30.01.2018 \ Новости финансового сектора

В уголовном деле ТФБ на одного фигуранта стало меньше. Как сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах, Следком по РТ больше не имеет претензий к Рамилю Насырову - из обвиняемого его сделали свидетелем и освободили из-под домашнего ареста.

Защита Насырова «амнистию» не комментирует

Под домашним арестом 35-летний топ-менеджер лопнувшего банка провел более девяти месяцев. С тех пор как 17 марта 2017-го следователям не удалось добиться его реальной посадки. В последний раз меру пресечения Рамилю Насырову Приволжский райсуд продлевал 15 декабря - на срок до 16 февраля 2018 года. Однако, как утверждают источники «Реального времени», нового ходатайства о продлении не будет!

Дело Насырова, обвинявшегося в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями - статьи 159 и 201 УК РФ - по эпизоду с невозвратным кредитом Банка России сначала было переквалифицировано по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения), а затем прекращено за деятельным раскаянием, после чего домашний арест был снят, - сообщили «Реальному времени» сразу два источника в рядах силовиков.

Официальный комментарий по данному делу пресс-службы Следкома по РТ в редакцию пока не поступил. Адвокат бывшего первого зампреда ТФБ Заури Читая, ранее демонстрировавший открытость позиции защиты, на сей раз сослался на командировку и до возвращения отвечать на вопросы «Реального времени» не стал. Напомним, в свое время в Казани пытались замолчать прекращение уголовного преследования миллиардера Алексея Семина - вполне законное, но весьма не популярное.

Между тем ранее адвокаты Рамиля Насырова подчеркивали, что признаваться ему не в чем: в кредитном комитете банка он проработал лишь 10 месяцев, документы по той самой кредитной сделке с Банком России и переводу залогов по данному кредиту не подписывал, денег не похищал.

Если я счастливый обладатель 3 млрд рублей, то, во-первых, не имело смысла возвращаться из отпуска. С 3 млрд рублей, наверное, не плохо жить и за рубежом. Тем не менее, я вернулся, - признавался Рамиль Насыров в «камерном интервью» для журналистов в марте 2017-го.

Ценный свидетель

Позже ссылка на показания Насырова неоднократно указывалась следствием в числе весьма ценных доказательств против Роберта Мусина - в ходатайствах о продлении ареста экс-главе «Татфондбанка». Напомним, позиция органа следствия в отношении этого фигуранта поменялась после признания им вины по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом 24,6 млрд рублей. На минувшей неделе Следком подал ходатайство об освобождении Мусина под домашний арест, Приволжский райсуд Казани его удовлетворил, и в тот же вечер 26 января Мусина отпустили из СИЗО.

Прокуратура РТ уже оспорила смягчение ареста банкиру. Так что окончательное решение - сидеть ли Мусину - за Верховным судом Татарстана. А вот какую оценку надзорного ведомства получит прекращение дела Насырова по нереабилитирующим основаниям, покажет время. К слову, прекращение дела на таких основаниях лишает бывшего фигуранта права требовать компенсацию за уголовное преследование.

Источники «Реального времени» утверждают, что под подозрением в мошенничестве по тому же кредиту Банка России на 3,1 млрд рублей остаются топ-менеджеры «Новой нефтехимии», «Сувар Девелопмента» и «Ройял Тайм Групп».

Напомним, всего в деле ТФБ - больше 20 эпизодов, расследования может растянуться на 1,5-2 года. В том числе из-за экспертиз, в ходе которых следователи, в частности, надеются получить оценку стоимости ценных бумаг на разных этапах сделок. Правда, говорят, экспертов в этой области найти не так-то просто.

До финиша в расследовании уголовного дела «ТФБ Финанс» пока также далеко. Один из защитников рассказал «Реальному времени», что после передачи материалов из ГСУ МВД Татарстана в Следком начались повторные допросы свидетелей и потерпевших. А ведь речь идет о тысяче с лишним вкладчиков… Трое обвиняемых по делу «ТФБ Финанс» ранее были освобождены из-под стражи, еще двое, бывшие зампреды банка Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, отпущены под домашний арест. Срок их ареста истекает 2 февраля. Ходатайства о продлении в суд пока не поступали.

Интервью из-за решетки: первый зам Роберта Мусина о том, почему не признает вину, а вопрос «Где деньги?» «комментировать сложно»

Советский райсуд проявил неожиданное снисхождение к правой руке Роберта Мусина, Рамилю Насырову, и отпустил его под домашний арест, несмотря на то что следователи посчитали мужчину причастным к эпизоду о хищении Татфондбанком 3 млрд. рублей у ЦБ. Еще не зная своей судьбы, зампред правления ТФБ изложил журналистам свой взгляд на истинный размер дыры в балансе банка и заверил, что ЦБ, ФСБ и СКР провели выемку документов и убедились в том, что кредит «Нижнекамскнефтехиму» был выдан совершенно правомерно.

НА ГРАНИ СВОБОДЫ И КАМЕРЫ

Задержание первого заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) Рамиля Насырова стало вопросом времени после того, как по ходатайству суда 8 февраля был арестован директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин , открывший серию заключения под стражу топ-менеджемента Татфондбанка и близких к нему компаний. После ареста самого председателя правления ТФБ Роберта Мусина даже возникло легкое недоумение, почему следователи не проявили интереса к его первому заместителю, в отношении которого другие задержанные давно дали показания в том смысле, что «он участвовал в принятии ключевых решений» и «утверждал инвестиционные продукты».

В суде сегодня выяснилось, что Насыров задержан по эпизоду о хищении 3,1 млрд. рублей, но обвинение ему пока не предъявлено. Напомним, по версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд. рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк». Однако в обрисованной схеме хищений да и в самих обстоятельствах падения банка по-прежнему остается слишком много вопросов, в поисках ответов на которые в перерыве судебного заседания к Насырову подошли журналисты и активист .

В процессе подготовки материала стало известно решение суда - избрать меру пресечения для Насырова в виде домашнего ареста на до 16 апреля. Подробности с заседания читайте завтра утром в репортаже «БИЗНЕС Online».

Рамиль Насыров

«Я, ПО МНЕНИЮ СЛЕДСТВИЯ, СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ 3 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ, НО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ Я ВЕРНУЛСЯ»

- Рамиль Ильгизович, расскажите пожалуйста, кто в правлении банка отвечал за «доверительное управление»?

Я могу пояснить, что деятельность дочерних и зависимых обществ я никогда не курировал.

По данным Центрального банка, дыра в балансе Татфондбанка составляет 96,7 миллиарда рублей. В уголовном деле следственного комитета есть два эпизода хищения средств: на 3,1 миллиарда рублей и на 1,7 миллиарда. Это 4,8 миллиарда рублей, а где остальные деньги?

Важно понимать, и президент Республики Татарстан в своей пресс-конференции сказал, что методы подсчета бывают разные. Когда вам говорят про 96 миллиардов рублей дыры, это мгновенный ликвидационный баланс. Когда все имущество продается с каким-то дисконтом, быстро. Для нормальной деятельности банка эта оценка, конечно, неприменима.

- Каков размер дыры в балансе банка с вашей точки зрения?

Я бы опирался на данные проверки Центробанка, но разглашать их не имею права.

- То есть данные Центробанка, озвученные на пресс-конференци и, и результат ы работы АСВ сильно отличаются?

Мне некорректно будет сравнивать их.

- Оцените, какова была реальность санации банка на тот момент, когда вы улетали в отпуск (по данным СМИ, после ареста Роберта Мусина Насыров отправился отдыхать на заграничный курорт - прим. ред. )?

Она была, и, по моим данным, к этому склонялось АСВ. Но я не могу говорить за другое учреждение. Экономическое оздоровление могло иметь место. Какие-то иные причины принятого в ЦБ решения комментировать не смогу. Как я уже говорил судье, моя задача была разработать модель финансового оздоровления совместно с командой банка, и президент республики об этом сказал, и премьер-министр говорил на своих пресс-конференциях, мы эту модель направили в Центральный банк. Почему она не была принята, мне затруднительно комментировать.

- Вы не жалеете, что в свое время приняли приглашение перейти на работу из «АК БАРС» Банка в Татфондбанк?

Конечно, доля юмора за решеткой уместна, но за 10 месяцев заработать 10 лет, наверное, не хотелось бы.

- Е сли лицензию вернут, банк сможет работать (вопрос от Дмитрия Бердникова - прим. ред. )?

Процессуально я не совсем понимаю, что значит «вернуть лицензию». В практике надзорного органа оспаривались решения об отзыве, но, к сожалению, эта практика завершалась последующим отзывом [лицензии]. Российская практика, к сожалению, не знает прецедентов, когда решение было оспорено и деятельность банка потом продолжалась хоть сколько-то длительное время. Я не юрист, но лицензия отозвана. Как только предприятие приступит к ликвидации, речь может идти о создании нового банка, о выдаче новой лицензии, но, как вы понимаете, интересы вкладчиком в этой ситуации никоим образом...

- Когда вы узнали, что по выданному Центробанком ТФБ кредиту в качестве залога выступает не кредит « Нижнекамскнефтехима» , а обязательства переброшены на «Новую нефтехимию» и «Сувар Девелопмент» (кредит ЦБ был выдан 17 сентября, а сам кредит как залог выполнения обязательств перед регулятором к тому времени существовал только на бумаге: еще 16 июля обязательства по договору ТФБ и «Нижнекамскнефтехима» были « » на принадлежащее Мусину ООО «Новая нефтехимия» и дружественное ему ООО «Сувар Девелопмент» - прим. ред. )?

Материалы были представлены команде банке 12 декабря. Более того, поручение председателя провести перевод долга пришло также 12 декабря. Важно отметить, что я ознакомился с материалами этих договоров. Отлагательные условия, предусмотренные данными договорами, так и не вступили в силу в соответствии с официальными данными отчетности.

- Почему?

Банк в декабре не нарушал нормативов Банка России. По крайней мере, нормативы не опускались ниже того уровня, который мог бы повлечь за собой вступление в силу этих дополнительных соглашений.

- Почему-то в версии следствия звучит октябрь, а не декабрь...

Мне сложно об этом говорить, у меня было всего лишь одно общение со следователем следственного комитета, и закончилось оно задержанием. Меня не приглашали ни разу, ЦБ и следственный комитет делали выемку, ФСБ. Все службы удостоверились в том, что кредит «Нижнекамскнефтехиму» был выдан совершенно правомерно, это кредит безрисковый, одному из ведущих предприятий республики. На кредитном комитете какие-либо дополнительные соглашения или соглашения о переводе долга никогда не рассматривались. Взаимодействие с ЦБ о привлечении ресурсов строится на основании соглашения [между ТФБ и ЦБ] от 2008 года. Мне сложно понять те вопросы, которые ставит передо мной следствие, в чем моя вина и умысел. По крайней мере, вы слышали, если я, по мнению следствия, счастливый обладатель 3 миллиардов рублей, коллеги, то не имело смысла возвращаться, я был в отпуске, а с 3 миллиардами рублей неплохо жить где-то за рубежом. Тем не менее я вернулся. И потом, чего уж тут, не стоит квартира, машина и кусочек земли 3 миллиарда. А любые данные о счетах проверяются на международном уровне. Будем сражаться, коллеги!

Все обязательства критичные, которые возникли у банка и мешали ему работать, возникли задолго до 2014 года. Поэтому комментировать вопрос «Где деньги?» мне сложно.

«ДЛЯ ТАКОГО ГИГАНТСКОГО БАНКА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНКА РОССИИ ЗНАЕТ ОБО ВСЕХ СДЕЛКАХ СВЫШЕ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

- Сотрудники ЦБ должны отвечать вместе с вами за то, что произошло с банком (вопрос от Дмитрия Бердникова - прим. ред. )?

В западных странах ответственность в первую очередь несет регулятор. Говорить о том, что все произошло неожиданно и во всем виновата команда банка... Мы живем не в изоляции, банк - чрезвычайно зарегулированная структура, у нас есть АСВ, ЦБ, уполномоченный банка России. И представьте, для такого гигантского банка уполномоченный знает обо всех сделках свыше 50 миллионов рублей. Что такое 50 миллионов для банка Топ-50? Это вал информации. Он направляется не только сюда, но и в Москву. Но мне сложно сказать, будет ли ЦБ отвечать.

- Вы будете давать показания против ЦБ (вопрос от Дмитрия Бердникова - прим. ред. )?

Если у следствия будут вопросы, обязательно отвечу.

- Считаете ли вы Роберта Мусина причастным к тому, в чем сейчас обвиняют вас?

Мне сложно сказать, я видел документы, подписанные господином Мусиным, о его причастности пусть следствие делает выводы.

- Для удовлетворения требований кредиторов начнется поиск денег?

Это компетенция силовых органов.

Какие вы видите в дальнейшем возможности помочь людям вернуть деньги, вы же знаете, что от возврата денег зависит ваша судьба (вопрос от Дмитрия Бердникова - прим. ред. )?

Я не думаю, что моя личная судьба зависит от возврата денег. Если лично от меня какая-то помощь потребуется новому банку, я с удовольствием помогу.

Накануне сотрудники Следственного управления СКР по Татарстану задержали еще трех человек, возможно, причастных к хищениям из Татфондбанка. Среди них бывший первый заместитель председателя правления ТФБ 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина . « Казанский репортер» выяснил, какое отношение все трое имеют к событиям, развернувшимся вокруг ТФБ.

Расследование о мошенничестве в Татфондбанке, судя по всему находится в активной фазе. Накануне начальник УЭБиПК МВД по РТ Ильдар Сафиуллин заявил, что в деле появился еще один эпизод. Оперативники на след вывода 1,7 млрд из банка.

– Это отдельный эпизод, совершенно не связанный с «ТФБ-Финанс», – сообщил Сафиуллин. – Материалы собраны, осталось пару документов получить. […] Я могу вам озвучить сумму, пока ущерб там на 1,7 миллиарда.

О том, кто и куда выводил это имущество, правоохранительные органы пока умалчивают. Сафиуллин подчеркнул, что процессуальное решение о включении этого эпизода в дело ТФБ еще не принято. Кроме того, стало известно, что в Высокогорском районе в период с 12 декабря по 10 марта неизвестные из офиса ТФБ около 9 млн рублей. Впрочем, эта сумма вряд ли как-то повлияла на судьбу банка, учитывая, что объем «финансовой дыры» Центробанк в сотню миллиардов.

Еще активнее идут аресты. Сначала под стражу взяли руководство инвестиционной компании «ТФБ Финанс» с гендиректором Тимуром Вальшиным. Следом пошли и сотрудники самого Татфондбанка. За Робертом Мусиным под арестом оказался второй представитель высшего руководства ТФБ Сергей Мещанов.

Накануне оперативники задержали еще троих подозреваемых. Следователи подробностей дела не раскрывают. Известно лишь, что бывший первый заместитель председателя правления ТФБ, член совета директоров «Тимер Банка» Рамиль Насыров , руководитель ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин , директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина проходят подозреваемыми по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В чем конкретно подозреваюстя задержанные не известно, но судя по сообщению Следственного комитета нити ведут к председателю правления банка Роберту Мусину. В официальном пресс-релизе практически дословно приводится те же сведения, что говорил следователь по делу Мусина.

«По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более трех млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», – сообщили в татарстанском управлении СКР.

Как связан Рамиль Насыров с ТФБ и непосредственно Мусиным, понятно. Но что насчет Сафина и Леушиной?

ООО «Новая нефтехимия» зарегистрировано в Казани по адресу: Баумана, 9а. Среди учредителей фирмы, по данным «СПАРК-Интерфакс», казанская компания «Траверз компани» (17,07%), дочка Татфондбанка ООО «Газовик» (около 10%), принадлежащее Мусину ООО «АИДА-Р» (около 0,1%).

Основная доля в «Новой нефтехимии» принадлежит кипрской компанией Panmere Services Limited, которая, по информации ЦБ, управляется непосредственно Мусиным.

Климов, который провел собственное расследование по этому поводу, утверждает, что история с долями в «Новой нефтехимии» абсолютная фикция и подозревает, что на самом деле компанию использовали для вывода денег за рубеж. По его данным, ООО «Новая Нефтехимия» имеет долю в Татфондбанке в размере 20,24%, при этом вливает часть капитала в «Тимер Банк».

А как мы видим, помимо руководителя «Новой нефтехимии» Рамиля Сафина, арестован и член совета директоров «Тимер Банка» Рамиль Насыров. То есть некая связь становится очевидной.

Совсем иначе обстоят дела с Еленой Леушиной. Ее представитель сообщил «Казанскому репортеру», что фирма «Роял Тайм Групп», которую возглавляет женщина, ранее на постоянной основе кредитовалась в Татфондбанке.

– Компания «Роял Тайм Групп» привлекала кредиты в ПАО «Татфондбанк». За весь этот срок копания не допустила ни единой просрочки. Денежные средства в полном объеме инвестировались в развитие игорных зон. В игорной зоне «Азов-Сити» компанией построены три очереди казино ORACUL, в число которых входит также туристический объект – отель на 90 номеров с одноименным названием. С 2014 года на кредитные деньги компания финансировала проект в игорной зоне «Янтарная» путем заключения договора инвестирования, – рассказал представитель Леушиной.

Также, по его информации, в апреле 2016 года компания «Роял Тайм Групп» вышла из проекта ORACUL из-за проблем с финансированием. Акции компании были проданы и расторгнут заключенный контракт с игорной зоной в Калининградской области. Компания продолжала выплачивать долг Татфондбанку, но в декабре прошлого года ее кредитный портфель перешел «Тимер Банку».

– Это было еще до проблем с Татфондбанком. Видимо, они знали, чем все закончится, и быстро передали кредит «Роял Тайм Групп» другому банку. Я не знаю, как они договорились: может, «Тимер Банк» выкупил долг, может просто отдали, – сообщил представитель Елены Леушиной.

Источники «Казанского репортера», знакомые с ситуацией, сообщают, что кредитная задолженность, переданная в «Тимер Банк», в полном объеме была погашена еще 7 декабря. Эти деньги перевели через ТФБ, но операция не завершилась. Платеж застрял на корсчете банка, а дальше – , лицензии и так далее. «Тимер Банк» же активно требовал с «Роял Тайм Групп» возвращения застрявших денег. В марте компания решила доказать через суд, что исполнила платеж в полном объеме. Рассмотрение дела состоится 4 апреля. Видимо исход дела будет зависеть от трактовок что есть погашение кредита – момент списания денег с расчетного счета проблемного банка или момент их зачисления.

До мая 2015 года «Роял Тайм Групп» управлял Рашид Таймасов , также известный как совладелец группы компаний «Сувар». По словам источников, знакомых с ситуацией, Таймасов покинул пост из-за разногласий с высшим руководством, а Елена Леушина была назначена сначала на должность директора по финансам через управляющую компанию ООО «Роял Тайм Менеджмент», а в конце прошлого года стала полноправным руководителем. После своего отстранения Рашид Таймасов сосредоточился на структурировании сделки по продаже проекта развития игорной зоны в Калининградской области. Это тот самый проект, с которым пришлось расторгнуть контракт «Роял Тайм Групп» из-за недостатка финансирования.

– Можно предположить, что Леушину подозревают в содействии выводу денег за рубеж, – заявил источник «Казанского репортера», знакомый с обстоятельствами дела.

Предполагать можно бесконечно, учитывая молчание следствия о мере причастности подозреваемых. Возможно, завтра обстоятельства изменятся. Источники «Казанского репортера» в следственных органах сообщают, что завтра, 17 марта, в Советском райсуде Казани определят меру пресечения для всех подозреваемых.

Регина Гималова.

Москва. 16 марта. сайт - Бывший первый замглавы правления Татфондбанка Рамиль Насыров задержан по подозрению в афере со средствами этого кредитного учреждения на 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"15 марта по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО "Новая нефтехимия" 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО "Роял Тайм Групп" 40-летняя Елена Леушина", - говорится на сайте СКР.

В сообщении отмечается, что фигуранты подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении главы банка Роберта Мусина.

По предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

"Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что следователи решают вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. В СКР напомнили, что ранее суд арестовал Мусина.

Другие фигуранты

Сообщалось также, что в рамках другого уголовного дела - о мошенничестве с деньгами вкладчиков Татфондбанка, расследуемого ГСУ МВД по Татарстану, были арестованы экс-заместитель председателя правления банка Сергей Мещанов (ныне вице-президент Промсвязьбанка) и зампредправления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Под стражу также попали три работника инвесткомпании "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка), двое из которых также занимали должности в Татфондбанке. Это директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, начальник управления активных операций "ТФБ Финанс", начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс", начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Татфондбанка Рустам Тимербаев.

ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело в связи с деятельностью ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс" по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) после проверки заявлений граждан. Всего в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 таких заявлений. По версии следствия, более 90 млн рублей вкладчиков были похищены путем перевода средств в доверительное управление "ТФБ Финанс".

Проблемный банк

"Татфондбанк", входящий в топ-50 российских банков по размеру активов, заявил о проблемах в декабре 2016 года, ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению, закрыл часть отделений и приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. После этого ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца. Спустя неделю мораторий был введен в Интехбанке. С кризисом доверия столкнулись и ряд других региональных игроков.

По оценке ЦБ, "дыра" в капитале Татфондбанка оценивается в 97 млрд рублей.

Проблемы "Татфондбанка" связаны с кэптивной бизнес-моделью банка, ориентированной на кредитование конечных собственников. ЦБ заявил, что порядка 65% кредитного портфеля банка составляли кредиты, связанные с бизнесом собственника, при этом основная часть заемщиков находятся в состоянии банкротства.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43-е, Интехбанк - 124 место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Крупнейшим акционером Татфондбанка является Татарстан (прямо и косвенно контролирует 45%). Второй по величине пакет принадлежит экс-министру финансов Татарстана Мусину.

Лишенный всех гаджетов бывший заместитель Роберта Мусина остается под домашним арестом с браслетом на руке

Как минимум до 16 апреля в родной квартире на улице Вишневского остался Рамиль Насыров - бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка. Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе решение первой инстанции по мере пресечения для правой руки Роберта Мусина. О том, почему прокуратура решила обжаловать решение, что оперативники искали в квартире Насырова и как расширился пул его адвокатов, - в репортаже «БИЗНЕС Online».

ПЕРВЫЙ ЗАМ МУСИНА ПРИБЫЛ В СУД В СОПРОВОЖДЕНИИ ОПЕРАТИВНИКА НА КРАСНОМ RENAULT

Ожидаемым и предсказуемым финалом завершилось сегодня заседание Верховного суда РТ по жалобе прокуратуры республики на «излишне мягкую» меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя председателя правления Татфондбанка Рамиля Насырова . Напомним, что поздним вечером 17 марта Насыров решением Советского районного суда Казани был отправлен под домашний арест до 16 апреля. Это вызвало бурную и недовольную реакцию одного из лидеров движения «погорельцев», Дмитрия Бердникова . Он тогда сыграл в Капитана Очевидность, пообещав как защите, так и самому Насырову, что решение суда будет оспариваться. Так оно и произошло. Жалоба от республиканской прокуратуры поступила в Верховный суд 20 марта.

В дом Фемиды Насыров прибыл к половине девятого утра. Обычно апелляционные заседания начинаются в 9 и проходят с помощью видеоконференции - камера устанавливается в СИЗО, где чаще всего коротают следственные дни подозреваемые. Но так как первый (до введения временной администрации) заместитель предправления ТФБ находится дома, то его привезли на полчаса раньше.

Вместе с Насыровым в здание вошел и сопровождающий его на протяжении всего пути и заседания оперативник. Остаться без конвоя Насырову не представлялось возможным. Даже после заседания он успел лишь перекинуться парой фраз с адвокатами, грустно посмотреть в сторону многочисленных родственников и журналистов (общаться с третьими лицами ему запрещено решением суда), а потом - все с тем же сотрудником - проследовал к выходу, где его ждал красный Renault без всяких опознавательных знаков для того, чтобы доставить в собственную квартиру на Вишневского.

Представитель надзорного органа, прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Чулпан Хамматова не преподнесла сюрпризов: домашний арест она назвала мягким Фото: Альбина Полищук

«ВСЯ ТЕХНИКА У НЕГО ИЗ ДОМА ИЗЪЯТА...»

15-минутное заседание началось с оглашения жалобы прокуратуры. Представитель надзорного органа, прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Чулпан Хамматова не преподнесла сюрпризов: домашний арест она назвала мягким.

«Избрание в отношении Насырова меры пресечения, не связанной с лишением свободы, не отвечает интересам уголовного судопроизводства. Имеются все основания полагать, что избрание более мягкой меры пресечения невозможно, поскольку только мера пресечения в виде заключения под стражу обеспечит защиту прав и законных интересов сторон уголовного процесса», - сказала прокурор.

К слову, Хамматова приобщила к делу материалы последнего допроса теперь уже подозреваемого (на прошлой неделе Насырову официально было предъявлено обвинение). Подробности допроса, к разочарованию многих, оглашены не были: суд просто приобщил их к делу. Известно лишь, что допрос проводился следователями 22 марта.

«Безусловно, мы не согласны с данным представлением по той причине, что на сегодняшний момент прокуратурой не представлено достаточных оснований для избрания столь строгой меры пресечения, - сказала в ответном слове один из защитников Насырова Аида Газиева . - В апелляционном представлении не указаны доводы обоснованности ходатайства следователя. Но их и не могло быть указано! В суд они не представлены. В чем необходимость для других участников процесса нахождения Насырова под стражей? Конкретизации нет. Для меня это остается загадкой».

Любопытная деталь: в ходе судебного заседания выяснилось, что полку защитников Насырова прибыло. К Газиевой и Александру Клюкину , брату Алексея Клюкина , что защищает Роберта Мусина , присоединился Александр Павлов . В ходе заседания Павлов был наименее многословным, по сути, повторив тезисы своих коллег. Газиева тем временем уточнила, что в ходатайстве прокуратуры есть ряд ошибок и неточностей. Например, рассматривая решение Советского райсуда, стоит учитывать статус ее подзащитного именно в тот момент: 17 марта он был лишь подозреваемым, обвинения были выдвинуты позже.

«Мы считаем, что незаконно сейчас просить учесть те допросы, которые представила сегодня прокуратура. Допросы от 22 марта - это даже после апелляционного представления прокурора. Когда Советский районный суд выносил решение, данных документов не было, суд не мог их учитывать. Это значит ломать единообразие судебной практики», - считает защита Насырова.

В ходе судебного заседания выяснилось, что полку защитников Насырова прибыло Фото: Артем Кузнецов

Кроме того, подвергся критике другой довод надзорного органа. Якобы заключению под стражу Насырова способствует общественный резонанс дела ТФБ.

«Основание для избрания данной меры пресечения - это общественный резонанс! Кроме того, что неграмотно использовать данный довод, он на самом деле здесь неуместен по той причине, что должность Насырова известна, он находится под пристальным вниманием средств массовой информации. В чем суть оснований? Непонятно», - уверена Газиева.

Адвокат несколько раз акцентировала внимание на том, что Насыров охотно сотрудничает со следствием.

Наличие постоянного места жительства опального банковского функционера и его положительные «материалы» (вероятно, речь идет о нескольких дипломах о высшем образовании, ряде грамот и благодарственных писем, а также о сплошь положительных характеристиках - «отличник начиная со школы») - тезисы, которыми руководствовался Советский райсуд, принимая решение, были вновь оглашены защитой Насырова.

«Вся техника у него из дома изъята для того, чтобы не было каких-то провокаций в плане нарушения режима содержания. У него есть браслет, который не позволяет выйти за пределы квартиры. Мы со своей стороны полностью помогаем соблюдать данную строгую меру пресечения в виде домашнего ареста», - довольно эмоционально произнесла Газиева.

«Гособвинением были представлены дополнительные материалы, но сведений о причастности или иных данных, что Насыров причастен к совершению преступлений, не имеется, - поддержал речь Газиевой ее коллега Клюкин. - Меры пресечения он не нарушал. После избрания меры пресечения у Насырова проводился дополнительный обыск».

Детали обыска также не раскрываются. Правда, Клюкин отметил, что в ходе обыска ничего изъято не было, то есть вопросов к Насырову в данном плане не возникает.

Решение суда оказалось ожидаемым. В СИЗО Насырова не повезли, решение первой инстанции осталось в силе Фото: Альбина Полищук

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В КОТОРОМ МЕНЯ ОБВИНЯЮТ, Я НЕ СОВЕРШАЛ»

Сам подсудимый был довольно бодр. К слову, на первом заседании, на котором избиралась мера пресечения, Насыров тоже не терял духа. Тогда во время длительного перерыва он успел дать импровизированную пресс-конференцию для многочисленных журналистов. В ответах иногда шутил, подбадривая скорее не себя, а многочисленных опечаленных родственников.

«Хочу пояснить: того преступления, в котором меня обвиняют, я не совершал. Тот короткий интервал времени, в который мне удалось проработать в Татфондбанке до введения временной администрации, - не более 10 месяцев... Я приложил все свои усилия, знания и навыки для того, чтобы разработать план восстановления финансовой устойчивости кредитного заведения, выполнить ту задачу, которую передо мной ставили акционеры. Предварительное следствие касается специфических вопросов банковской деятельности. Домашний арест существенно упрощает взаимодействие с органами следствия. Я готов приложить все мои знания и умения для того, чтобы участвовать в прояснении и выяснении обстоятельств дела. По существу у меня все...» - отметил Насыров сегодня.

Открытым остается вопрос лишь о том, как - предметно - помогает следствию сам Насыров и почему ему в таком случае все же выдвинули обвинение.

«В дополнение могу сказать, что не только возможности, но и желания оказывать какое-то негативное влияние на следственный процесс у меня нет...» - добавил в конце заседания бывший первый заместитель председателя правления Татфондбанка. Больше реплик у него не нашлось.

Решение суда оказалось ожидаемым. Через пару минут стало известно, что в СИЗО Насырова не повезут, решение первой инстанции остается в силе. Таким образом, бывший первый зампредправления ПАО «Татфондбанк» сохранил сомнительное право считаться первым фигурантом дела ТФБ, которому удалось избежать заключения под стражу.

Дело, напомним, было возбуждено 16 февраля управлением ФСБ по Татарстану, 3 марта материалы поступили в татарстанский следком. В этот же день следователи задержания предправления ТФБ Роберта Мусина . Он был допрошен, ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), а уже вечером того дня его отправили в следственный изолятор. Интересно, что на заседании по избранию меры пресечения в отношении Мусина было оглашено, что основанием для отправки в СИЗО могут послужить и показания допроса самого Насырова. Последнего же следствие задержало лишь 16 марта. В этот же день, к слову, по данному уголовному делу с ущербом в 3,1 млрд. рублей были задержаны гендиректор и финансовый директор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и Денис Семенов . Они также отправлены под домашний арест.