulikult raha ei tagastanud. Vahendid võeti edukalt välja. Neid isikuid, kelle hoiused olid kindlustusega kaetud (tol ajal 700 tuhat rubla), see ei puudutanud. Ülejäänud on oma rahast ilma jäänud. Puškino omanik, mees, keda süüdistatakse kõigis hädades (no või kõigis pettustes), ei oodanud muidugi karistavat õigluse mõõka ja lahkus kodumaalt. Tema nimi on Aleksei Aljakin. Ta väärib muidugi eraldi elulugu. Kuid piirdugem tuntud tsitaadiga pankur Aleksandr Lebedevilt, kes kirjeldas kunagi lühidalt ja lakooniliselt skeemi, millega Aleksei Aljakin elatist teenis:

“Ostad väikese panga, siis võtad sealt raha välja, ostad juurde, võtad uuesti raha välja. Kui see jõuab suurimani, meelitate raha juurde ja võtate selle kogu välismaal välja. Siis ütled: vabandust, turu kokkuvarisemine. Nagu öeldakse: "Kardin!".

Aljakin vabanes oma viimasest pangavarast

Aljakin-Dobrovinski pank läks vaikselt pankrotti "keskpanga järelevalve all"

Kokkuvarisemine on ilmne, kuid on nüansse. Tähelepanelikult vaadates võib eeldada, et Puškino agoonia algas ammu enne litsentsi äravõtmist, aastatel 2011–2012, mil panga peamiseks omanikuks peeti kinnisvaraministeeriumi endist ametnikku, ärimeest ja arendajat Aleksei Aljakinit. (Hüpe omanikega algas juba sel aastal, vt sisetükki). Ja maad ja aktsiad ilmusid panka aukude lappimiseks, kui keskpank seda jõuliselt kontrollis. Maad on nagu vanade laenude tagatis, aktsiad aga nagu lapike bilansis.
link; http://www.compromat.ru/page_34064.htm

Pushkino panga endine omanik esitas pankrotiavalduse

Potok süüdistas Aleksei Aljakinit 2 miljardi rubla omastamises.

Potoki (endine Miraxi kontsern) juhtimise ajal võttis Aleksei Aljakin ebaseaduslikult välja ettevõtte rahalisi vahendeid ja kinnisvara kokku enam kui 2 miljardi rubla eest, teatas teisipäeval ettevõtte Potok pressiteenistus. Potok, 75% mis kuulub nüüd Kambodža vanglas viibivale ärimees Sergei Polonskile, Aljakini tegevuse tulemusel kaotas ettevõte täielikult maatükid kogupindalaga umbes 95 hektarit Moskva oblastis Himki rajoonis. lisaks “Literaturnaja Gazeta projekt kogupindalaga 5000 ruutmeetrit Kostjanski tänaval Moskva kesklinnas.
link: http://www.compromat.ru/page_33166.htm

Potok väidab, et Aljakin võttis ettevõttest välja rohkem kui 2 miljardit rubla.

BPolonsky endine partner lahkub pangandusest

Aleksei Aljakin müüs Puškino ja Kedri pankade aktsiad
link: http://www.vedomosti. ru/finance/news/9863681/ aleksej_alyakin_prodal_doli_v_ bankah_pushkino_i_kedr

Potoki grupi uus juhtkond kahtlustab Aleksei Aljakinit varade väljavõtmises

Firma läbikukkunud ostja väidab, et tal polnud vastavaid volitusi
link: http://www.vedomosti.ru/companies/news/9795751/nespokojnyj_potok

Intervjuu - Aleksei Aljakin, Potoki juhatuse esimees

"Polonsky pakkumine projekti siseneda oli ootamatu"
link: http://www.vedomosti.ru/library/news/8782271/ kompaniya_stala_zhit_po_sredstvam_aleksej_alyakin

Polonskil hakkas igav

Reedel õnnestus arendusfirma Potok uuel tippjuhtkonnal pääseda enda kontorisse, kus ta avastas, et osa raamatupidamisdokumente on puudu. Sergei Polonski advokaat Aleksandr Dobrovinski selgitas ruumide kiireloomulise arestimise vajadust sellega, et tema klient kahtlustab ettevõtte endist tegevjuhti Aleksei Aljakinit varade väljavõtmise katses ja kavatsuses varjata seda tõendavaid dokumente. Sergei Polonski otsustas Aleksei Aljakini meeskonna vallandada seoses kahtlusega, et endine juhtkond hakkas ettevõtte varasid välja võtma. Viimasele pole aga veel kinnitust leitud, märkis hr Dobrovinsky.
link: http://www.compromat.ru/page_ 33075.htm

Polonsky vallandas Aljakini kõigilt Potoki ametikohtadelt

Võlausaldajad tulid Polonsky järglasele

Kuna pankur Aleksei Aljakin ei saanud aega Potoki ettevõtte õigusi vormistada, sai ta Sergei Polonski endistelt partneritelt esimese "õnnekirja". Arendaja poole pöördus üks Föderatsioonitorni ehituse kaasinvestoritest nõudega tagastada peaaegu 50 miljonit dollarit või võõrandada kinnisvara selles 5,8 tuhande ruutmeetri suuruses pilvelõhkujas. m.
link; http://rbcdaily.ru/market/ 562949985698439

Fedor Bondartšuk lahkus Pushkino panga pealinnast

Miks "mitte pankur" Aljakin on võlgadesse uppunud Potok "mitte ärimees" Polonsky

Sergei Polonski endise Miraxi grupi (praegu nimega Potok) ostab pankur Aleksei Aljakin. Kitsates ringkondades tuntakse seda inimest kui pankrotispetsialisti ning Polonski võlgu arvestades avanevad rikkalikud võimalused tema annete kasutamiseks.Pärast nädalast kaalumist keeldus Aleksei Aljakin intervjuust Dengamiga. Sellegipoolest õnnestus meil erinevatest allikatest saada teavet tema kohta.
link:

"Mittepankur" Aleksei Aljakini "voolu" meetodid

Aleksei Aljakini pangandusimpeerium lõhkeb. Praegu töötab Venemaal umbes 900 panka ehk üks pank iga 155 000 elaniku kohta, sealhulgas imikud ja pensionärid. Samas moodustavad majapidamiste hoiuste poolest 30 suurimat krediidiasutust ligikaudu 80% turust. Sellises olukorras tekib loogiline küsimus: mida kõik teised teevad?
link: http://www.compromat.ru/page_32798.htm

Arendajad Pavel Fuks ja Aleksei Aljakin taandusid Pushkino panga pealinnast

Polonsky lõpetab äri – pankur Aljakin ostab oma osaluse Potoki arendajas

Endine Miraxi kontsern müüakse A. Aljakinile

Ärimees Aleksei Aljakin on sõlminud arendusfirma Potok (endine Mirax Group) praeguste aktsionäridega eellepingud ettevõtte aktsiate ostmiseks, teatas Potok avalduses.
Loe täismahus: http://top.rbc.ru/economics/ 17/10/2012/674747.shtml

Fjodor Bondartšuk ja tema partnerid lülitasid panganduse välja

link: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1837938/velikan_iz_pushkino

panka murda

Tuntud ärimees Aleksandr Lebedev rääkis hiljuti ajakirjale Profile antud intervjuus ebatervislikust olukorrast pangandussektoris. Tema sõnul langevad finantsinstitutsioonid kõrgete röövretkede ohvriteks ja neid kasutatakse seejärel offshore-firmade kaudu riigist raha “veritsemiseks”. «Riigist võetakse raha välja ainult pankade abiga. Sageli läbi tahtliku pankroti, kui nad koguvad klientidelt raha ja seejärel "kerivad" neid offshore-sse.

Pugatšov kasutas selleks 200 ettevõtet ja Borodin 100. Meil ​​on sadu “pesukontoreid”, mis kasutavad sarnast skeemi nagu Urin (pankur, keda nüüd süüdistatakse enam kui 15 miljardi rubla omastamises. – Toim.)” ütleb Lebedev. Samas mainib Lebedev vendade Andrei ja Aleksander Aljakini äri. Ettevõtja sõnul ostis kattefirmade kaudu ja otse mitmeid väikepanku, eelkõige Mast-bank, Oksky, Pushkino, Interkapital-pank.
link: http://version.ru/articles/2012/mar/26/sorvat_bank

"Hiiglane" Pushkinost

Bondartšuk ja tema partner Kinocity filmiklubide võrgustikus Eduard Pichugin ütlesid Vedomostile, et lahkusid pangandusest: nad müüsid oma Puškino aktsiad selle põhiomanikule Aleksei Aljakinile. "Tehing läks läbi, ostsin 14% osaluse Bondartšukis ja Pichuginis," kinnitas Aljakin, kelle osalus on nüüd 33,8%.
link: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3871139

Pushkino panga juhtkond ostis 100% Kedr Banki aktsiatest

Pushkino panga põhiomanik Aleksei Aljakin ostis osaluse Kedr pangas. Ta omandas 12,1%. Veidi rohkem, 7,8%, sai Pushkin Banki juhatuse liige ja hiljuti Kedri juhatuse aseesimees Kirill Sitro. 15% pangast ostis "Pushino" juhatuse aseesimees Aleksei Raštšupkin. Oma aktsiad müüsid maha panga juhatuse esimehe esimene asetäitja Nadežda Kolofidina (12,1%) ja Galina Fedorova (15%).
link: http://bankovskiy.ru/showthread.php?t=16655

EBRD ja East Capital lahkusid Kedr pangast

RBC päevalehe allikas pangandusringkondades ei välistanud, et EBRD ja East Capitali aktsiad müüdi pankur Aleksei Aljakini huvides, samas kui lääne fondide aktsiaid tema sõnul otse härra Aljakinile ei müüdud. Hr Aljakin ostis 2010. aasta juulis 19,36% Moskva lähedal asuvast Pushkino pangast ja 19,95% AB Finance Bankist, mis liideti eelmise aasta detsembris Pushkino pangaga. Ja mullu augustis müüs Kedr panga vähemusaktsionär Mihhail Baranov oma 6,74% osaluse Pushkino pangale. Ei saa välistada, et Kedr panga vähemusaktsionäride esilekerkimine hoiatas lääne investoreid, kes otsustasid maineriskide vältimiseks Kedrist lahkuda.
link: http://www.evrodol.ru/invest/inv_54.htm

Puškinid pagendati Siberisse

Alustuseks toimus 2010. aasta juuli lõpus Pushkino pangas aktsionäride vahetus ja maksimaalne aktsiapaki maht hakkas kuuluma hr Aljakinile.
link: http://www.p-v.ru/news/ pushkincev_soslali_v_sibir/ 2012-05-30-291

Bank Kedr avab Novosibirskis tegutseva kontori

4. aprilli 2012 seisuga kuulub 19,9999% panga aktsiatest juhatuse liikmele Aleksei Aljakinile, 12,8829% - juhatuse liikmele, panga juhatuse esimehele Kirill Sitrole, 18,75% - juhatuse liikmele Valentina Kozubile, ülejäänud osad - eraisikutel. Alates 2. maist 2012 kuulub Aljakinile ka 3% osalus Pushkino pangas.
link: http://sib.adme.ru/kedrbank/bank-kedr-otkryvaet- operacionnyj-ofis-v-novosibirske-248755/

Pavel Fuks müüb oma osaluse Sovcombankis investeerimisvaldusele Kardan

Ülejäänud 50% kuulub SovCo Capital Partners B.V.-le, viimase peamiseks kasusaajaks on Mossitigroupi arendusfirma omanik Pavel Fuks, kellele kuulub 25%. Ülejäänud aktsiad jaotatakse Sovcombanki asutajate Sergei ja Dmitri Khotimski, Mihhail Kljukini ja Mihhail Kutšmenti vahel. Väike osalus SovKo Capital Partnersis kuulub pankur Aleksei Aljakinile, AB Finance Banki, Reinvest Groupi kaasomanikule, aga ka endisele aktsionärile ja osanikule sellistes pankades nagu Pushkino, Intercapital-Bank, MAST-Bank ja Oksky. Sovcombank on varade poolest TOP-100 piirkondlik pank (suurim Kostroma piirkonnas, kus ta on registreeritud). Keskendunud jaekaubandusele, samuti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete laenudele ja teenindamisele.
link: http://moscow.gs/novosti-moskvy/

Kino City omanikud omandasid 30,08% aktsiatest AB Finance

Bondartšuk ja Pichugin arendavad koos produtsent Sergei Seljanoviga (STV) suuremahulist projekti "Kino City", mis näeb ette vabaaja kultuurikeskuste loomist enam kui 200 riigi linna. Esimesed 50 erainvesteeringute ja laenudega rajatud keskust võivad tööd alustada juba järgmisel aastal. Bondartšuk kinnitas osaluse ostmist ettevõttes AB Finance, kirjeldades seda krediidiasutust kui "väikest, kuid stabiilset". Ta selgitas, et panka kasutatakse Kino City ehitamisel "tööriistana" ja ütles, et ostis oma osaluse 150 miljoni rubla eest.

Panga aktsiad kuuluvad lisaks uutele aktsionäridele juhatusele Ilja Morozovski (19,95%), juhatuse esimees Aleksei Aljakin (19,95%), Aleksei Raštšupkin (19,95%) ja Oleg Golikov (9,48%). ). Aljakinile kuulub ka osalus Moskva Mast-Bank, Oksky Bank, Interkapitalbank, kus tal on 55,2% kontrollpaki osalus. Esimesed kaks panka osalevad hoiuste kindlustamise süsteemis. Juuli lõpus müüs Aljakin oma osaluse teises pangas, Puškinos.
link: http://www.maonline.ru/mna/14254-vladelcy-kino-siti-priobreli-3008-v-ab-finans. html

Inna Touri uued omanikud kutsusid juhtkonda Inna Beltjukova

Inna Touri uus juht Aleksei Aljakin lubab, et operaatori uus omanik, valdus Reinvest investeerib selle arendusse 10 miljonit dollarit ja toob Venemaa reisifirmad TOP-10 hulka.
link: http://www.tourbus.ru/news/3990.html

Inna Touri ostnud Reinvest kontsern püüab pangandus- ja turismiäri liita

Reinvest ettevõtete grupp soovib proovida pangandus- ja turismiäri liitmist. Vedomosti sõnul ostis ta reisikorraldaja Inna Touri. Tehing lõpetati eelmisel nädalal, ütles Reinvesti kaasomanik Aleksei Aljakin (alates esmaspäevast sai temast reisifirma peadirektor).
link: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3068753

Pankurid võtavad turistid üle

Reisikorraldaja aktiveerimist ja selle hilisemat müüki seletatakse püüdega ühendada pangandus- ja turismiäri. Reinvesti kaasomanikule ja Inna Turi uuele tegevjuhile Aleksei Aljakinile kuulub 19,95% AB Finance Banki aktsiatest (varade poolest Vene Föderatsioonis 217. koht).
link:

Hoiuste Kindlustusamet (DIA) on lõpetanud Pushkino panga hoiustajate registri moodustamise ja alustab 14. oktoobril nende raha tagastamist. Kui tagatisraha oli kuni 700 tuhat rubla, tagastatakse kõik senti (kuigi ilma lubatud intressita).

DIA kulutab erahoiustajate maksetele üle 20 miljardi rubla. Tegemist on Venemaa lähiajaloo suurima kindlustusjuhtumiga. Ja see on esimene keskpanga poolt algatatud tegevusloa äravõtmise juhtum ja esimene pankrotimenetlus pärast seda, kui keskpanka juhtis Elvira Nabiullina.

"Puškino" kokkuvarisemist oodati pikka aega. Veel eelmise aasta detsembris analüüsis Venemaa Finantskorporatsiooni panga president Andrei Netšajev (1992-1993 Venemaa rahandusminister) hoiuste arvu plahvatuslikku kasvu (5,6 miljardilt rublalt 10.10.2011). 20 miljardile rublale 1.10.2012) 13,1% aastas, mis on turu keskmistest intressimääradest tunduvalt kõrgem, andis hoiustajatele äärmiselt lakoonilise nõu: "Me peame sellisest pangast välja tiksuma."

Ja selle aasta aprillis saatis NRB omanik Aleksandr Lebedev keskpangale ja siseministeeriumile kirjad, milles hoiatas hoiustajate raha väljavõtmise eest Pushkino pangast tahtliku pankroti eesmärgil.

Juba pärast Pushka-no litsentsi äravõtmist kinnitas advokaat Aleksandr Dobrovinski, kes ostis enda sõnul 300 dollari eest 19,1% Puškinost osaluse ja juhtis panga direktorite nõukogu, et juba aprillis toimus "auk" pangas ”24 miljardi rublani, see tähendab kontodele, mis ei ole tagatud pärisrahaga.

"Kohtusin kaks korda keskpanga esindajatega," ütleb Dobrovinsky, "ja nad ütlesid, et olen võtnud endale väljakannatamatu koorma. Kuid 24 miljardit rubla läks kaduma isegi sel ajal, kui panka juhtis Aleksei Aljakin.

perekonna ajalugu

Finantsringkondades tuntud pankur Aleksei Aljakin on alates 2007. aastast omandanud osaluse terves hunnikus väikestes krediidiasutustes: MAST-bank, Unicorbank, Intercapital-bank, Oksky, AB-Finance, Pushkino ja Kedr pank. Samal ajal osteti varad peaaegu alati korraliku allahindlusega, odavalt.

Pangandusturul osalejad on Aljakini skeemidele pikka aega tähelepanu pööranud. Ta ei ühendanud enda kontrolli all olevaid panku kapitalisatsiooni suurendamiseks, mida nõuab iga iseseisva äri arendamise loogika. Selle asemel olid protsessid Aljakini pankades kergesti seletatavad, kui eeldada, et pangad omandati algselt hoiustajate raha sunnitud kogumise, kapitali väljavõtmise ja sellele järgnenud pankroti käigus.

On selge, et selliste skeemide järgi on võimalik töötada ainult tõsise “katusega”, mis Aljakinil ilmselt oli. Endine Venemaa keskpanga juht Viktor Geraštšenko ütles mulle eelmisel aastal, et mäletab Aljakinite perekonda hästi. Võime öelda, et tegemist on pärilike rahastajatega. Ema töötas nõukogude ajal pangandussektoris juhtivatel kohtadel.

Mõlemad pojad järgnesid ema jälgedes. Vanim Andrei tegi head karjääri Moskvas Venemaa keskpanga peadirektoraadis ja siirdus 2010. aasta detsembris Rosselkhozbanki, asudes aseesimehe kohale pangas, mida peagi juhtis Dmitri Patrušev. FSB endise direktori poeg. Andrei Aljakinil on sõbralikud suhted keskpanga pangandusjärelevalve osakonna endise juhi ja praeguse Venemaa Panga Moskva peamise territoriaalse administratsiooni juhi Aleksei Pljakiniga. Ka noorem Aljakin - Aleksei, Jaroslavli kõrgema sõjalise finantskooli lõpetanud, ei läinud pangandussektorist mööda.

Näib, mis on Polonsky sellega pistmist?

Puškino praegustele probleemidele pandi alus just siis, kui pank läks Aleksei Aljakini kontrolli alla. Alates 2010. aasta suvest tegi Aljakin Puškinos kõik strateegilised otsused, jäädes formaalselt varju, mitte töötades kontrolli- ja haldusfunktsioonidega seotud ametikohtadel. Kõik järgnevad sündmused annavad tunnistust sellest.

Jutt käib näiteks Khimki Land LLC-le kuuluvast Khimki metsapargi piirkonnast Šeremetjevo lennujaamast mitte kaugel asuva maa pantimise loost. Seda maad (dokumentide järgi - kokku 250 hektarit) saab kasutada suvilate ehitamiseks ja see on hinnanguliselt ligikaudu 4 miljardit rubla.

Augusti alguses esitas Himki Land Moskva oblasti arbitraažikohtule korraga kuus hagi, et need samad maad Puškino panga pantist välja võtta. Himki Land palub hagejana „tunnistada kehtetuks (ebaolulisteks) maatükkide pantimise (hüpoteek) tehingud ja kohustada Moskva piirkonna Rosreestri osakonda tühistama hüpoteekide registreeringud ühtses riiklikus kinnisvaraõiguste registris ( EGRP).

Ühe nõude kohaselt keeldus vahekohus juba 19. septembril Khimki Land LLC-l nõudeid rahuldamast. Oktoobri jooksul kaalutakse veel viit, mille kohta tehakse suure tõenäosusega samad otsused.

Oleme hoolikalt tutvunud juba vastu võetud kohtuotsusega ja teinud ootamatuid “avastusi”.

Moskva oblasti arbitraažikohtu otsusest asjas nr A41-39377/13:

„2. augustil 2012 sõlmisid LLC Khimki Land (hüpoteegipidaja) ja Joint Stock Bank Pushkino OJSC (hüpoteegipidaja) pandi (hüpoteegi) lepingu nr 001/10L/ZN.<...>... nimetatud leping sõlmiti OJSC Commercial Bank MAST- vahel 18. jaanuaril 2010. a sõlmitud krediidiliinilepingu nr 001/10L (kd 1, tl 137-140) nõuete tagamiseks. Pank – võlausaldaja ja KvintMet LLC – laenusaaja, mille pandipidaja omandas 07.12.2010 nõuete loovutamise lepinguga nr 15/10”.

Teisisõnu tähendab see tsitaat, et Himki Land tegutses laenu käendajana, millega tal polnud mingit pistmist. Laenu sai teatud KvintMet LLC ja mitte Pushkino pangas, vaid MAST-pangas. Pushkino aga ostis MAST-Pangalt õiguse nõuda selle laenu tagastamist.

Ligikaudu sama maatükk sisaldub Khimki Land LLC nõuetes, mida pole veel kaalutud. Kõikjal on ettevõtteid, kes tegelikult laene said, ja on olemas käendaja - Himki maa.

Ja nüüd kõige huvitavam. MAST-Bank on pank, mida tol ajal kontrollis Aleksei Aljakin. Aljakin kontrollis eelmisel suvel ka Khimki Land LLC-d. Selle ettevõtte ainuasutaja on OOO Khimki-Property. Kuid Khimki-Property asutas Küprosel registreeritud ja Sergei Polonski kontrolli all olev Vene kõrva jaoks kummalise nimega firma HEROTEN HOLDINGS LIMITED.

Nüüd on juba teada, et läbirääkimised Aljakini poolt kogu Polonsky äritegevuse ostmiseks algasid eelmisel suvel. Aljakin sai ilmselt tehingu lõppu ootamata Polonskilt volikirja oma varade haldamiseks. Ja esimese asjana sõlmis ta tehingu Khimki Land LLC-le kuuluvate maadega, "sõites" need kautsjoni vastu Pushkino panka. "Pushkino" omakorda ületas nende maade turvalisuse osas arvatavasti umbes viis miljardit rubla Aljakini MAST-pangale.

"Uut seitse pankurit"

Tänavu juuli alguses levitas Venemaa siseministeerium teadet riigist üle miljardi dollari välja viinud organiseeritud kuritegeliku grupeeringu paljastamisest. Skeemis osales viis panka, sealhulgas meile juba tuttav MAST-Bank, samuti Aleksei Aljakiniga seotud Oksky ja Intercapital pangad.

Eks nende "skeemide" kaudu Puškino panga raha haihtus? Vastust sellele küsimusele uuritakse praegu. Esialgsetel andmetel oli raha väljavõtmisega seotud üle 100 ettevõtte ja üle 400 inimese, sealhulgas seitse panganduse võtmeisikut. Aljakin ei kuulu "uute seitsmepankurite" hulka, sest kusagil (nagu Puškino pangas) ei olnud ta ametlikult juhtivatel kohtadel.

Muide, Puškino panga juhtkonna tegevuses ei leidnud Puškinskoje politseijaoskond, kus Lebedevi ütlused avaldati, kuriteokoosseisu. Kuid olen kindel, et tõeline kontroll viiks kahtlemata kuritegelikule jälile.

Võtkem näiteks sama lugu Himki metsapargi piirkonna maaga. Selleks ajaks, kui Himki maa ja Puškino vahel pandileping sõlmiti, oli see maa tegelikult juba panditud. Veel juulis 2010 sai Sergei Polonski kontrollitav HEROTEN HOLDINGS LIMITED laenu Promsvyazbankilt (PSB). Laenu tagatiseks oli mitu vara, sealhulgas Khimki-Property aktsiad. Lubage mul teile meelde tuletada, et see ettevõte on ainus asutaja Khimki Land LLC, mille jaoks Polonsky registreeris maad Moskva lähedal. De facto ei olnud Himki maal õigust Puškino pangaga pandilepingut sõlmida. Aga järeldas. Ja see on Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 159 (pettus). Kuigi jällegi on Khimki Land LLC-l peadirektor, kes vastutab kahtlase tehingu eest, kui õiguskaitseorganid selle vastu huvi tunnevad. Aljakin kaotab jälle äri.