Sõrmkübarate mäng ehk Kuidas Bank RBK sai perekonna Nazarbajevi pangaks. Idrisov Dinmukhamet Appazovich Vana vaen ja värske äri

12.01.2018 18:23

Zhomart Ertaev, foto: Kapital.kz

Uudised naabritelt, mis võivad olla olulised Uurali majanduse jaoks: Kasahstani võimud otsustasid RBK iga hinna eest päästa. Kuid seni on ajakirjanduse andmetel protsessi takistanud võimsa lobitöö toetusega ärimehed. Teiste seas nimetavad nad Zhomart Ertajevit, kes omandas hiljuti Venemaal hulga varasid.

kasahhi äriväljaanded Samuti teatavad nad, et riigi esindajad on tihedalt seotud Bank RBK uue juhtkonnaga ning panga rahastatud äriprojektide nimekirja avaldamine võib esile kutsuda tõsise sisepoliitilise skandaali ja varjutada presidendi vanimale tütrele Dariga Nazarbajevale. Just tema müüs 2014. aastal Dinmukhamed Idrisovile 100% osaluse Alma-TV LLP põhikapitalis. Kuulduste kohaselt oli tehingusumma 250 miljonit dollarit, mis saadi erinevate skeemide kaudu Bank RBK-lt. Seejärel jätkus Alma Grupi äritegevuse finantseerimine Bank RBK rahaga. Alma Grupi aupresidendi auastmega juht mitmete arvamuste kohaselt on ei keegi muu kui Zhomart Ertaev. "Alma grupp" - rahvusvaheline ettevõte. See hõlmab mitte ainult Kasahstani Alma-TV-d, vaid ka Venemaa Digit One'i, 2KOM-i, House Network Technologies + ja Saratovi digitaalset telefonivõrku. Lisateavet selle teema kohta leiate Forbesi artiklist. See oli Alma Groupi suunas, kui uskuda siseringi arvamusi, et raha voolas Bank RBK-st ja Dariga Nazarbajevast, kes ei jää ainult "riigi peamiseks tütreks", vaid juhib ka mittetulunduslikku "Esimese presidendi fondi". ”, aitas tema patrooniks Dinmukhamed Idrisovile ja Zhomart Yestajevile Kasahstani Vabariik - Elbasy. Muide, selle tütarettevõte, kinnisvarahalduse direktoraat “Fond-Invest” LLP, on RBK aktsionäriks. Lisaks on Nazarbajeva mõjuka finantsisti ja juhi naine Kairat Sharipbaeva.

16.07.2019 21:50

Nad kaitsesid nii hästi kui suutsid: tundmatud "heasoovijad" kahjustasid Roscosmose pead

Võitlus “Rogozini ukse” võltsfoto vastu telegrammikanalites on tekitanud uue huvilaine asepeaministri tegevuse ja Venemaa kosmoseprogrammi ebaõnnestumiste põhjuste vastu.

12.07.2019 01:57

Komarova kolmas ametiaeg

Hantõ-Mansiiski autonoomses ringkonnas registreerivad nad rahvustevaheliste probleemide süvenemist ja ootavad pingete suurenemist lagunenud majade, lõpetamata hoonete ja petetud aktsionäride ümber. Kuidas võib see mõjutada kuberneri tagasivalimise väljavaateid?

11.07.2019 15:33

Kas Gruusia rahutused on nakkavad?

Endiselt on ebaselge, kas pärast mitmeid skandaale kehtestatakse Gruusia vastu tõsised sanktsioonid. URALFACTi korrespondent küsis Nižni Tagili elanikelt, kas nende arvates on asjakohane keelata Gruusia toodete import ja muud meetmed

10.07.2019 02:10

UrFU otsustas vanadest rehvidest metanooli teha

Üllataval kombel langes Jekaterinburgi teadlaste väide kokku paljudes meedias ja muudes allikates ilmunud prognoosidega: aastaks 2025 kasvab nõudlus metanooli järele maailmas 1,5 korda, 122 miljoni tonnini aastas.

Moskva kesklinnas pidasid pealinna kriminaaluurimise osakonna töötajad koos Vene kaardiväe sõduritega kinni Kasahstani pankuri Zhomart Ertajevi, ütles RBC-le Moskva siseministeeriumi peadirektoraadi allikas.

"Kasahstani pankur oli tagaotsitav ja peeti kinni Moskva linna lähedal," ütles vestluskaaslane. Tema sõnul peeti ettevõtja kinni, kui ta lahkus Gelandwageni ärikeskuses toimunud koosolekult. Ertajevit kahtlustatakse kelmuses.

[Tengrinews.kz, 05/10/2018, "Siseministeeriumis nimetati Zhomart Ertajevi Moskvas kinnipidamise põhjused": Kasahstani pankuri ja ettevõtja Zhomart Ertajevi kinnipidamise põhjused nimetati ministeeriumis Kasahstani siseasjade kohta, teatab Tengrinews.kz, viidates osakonna pressiteenistusele. Teatavasti otsis Moskvas Kasahstani siseministeeriumi Interpoli riikliku keskbüroo palvel Kasahstani Vabariigi kodanik Ertaev Zhomart, kes oli rahvusvahelises tagaotsitavate nimekirjas eriti suures ulatuses pettuste eest. , peeti kinni.
"Ta tegi direktorite nõukogu esimehe nõunikuna lobitööd, et saada pangalaenu kestliku elukestva õppe jaoks enam kui 80 miljoni dollari väärtuses, ning teostas ka toiminguid, mille eesmärk oli laenuraha tagasimaksmata jätmine," kommenteeris ministeerium.
Lahendamisel on kinnipeetava Kasahstanile väljaandmise küsimus. [...] Varem teatati, et koos Ertajeviga peeti kinni tema alluv, Troika-D-Pank endine tegevdirektor Andrei Tretjakov, hiljem aga Tretjakov. eitas seda teavet. - Sisesta K.ru]

Pankuri vahistamisest teatas ka telekanal REN. Aruandes öeldakse, et Ertajev "proovis pikka aega kinni pidada, kuid ei suutnud kindlaks teha tema asukohta". Kinnipeetav juhib telekanali teatel suurt kaabeltelevisiooni operaatorit ning ta "pisas ka kommertspangaga nõu". REN TV teatas ka, et tema kinnipidamine on seotud kuritegudega, mis pandi toime mitu aastat tagasi Alliance Bankis töötades.

Ertaev oli aastatel 2002–2007 Alliance Banki juhatuse esimees. 2009. aasta augustis esitasid Kasahstani õiguskaitseorganid talle süüdistuse 1,1 miljardi dollari omastamises, mis võimude sõnul pandi toime ajal, mil Ertaev panka juhtis. Pankur arreteeriti, kuid üheksa kuud hiljem ta vabastati, kirjutas Forbesi kasahhi versioon. Süüdistus kvalifitseeriti hiljem ümber, Ertajev oma süüd ei tunnistanud.

2018. aasta aprillis teatas Qazaq Banki finantstulemuste halvenemisest ja seostas seda "madala kvaliteediga laenudega", mis anti välja aastatel 2013–2016, mil seda juhtis muu hulgas Ertaev. 19. aprillil teatas ärimees, et ta ei kuulu selle panga juhatusse ega ole selle aktsionär. Samuti ütles ta, et pole kolm aastat Kasahstanis töötanud ja tal pole kodumaal äriprojekte.

Ertaev on Troika D-Bank (tegutseb kaubamärgi ALMA Bank all) direktorite nõukogu esimees. Ta on Alma Grupi osaluse aupresident. Valdus asub Moskva linnas ja tegeleb ettevõtte veebisaidi kohaselt varahaldusega.

[Lenta.Ru, 08.05.2018, "Moskva linnas pidasid operatiivtöötajad ja eriüksused kinni miljonäri Ertajevi": Samal ajal, nagu ütles Lenta.ru-le õiguskaitseorganite allikas, kanti Zhomart Ertajev tagaotsitavate nimekirja. ühe endise NSV Liidu vabariigi õiguskaitseorganite poolt ja peeti selle riigi nõudmisel kinni. Tõepoolest, 2014. aastal teatas Kasahstani prokuratuur, et Ertajev kanti rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja, kuid nüüdseks on teave Kasahstani järelevalveasutuse veebisaidilt eemaldatud.
2017. aasta mais omandasid Zhomart Ertaev ja tema sidusettevõtted Troika-D Bank JSC kontrollpaki ning tehingu kiitis heaks Vene Föderatsiooni Keskpank. Kui ostjat oleks otsitud, poleks ostu toimunud. - Sisesta K.ru]

Kuidas Alma-TV tehing sidus Nazarbajevi tütre Dariga Zhomart Ertajeviga

Selle materjali originaal
© kz.expert, 11.01.2018, Foto: AFP, zpravda.kz, Forbes.kz

Uued nimed Bank RBK juhtumis

[...] Bank RBK rõõmustas oma kliente, hoiustajaid ja turgu teatega 603 miljardi tenge väärtuses kahtlaste varade ülekandmisest Special Financial Company DSFK (DSFC) LLP-le. See struktuur tegeleb Bank RBK, valitsuse, keskpanga ja kontserni Kazakhmys või õigemini selle kaasomaniku Vladimir Kimi vahel sõlmitud lepingu kohaselt "halbade" laenude tagastamisega.

Pressiteadete järgi otsustades on finantsasutuse jaoks asjad paranemas. 29. detsembri 2017 seisuga Vladimir Kim on panga juba rekapitaliseerinud 125 miljardi tenge võrra. Lisaks ootab Bank RBK 2018. aasta jaanuari alguses Kasahstani Vabariigi keskpangalt kolmandat allutatud laenu osamakset summas 60 miljardit tenge lisaks varem saadud 150 miljardile. Kokku on tal riikliku programmi raames õigus saada 243,7 miljardit tenge.

Aktsionäri ja Kasahstani Vabariigi keskpanga ühiste jõupingutuste tulemusena peaks Bank RBK likviidsete varade maht peagi jõudma 180 miljardi tengeni. Eeldatavasti on finantsasutuse praegune likviidsuskordaja (K4) ca 4,0-4,5, mis on üle kümne korra kõrgem kui regulaatori kehtestatud standard. Seega pole kahtlustki, et Bank RBK on päästetud ning jooksvaid likviidsusprobleeme tuleval aastal ei esine.

Sel juhul juhised "rahva juht" Valitsus ja keskpank seda teemat täielikult ei rakenda. Meenutagem, et Nur Otani NPA poliitilise nõukogu laiendatud koosolekul 3. novembril 2017 andis Nursultan Nazarbajev oma alluvatele ülesandeks mitte ainult Bank RBK tööd stabiliseerida, vaid vargad paigutada sinna, kuhu nad peaksid istuma. Just viimasega, tundub, ei tule midagi välja.

Oleme juba märkinud olukorra keerukust, millesse sattusid peaminister Bakytzhan Sagintajev ja keskpanga esimees Daniyara Akishev. Viimane kurtis oma aastavahetuse-eelses intervjuus ajalehele Delovoy Kazakhstan koguni, et võimudel tuleb valida: «mitte hea ja väga hea, vaid halva ja väga halva vahel. Aga sa pead valima, sest tegevusetus on veelgi hullem.

Lootusetusse olukorda sattudes otsustas Akorda Bank RBK iga hinna eest päästa ja päästis selle. Kasahstanlased peaksid olema rahul vähemalt selle üle, et seekord õnnestus riigil "päästeoperatsiooni" kaasata miljardär Vladimir Kim ja sellega kulusid oluliselt vähendada. Kuid sellega võimude edu lõppes. Läbirääkimised volitatud isikute ja kahe Panga RBK probleemidele kaasa aidanud võtmeisiku, kelleks on Zhomart Ertajevi ja Dinmukhamed Idrisovi vahel, on siseringi andmetel seni ebaõnnestunud.

Dinmukhamet Idrisov

See on suuresti tingitud asjaolust, et valitsuse esindajate ja Bank RBK uue juhtkonna käed on "seotud". Lõppude lõpuks võib panga rahastatud äriprojektide ja raha väljavõtmise skeemide nimekirja avaldamine esile kutsuda tõsise sisepoliitilise skandaali ja seada ohtu Akorda olulise tegelase - presidendi vanima tütre. Dariga Nazarbajeva.

Dariga Nursultanovna müüs 2014. aastal Dinmukhamed Idrisovi 100% osaluse Alma-TV LLP põhikapitalis. Tehing lõpetati 16. mail 2014. Seda summat ajakirjanduses ei mainitud, kuid meie andmetel ulatus see 250 miljoni dollarini, mis laekus omakorda erinevate skeemide alusel Bank RBK-lt. Ja sellega Alma Grupi äri, mille osaliseks sai Alma-TV LLP, rahastamine Panga RBK raha arvelt ei lõppe.

Aupresidendi auastmes Alma Grupi juht on Zhomart Ertajev. Varem, aastatel 2014-2016, juhtis ta Alma-TV LLP-d (alma veebruarist 2017, ümbernimetatud AlmaTel Kazakhstan JSC) ning septembris 2016 sai temast Alma Group LLC juhatuse esimees ja ettevõtte aupresident.

Venemaa äriväljaannete andmetel kuuluvad Alma Groupi Kasahstani Alma-TV, Venemaa Digit One, 2KOM, House Network Technologies + ja Saratov Digital Telephone Network. Lisateavet selle teema kohta leiate Forbesi artiklist. Meil on raske hinnata Alma Groupi investeeringute kogusummat Kasahstanis ja Venemaal, kuid ajakirjanduse hinnangul läks ainuüksi Digit One’i ost investorile maksma 1,7–2 miljardit rubla.

Lisaks sai Zhomart Ertaev 2017. aastal kahe Venemaa panga kontrollaktsionäriks. Nii omandas ta kevadel ettevõttelt 3D Distribution Limited (Küpros) 5% osaluse Troika-D Bank JSC-s. Ja veel 95% aktsiatest sattus kahe tehingu tulemusena suletud investeerimisfondi (CLIF) "Eurasia Investments" (CJSC fondivalitseja "NIK Development" juhtimisel) kontrolli alla. Nende tegelik omanik on Ertaev, kes juhtis panka direktorite nõukogu esimehena. Troika-D Bank JSC omakorda on alates 2015. aastast Vokbank JSC (täisnimi - Volga-Oka Commercial Bank JSC) aktsionär, osalusega põhikapitalis 99,99%.

Insaiderite sõnul liikus Bank RBK raha selles suunas ja seda väga suures mahus. Kuid kuna on kahtlusi, et Dariga Nazarbajeva aitas Dinmukhamed Idrisovil ja Žomart Jestajevil pangast suuri laene hankida, ei saa Moskvas Kasahstani läbirääkijad liiga karmilt ja ettevaatlikult käituda, sest muidu oleks kriminaalasi juba algatatud ja Ertajev. ta oleks kuulutatud riikidevahelise tagaotsitavate nimekirja.

Dariga Nazarbajeval oli võimalusi laenudega aidata.

Ta võis ise mõjutada Bank RBK juhtimist mittetulundusühingu "Kasahstani Vabariigi esimese presidendi fondi - Elbasy" juhina, mille tütarettevõte LLP "Kinnisvarahalduse direktoraat "Fond-Invest" oli aktsionär RBK ja oma praeguse abikaasa Kairat Šaripbajevi kaudu, kes oli ka finantsasutuse mõjukas aktsionär.

Keeruliste aktsionäride lihtsad hääleõigusega aktsiad

Miljardär Vladimir Kim, Nazarbajevi vend Bolat ja teiste klannide esindajad Bank RBK ajaloos

Selle materjali originaal
© kz.expert, 13.11.2017, RBK: protsesside kulisside taga, Foto: dialog.kz, MIA "Kazinform", Illustratsioon: via kz.expert [...] Kasahstani börsi andmetel on suur osalejad - viimase nelja aasta jooksul Bank RBK hääleõiguslike ühisaktsiate oluliste plokkide omanikud:

Kuna vähemusaktsionärid ei saanud kuidagi varastada Bank RBK rahalisi vahendeid, on süüdi selles, et viimane sattus kriitilisse finantsolukorda ja ilma valitsuse massilise toetuseta oleks hetkega pankrotti läinud, üks eelpool nimetatud eraisikutest ja (või) juriidilistest isikutest.

Muide, viimaste hulgas on Nursultan Nazarbajevile väga lähedasi inimesi ja struktuure. See on esiteks kinnisvarahalduse direktoraat “Fond-Invest”, mida kontrollib mittetulundusühing “Kasahstani Vabariigi esimese presidendi sihtasutus - Elbasy”, mida juhib Dariga Nazarbajeva. Teiseks Sharipbaev Kairat Kamataevitš, presidendi vanima tütre praegune abikaasa. Kolmandaks Nazarbajev Bolat Abiševitš, "rahva juhi" vend.

Kairat Šaripbajev

Vahepeal andis Akorda mingil põhjusel Kasahstani Vabariigi valitsuse ja Kasahstani Vabariigi keskpanga käe läbi osaliselt materiaalse vastutuse Bank RBK kriitilise finantsolukorra eest aastal miljardärile Vladimir Sergejevitš Kimile. Forbes-Kasahstani nimekiri ja Kasahstani suurimate vasekaevandusettevõtete kaasomanik. Tema kontrollitud Kazakhmys Corporation LLP lubas investeerida 160 miljardit tenge, et päästa Bank RBK.

Põhjused, miks selline otsus tehti (ja selgelt Nursultan Nazarbajevi enda poolt, muidu oleks Kim selle vaidlustanud) ja viimane nii suurte kulutustega nõustus, on siiani pimedusse mähkunud mõistatus. Ja kui just infoleket ei toimu, siis tõenäoliselt riik seda saladust avalikkuse ja turuga ei jaga.

Mis puudutab praegustele Bank RBK nii enamus- kui ka vähemusaktsionäridele, siis tegi juhatus neile ettepaneku osta täiendavalt emissiooni hääleõiguslikke lihtaktsiaid kogusummas 70 miljardit tenge.

Seega on Bank RBK rahalise toetuse hinnanguline kogumaht 474 miljardit tenge, millest 160 miljardit tenge peaks panustama Kazakhmys Corporation LLP, 70 miljardit panga aktsionärid ja 244 miljardit tenge Kasahstani Vabariigi keskpank. .

Kas panga RBK katastroofilises finantsolukorras on süüdi Vladimir Kim? Me ei saa seda kindlalt väita. Ühelt poolt juhtis seda 4. novembrist 2014 kuni 14. septembrini 2017 Igor Mazhinov, kes väidetavalt on Vladimir Kimi väimees. Ja kuna rahavargus poleks saanud toimuda ilma panga juhatuse esimehe osavõtuta, siis eeldame, et noorema eest pidi vastutama vanem sugulane.

Samas on võimalik ka teine variant. Kuni 2014. aasta sügiseni oli Bank RBK Nursultan Nazarbajevi pereliikmete kontrolli all, kes võisid talle aktiivselt laenu anda, ning pärast sellest probleemiks saamist andsid nad selle finantsasutuse Vladimir Kimi käsutusse, kes tegi lobitööd, et väimehe nimetamine juhatuse esimeheks. Noh, tal ei õnnestunud kunagi olukorda parandada.

Teist versiooni toetab asjaolu, et ei riigipea, Kasahstani Vabariigi keskpanga esimees ega tema alluvad ei avaldanud kunagi Bank RBK raha varastamises kahtlustatavate aktsionäride nimesid. Kuigi Kasahstani praktikas juhtub seda kogu aeg.

Sellele versioonile räägib vastu tõsiasi, et Mazhinovi eelkäija Marpu Žakubajeva, kellest sai pärast panka asumist tema esimene asetäitja, on nüüd taas seda juhtinud.

Nende Bank RBK aktsionäride Akorda poolt kahtlemata dikteeritud personaliotsuste põhjal otsustades, kui nad siiski otsustavad "patuoinad" määrata, on üks neist kas Igor Mazhinov või Marpu Zhakubaeva.

Muide, Pandemooniat koos Bank RBK direktorite nõukogu liikmetega vaadates märkasime, et mitmed klannid üritasid teda "päästa", sealhulgas Kasahstani Vabariigi Mazhilise spiiker Nurlan Nigmatullin. Tema poeg Nurkhan Nurlanov töötas seal isegi umbes kaks kuud juhatuse aseesimehena. Kuid kõigil neil "päästjatel" polnud vajalikke rahalisi vahendeid. Selle tulemusena tõsteti küsimus presidendi tasandile, kes tegi vastava otsuse.

Samas ei piisa meie hinnangul 434 miljardi tenge suurusest riiklikust toetusest 600 miljardi tengise erifinantsettevõttele ülekantava probleemlaenu mahuga kindlasti. Seetõttu võime ennustada, et nagu BTA panga puhul, kerkib paari aasta pärast taas küsimus: mida sellega edasi teha?

Ja siis, kui Bank RBK rahalised vahendid läksid varem Vladimir Kimile ja tema kontrollitud äristruktuuridele, on kõik võimalik – finantsasutuse pankrot koos kriminaalasja algatamisega ja uus mitmesaja miljardi dollari suurune osa rahasüstid investoritelt.

Kui Panga RBK probleemides on endiselt süüdi “rahva juhi” lähedased ja selleks ajaks jätkab võimul Nursultan Nazarbajev, siis on riik sunnitud finantsasutust taas toetama. Selle pankrotist saadav poliitiline kahju on ju kindlasti suurem kui probleempanga järgmisest “päästeoperatsioonist” saadav rahaline kahju.

Idrisov Dinmukhamet Appazovitš- Alma-TV omanik.

Biograafia

1989. aastal omandas ta hariduse Ust-Kamenogorski teedeehitusinstituudi Alma-Ata filiaalis (1989).

1999. aastal lõpetas ta Kasahstani Riikliku Juhtimisakadeemia.

2002. aastal lõpetas ta aspirantuuri Ehitusmaterjalide Uurimise Instituudis. tehnikateaduste doktor.

2006. aastal sai temast Kasahstani Vabariigi Inseneriakadeemia akadeemik.

Aastatel 1989–1990 töötas ta Kasahstani NSV maanteetranspordiministeeriumi elamuosakonna-1 meistrina.

Aastatel 1989–1996 töötas ta õpetajana Almatõ maanteeinstituudis.

1990. aastal töötas ta Ust-Kamenogorski teedeehitusinstituudis vanemlaborandina.

Aastatel 1991–1996 töötas ta assistendina Almatõ maanteeinstituudis.

Aastatel 1996–1997 töötas ta Karaspan LLP direktorina.

1997. aastal sai temast Alma-Oil LLP ja Ordabasy LLP asutaja ja president.

Aastatel 2000–2002 töötas ta Ordabasy LLP direktorite nõukogu esimehena.

Aastatel 2002 ja kuni 2005 töötas ta Ordabasy Corporation JSC presidendina.

Alates 2005. aastast töötas ta Kazakhstan Utility Systems JSC direktorite nõukogu esimehena.

Alates 2005. aastast töötas ta Ordabasy Corporation JSC direktorite nõukogu esimehena.

Aastatel 2005–2006 töötas ta Ordabasy Corporation JSC presidendina.

JSC National Company "Kasakhstan Temir Zholy" tegevdirektor.

Alates 2006. aastast on ta töötanud Ordabasy Corporationi direktorite nõukogu esimehena.

Muud positsioonid

OJSC Nauryz Bank of Kazakhstan direktorite nõukogu esimees (03.2001-02.2003);
OJSC Neftebanki direktorite nõukogu liige (05.2001-06.2003);
Aktobe Oil Equipment Plant JSC juhatuse liige (alates 06.2004);
koordinatsiooninõukogu liige (alates 03.2005);
Kasahstani Vabariigi presidendi juures tegutsevate ettevõtjate nõukogu liige (04.2005-05.2006, 04.2007-05.2010);
Rahvamajanduskoja "Atamekeni Liit" juhatuse liige (alates 06.2007);
JSC National Company SPK Ontustik juhatuse liige (alates 01.2008);
AS “Kindlustusselts “Amanat Insurance” juhatuse liige (06.08.2009-2012 protokoll nr 406);
JSC IC Amanat Insurance juhatuse esimees (alates 02.2012);
Ettevõtte "Kasakhstan Utility Networks" direktorite nõukogu esimees

Perekond

Idrisovi (Nurlakova) naine Magda Kamalovna Lapsed:

pojad
- Žarmuhamed (sündinud 1994),
- Kamal (sünd. 2004);
tütred
- Madina (sündinud 1996),
- Alina (sündinud 1999),
- Louise (sündinud 2001)

Varad

Forbesi andmetel on Dinmukhamet Idrisov 30. oktoobri 205 seisuga Kasahstani Vabariigi 50 rikkaima inimese edetabelis neljandal kohal (mai 2015)

Ärimehe varandus on 506 000 000 dollarit.

Dinmukhamet Idrisov omab:

100% Alma-TV LLP,
9,9% JSC “Bank RBK”,
9,9% Qazaq Banki JSC-st,
100% JSC "Insurance Company Amanat Insurance",
29,9% JSC Aktobe Oil Equipment Plant,
100% polümetallist JSC "Ai Karaaul",
44% Ansagan Petroleum LLP,
100% KKS LLP.
Projektis “Ema maja” osaleja.

Üks Kasahstani ühiskonna püsivaid nõudmisi pärast kuulsa iluuisutaja ja olümpiavõitja Denis Teni traagilist mõrva oli õiguskaitsesüsteemi reform, samuti siseministeeriumi ja Almatõ osakonna juhtkonna tagasiastumine. Siseasjad. Pealegi tuuakse kõige sagedamini reformide suunisena laialdaselt propageeritud Gruusia kogemust, mida võib lihtsustatud kujul esitada järgmises skeemis: koondada senised julgeolekujõudude liikmed ja värvata uusi.

Kas see on võimalik Kasahstani tegelikkuses, kus õiguskaitseorganid on tihedalt läbi põimunud riigi poliitilise, juhtimis- ja ärieliidiga?

Kogusime teavet sugulus- ja perekondlike sidemete olemasolu kohta poliitiliste ja äriliste asutuste ning õiguskaitseorganite - Siseministeeriumi, Prokuratuuri, Kaitseministeeriumi, Riigiteenistuse ja Korruptsioonivastase Ameti - esindajate vahel, samuti toll ja riigi tulukomitee (struktuurid, mida Kasahstanis on traditsiooniliselt klassifitseeritud julgeolekujõududeks) ja kohtud (õiguskaitsesüsteemi osana, jällegi vastavalt Kasahstani tegelikkusele), et näidata riigi juhtimiseliidi omavahelist seotust ja vastastikust sõltuvust.

Mõjukas sugulane Astanas

Lisaks sellele, et paljud õiguskaitseorganite juhid on julgeolekuteenistuste dünastiate esindajad, on paljudel neist Astanas ka mõjukad sugulased.

Seega on Žambõli oblasti siseasjade osakonna juhataja esimene asetäitja, politseikolonel Kutbaev Berik, Kasahstani Vabariigi peaprokuröri Kairat Kozhamzharovi väimees. Berik Mederbekovitš on abielus Kasahstani silmapaistva julgeolekuametniku õe Daria Kozhamzharovaga. Daria Perneshovna ise juhib Tarazi riiklikku pedagoogilist instituuti.

Teisel Žambüli piirkonna põliselanikul, peaminister Bakytzhan Sagintajevil on samuti õiguskaitseasutustes teenivaid sugulasi. Ministrite kabineti juhi Kystaubay Sagintajevi vend juhtis varem Zhambyli oblasti siseasjade direktoraadi migratsioonipolitsei osakonda ja oli ka Zhambyli oblasti kohtute administraator. Alates 2015. aastast on ta juhtinud Kasahstani Vabariigi justiitsministeeriumi kinnisvarakeskuse Žambüli piirkonna filiaali.

Endine Almatõ ja Almatõ piirkonna tollikontrolli osakonna juht Murat Baimukhanbetov on presidendi administratsiooni juhi Adilbek Dzhaksybekovi kosjasobitaja. Murat Almuratovitši tütar Zhanna Zhaksybek on abielus Kasahstani mõjuka riigimehe poja Dauren Zhaksybekiga.

Kasahstani Vabariigi suursaadiku Venemaal Imangali Tasmagambetovi vend Kurmangali Tasmagambetov töötab ka korrakaitses - aastatel 2002–2014 juhtis ta Atõrau ja Aktobe oblasti tolli. Praegu on Kurmangali Nurgalievich Mangistau piirkonna riigi tulude osakonna juhataja asetäitja.

Ka sotsiaalarengu minister Darkhan Kaletajevil on julgeolekujõududes sugulasi. Tema vend, politseikolonel Žanbolat Kaletajev, on Ida-Kasahstani piirkonna siseasjade osakonna juhataja asetäitja.

Astana linna prokuröri esimene asetäitja Mukhambetkazy Murat Bakhytovich on Kasahstani Vabariigi presidendi administratsiooni juhi esimese asetäitja Marat Tažini vennapoeg.

Poliitilist tuge õiguskaitseorganite juhtidele ei paku mitte ainult Astana institutsioon, vaid ka piirkondlik eliit.

Näiteks Aktobe piirkonna riikliku korruptsioonivastase võitluse büroo juht Mirlan Mukhambetov on Kostanay piirkonna akimi Archimed Mukhambetovi vend.

Põhja-Kasahstani piirkonna siseasjade osakonna juhataja (endine Kasahstani Vabariigi siseministeeriumi kriminaalpolitsei komitee juht) Berik Biljalov on sama piirkonna endise akimi vend, praegu Senati asetäitja Põhja-Kasahstani piirkonnast Serik Biljalov.

Kas see suhe mängis rolli Berik Sultangazievitši määramisel piirkondlike siseasjade organite juhiks või olid põhjuseks tema isikuomadused ja ametialane pädevus, nagu teiste mõjukate sugulastega õiguskaitseorganite esindajate puhul, on küsimus, me ei püüa selle materjali raames lahendada, nagu me ei püüa anda neile faktidele moraalset hinnangut. Teine asi on see, et need illustreerivad hästi poliitilise eliidi ja julgeolekueliidi läbitungimise ja lõimumise astet.

Forbesi nimekirjad ja õiguskaitseametnikud

Lõpetuseks, ärieliidi esindajad, sealhulgas Kasahstani Forbesi koostatud riigi rikkaimate inimeste edetabeli püsikliendid, ei kohku tagasi perekondlikest sidemetest julgeolekujõududega.

Näiteks Zhambyli oblasti prokurör Ibragim Imanov on suurärimehe Dinmukhamet Idrisovi väimees, kes on Kasahstani Forbesi andmetel Kasahstani 50 rikkaima ärimehe edetabelis 23. kohal ja 19. kohal. 50 kõige mõjukamat ärimeest.

Ibrahim Alžanovitš on abielus Dinmukhamet Appazovitši õe Raushan Idrisovaga. Enne Žambõli oblasti prokuröriks nimetamist juhtis Imanov viis aastat Lõuna-Kasahstani piirkonna järelevalveasutust.

Kasahstani Forbesi teatel kuulub Dinmukhamet Idrisovile kontrollosalus Ordabasy Management Companys ja riigi suurimas energiaettevõttes Kazakhstan Utility Systems, mis on esindatud Turkestani (endine Lõuna-Kasahstan), Karaganda, Mangistau ja Ida-Kasahstani piirkondades.

Lisaks kuuluvad ärimehele Akniet Pharmaceuticals LLP, Amanat Insurance Insurance Company, KazAzot LLP, Ansagan Petroleum JSC, Aktobe Petroleum Equipment Plant JSC aktsiad. Lõpuks kuulub ärimehele osalus Qazaq bankis.

Perekondlikud sidemed õiguskaitseorganite juhtkonnaga on ka teisel tuntud ärimehel Serikzhan Seitzhanovil, kelle Kasahstani Forbes paigutas 2017. aasta 50 mõjukaima ärimehe edetabelis 18. positsioonile. Seitzhanovi väimees on varem mainitud Žambõli oblasti siseasjade osakonna juhataja Arman Orazaljev. Tema isa Moldiyar Orazaliev töötas 2000. aastatel siseasjade süsteemis kõrgetel ametikohtadel.

Forbesi andmetel kuulub Seitzhanovile ja tema perele FTTP Ontustik (SOUTS Oil LLP, Smart-Oil, North Oil), samuti hotell Rixos Khadisha Shymkent.

Sama silmapaistev ärimees on Lääne-Kasahstani piirkonna siseasjade osakonna juhataja Mahsudkhan Ablazimovi vend Bakharidin Ablazimov. Mashudkhan Nugmanovitš on olnud siseasjade süsteemis juhtivatel ametikohtadel peaaegu kakskümmend aastat - eelkõige juhtis ta Mangistau ja Aktobe piirkondade liikluspolitseid ja siseasjade osakonda ning juhtis siseministeeriumi aparaati.

Bakharidin Ablazimov kuulub Forbes Kasahstani andmetel Kasahstani 2018. aasta 50 rikkaima ärimehe edetabelisse (32. koht) ja 2017. aasta 50 mõjukaima ärimehe edetabelisse (36. positsioon). Tema varanduse suuruseks hinnatakse 167 miljonit dollarit.

Forbesi andmetel kuulub Ablazimovile koostöös Timur Kulibajevi, Dinmukhamet Idrisovi ja teiste ärimeestega KazAzot LLP. Muide, see ettevõte asub Mangistau piirkonnas, mille siseasjade organeid juhtis kaheksa aastat (aastatel 2001–2009) tema vend. Bakharidin Nugmanovitšil on ka Ansagan Petroleum LLP, Maten Petroleum JSC, TriasMunayGas LLP ja Petro Chemical Company LLP aktsiad.

Lõpuks on Kasahstani Forbesi tippliinide elanikel õiguskaitseasutustes perekondlikud sidemed.

Kasahstani rikkaima ja mõjukaima ärimehe Timur Kulibajevi (Forbesi Kasahstani rikkaimate inimeste edetabelis teisel kohal) vend Talgat Kulibajev on juhtinud siseministeeriumi Almatõ Akadeemiat alates 2010. aastast. Varem juhtis Talgat Askarovitš Almatõ ja Žambõli piirkondade siseasjade osakonda.

Kasahstani miljardäri, ärimehe ja presidendi endise juhi Bulat Utemuratovi (Forbesi andmetel Kasahstani 50 rikkaima ärimehe seas nr 4) õepoeg, justiitsnõunik Saken Utemuratov töötab Almatõ Žetõsu rajooni prokurörina. Saken Utemuratovi isa, kadunud Utemuratov Mažit Džamitovitš, Kasahstani Vabariigi auhariduse töötaja, juhtis I. Abdukarimovi nimelist Kyzylorda põllumajandus- ja tehnikakõrgkooli.

Seega, vastates artikli alguses püstitatud küsimusele: "Kas õiguskaitseorganite reformimine lustratsiooni vormis on Kasahstanis võimalik?", võib märkida kaks olulist punkti:

Kasahstani eliidi ja selle erinevate blokkide – poliitilise, majandusliku, julgeoleku – integratsiooniaste on üsna kõrge. Ilmselgelt toimivad perekondlikud sidemed liimina, mis hoiab selle osi koos ja võib-olla stabiliseerib süsteemi tervikuna. Sellega seoses tundub õiguskaitsesüsteemi radikaalne taaskäivitamine ilma sarnaste protsessideta poliitilises ja ärieliidis ebatõenäoline.

Õiguskaitseorganite juhid, keda avalik arvamus nimetab sageli traagiliste juhtumite (nagu Denis Teni puhul) ja õiguskaitsesüsteemi kui terviku kriisi peasüüdlasteks, on manöövrites teatud määral piiratud. - näiteks personaliküsimuste lahendamisel oma osakonnas, kuna nad on sunnitud tasakaalustama erinevate eliitrühmade huvide vahel.

Idrisov Dinmukhamet Appazovitš